上能电气股份有限公司（以下简称"上能电气"、"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"）的要求变更公司会计政策。本 次会计政策变更的具体情况如下： 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-033 上能电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号)，规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保 证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号） 规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时， 企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计 负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债" 科目，并相应在利润 ...

上能电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》 及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，本着对公司全体股东负责的精 神，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法 运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股 东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 （一）监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，具体情况汇报如下： 6、2024 年 8 月 27 日第四届监事会第四次会议召开，本次会议审议通过了 如下议案：《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。 7、2024 年 8 月 28 日第四届监事会第五次会议召开，本次会议审议通过了 如下议案：《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二批预留授予部分第一个归 属期符合归属条件的议案》、《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价 格的议案》。 8、2024 年 9 月 18 日第 ...

上能电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上能电气股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 1、公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺 陷 □是 √否 2、财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 为进一步加强和规范上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制,提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，公司依照 《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规 章制度的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行自我评价 一、重要声明 按照企业内 ...

为使广大投资者能够更深入、更全面地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季 度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网 举办 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会，本次年度业绩说明会将会采用网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 全 景 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长吴强先生，财务总监兼董事会秘 书陈运萍先生，独立董事纪志成先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度及 2025 年第一 季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15：00 前访问 http://ir.p5w.net，或扫 描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行重点回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-036 ...

上能电气股份有限公司 环境、社会与公司治理 (ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024 年 2024环境、社会与公司治理 (ESG)报告 目 录 Contents | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进上能电气 | | | 公司简介 | 04 | | 企业文化 | 05 | | 发展历程 | 06 | | 业务布局 | 07 | | 奖项和荣誉 | 08 | 附录 2024年度关键ESG绩效 63 报告指标索引 68 | 可持续发展管理 | | --- | | ESG治理 10 | | ESG行动响应 | 11 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 12 | | 实质性议题评估 | 13 | 研发创新 16 绿色产品与解决方案 19 知识产权保护 22 科技领航 创新赋能 01 02 03 环境管理 24 应对气候变化 27 能源管理 29 守护绿色 共创未来 价值为本 长期主义 | 产品质量与安全 | 33 | | --- | --- | | 客户服务 | 37 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-029 上能电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、开展外汇套期保值业务情况概述 （一）业务目的 随着公司及子公司海外业务规模逐渐扩大，为有效防范公司及子公司因经营 过程所涉及的外币收支业务带来的潜在汇率风险，提高外汇资金的使用效率，合 理降低财务费用，减少汇率波动带来的影响，增强财务稳健性，公司及子公司拟 与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 重要内容提示： 1、交易概述：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 的不良影响，上能电气股份有限公司（以下简称"上能电气"或"公司"）遵循 稳健的原则，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前 提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务，产品以套期保值为目的，主要包 括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等业务。授权期限自 2024 年 度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，在授权期限 ...

上能申气股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 2024年期初占用资 | | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占用资 | | 单位: 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 发生会额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | P | | | . | - | - | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | | - | ------ | . | | | - | - | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | :41 | - | - | = | ー | | 非经营性占用 | | 小计 | -------- | ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-031 上能电气股份有限公司 关于公司 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"上能电气"、"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通 过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》，为了保障公司业务发展，公司 拟为合并报表范围内的子公司提供 2025 年度担保额度预计，上述担保额度共计 不超过人民币 30 亿元，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 一、担保情况概述 1、概述：为保障公司及各级子公司业务的顺利开展，公司及各级子公司之 间拟向银行等金融机构申请 2025 年度授信提供担保，担保额度共计不超过人民 币 30 亿元，公司除合并报表范围内公司与各级子公司之间互保外，不存在其他 对外担保。在上述额度范围内担保额度预计可循环使用，公司董事会将不再逐笔 形成董事会决议，经公司 2024 年度股东大会审议通过后，公 ...

为提高工作效率，保证业务办理的及时性，公司授权董事长或董事长指定的 授权代理人在额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。有效期 自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-027 上能电气股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 根据公司 2025 年度经营计划的安排，为满足公司业务拓展的需要，公司及 子公司拟向银行申请综合授信，额度总计不超过 100 亿元人民币（或等值外币）， 授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、 商票、票据贴现、保理、票据池业务、外汇远期结售汇以及衍生品、低风险业务 类等相关品种业务。具体授信方案根据公司及子 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-018 上能电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 上能电气股份有限公司 2024年年度报告及2025年第一季度报告披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了公司 2024 年年度 报告全文及其摘要、2025 年第一季度报告。 公司 2024 年年度报告全文及其摘要、2025 年第一季度报告将于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 特此公告。 ...