Sineng(300827)

Search documents
上能电气:关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
2024-04-22 12:38
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度报告全文及摘要将 于 2024 年 4 月 23 日在中国证监会指定网站和媒体上披露。 为使广大投资者能够更深入、更全面地了解公司 2023 年度经营情况,公司 定于 2024 年 4 月 26 日(星期五)下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业 绩说明会,本次年度业绩说明会将会采用网络远程的方式举行,投资者可登录全 景"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2024-031 上能电气股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 上能电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长吴强先生,财务总监兼董事会秘 书陈运萍先生,独立董事熊源泉先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议 ...
上能电气:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-04-22 12:38
上能电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规 定,上能电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "公证天业") 2、成立日期:1982 年 3、组织形式:特殊普通合伙企业 4、注册地址:无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、执行事务合伙人/首席合伙人:张彩斌 6、截至 2023 年末,公证天业合伙人数量 58 人,注册会计师人数 334 人, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 7、公证天业 2023 年度经审计的收入总额 3 ...
上能电气:2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-22 12:38
上能电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上能电气股份有限公司全体股东: 为进一步加强和规范上能电气股份有限公司(以下简称"公司")内部控制, 提高公司管理水平和风险控制能力,促进公司长期可持续发展,公司依照《公司 法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的 要求,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日 (内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价 其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理 ...
上能电气:关于上能电气非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2024-04-22 12:38
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国.江苏.无锡 Wuxi.Jiangsu.China 总机:86(510)68798988 Tel:86(510)68798988 传真:86(510)68567788 Fax:86(510)68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail:mail@gztycpa.cn 关于上能电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 苏公W[2024]E1172号 上能电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了上能电气股份有限公 司(以下简称上能电气)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 22 日出 具了苏公 W[2024]A541 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 ...
上能电气:募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
2024-04-22 12:38
证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2024-013 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上能电气股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可【2022】929号)文核准,公司发行 42,000万元可转换公司债券,每份面值100元,发行数量420万份,期限6年,募 集资金总额人民币42,000万元,扣除发行费用人民币538.40万元,实际募集资金 净额41,461.60万元。以上募集资金已由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 于2022年6月21日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行 了审验,并出具"苏公W[2022]B071号"《验资报告》。 2、募集资金使用及结余情况 截止2023年12月31日,本公司募集资金使用及结存情况如下: 上能电气股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所创业板上市 ...
上能电气:关于召开2023年度股东大会的通知
2024-04-22 12:38
证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人:公司第三届董事会 根据《中华人民共和国公司法》和《上能电气股份有限公司章程》有关 规定,经上能电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六 次会议审议通过,决定于2024年5月15日(星期三)下午14:00召开2023年度 股东大会,现将本次会议事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年度股东大会 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在前述网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。同一表决票只能选择现场、网络表决方式中的 3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》,本次股东大会召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日 ...
上能电气:关于2023年度计提资产减值损失的公告
2024-04-22 12:38
证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2024-024 上能电气股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 规定,对 2023 年度合并财务报表范围内相关资产计提减值损失。现将具体情况 公告如下: 一、计提资产减值损失的情况概述 (一)本次计提资产减值损失的原因 | 存货跌价损失 | 2,265.24 | | --- | --- | | 合计 | 83,329,406.57 | 二、本次计提资产减值损失的确认标准及计提办法 1、本公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失,并基于 违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时,本公司 使用内部历史信用损失经验等数据,并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进 行调整。在考虑前瞻性信息时,本公司使用的指标包括经济下滑的风险、预期失 业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户 ...
上能电气:兴业证券关于上能电气2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2024-04-22 12:38
兴业证券股份有限公司 关于上能电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 2、募集资金使用和结余情况 一、募集资金基本情况 (一)2020 年首次公开发行股票 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上能电气股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可【2020】370 号)核准,并经深圳证券交易所同意,上能 电气首次公开发行人民币普通股(A 股)1,833.36 万股,每股面值人民币 1 元, 发行价格为 21.64 元/股,募集资金总额为人民币 396,739,104.00 元,扣除本次发 行的发行费用人民币 40,637,421.51 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 356,101,682.49 元。 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 4 月 7 日对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具苏公 W【2020】B021 号《验资 报告》。 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐机构")作为上能 电气股份有限公司(以下简称"上能电气"或"公司")首次公开发行股票并在 创业板上市及创业板向不特定对象发行可转换公 ...
上能电气:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的公告
2024-04-22 12:07
证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2024-015 上能电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司(以下简称"公司"或"上能电气")于 2024 年 4 月 22 日召开了公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》(以下简称"《上市审核规则》") 等相关规定,公司董事会提请 2023 年度股东大会授权董事会向特定对象发行融 资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 包括以下内容: 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"小额快 速融资")的条件; 本次小额快速融资的定价基准日为 ...
上能电气:关于签订募集资金四方监管协议的公告
2024-04-03 07:42
公司于 2024 年 3 月 8 日召开了公司第三届董事会第二十五次会议、第三届 监事会第二十三次会议,审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》《关 于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》,同意公司新增全资 子公司无锡光曜能源科技有限公司(以下简称"无锡光曜")作为募集资金投资 项目"年产 5GW 储能变流器及储能系统集成建设项目"、"研发中心扩建项目"(以 下简称"募投项目")的实施主体。 为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规 定,公司与全资子公司无锡光曜、保荐机构兴业证券股份有限公司分别和中国建 设银行股份有限公司无锡惠山支行、交通银行股份有限公司无锡分行、兴业银行 股份有限公司无锡分行签订了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的存放和 使用进行管理。本次募集资金专项账户的开立情况如下: 证券代码: 300827 证券简称:上能电气 公告编号:2024-006 上能电气股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 ...