证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-018 上能电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 上能电气股份有限公司 2024年年度报告及2025年第一季度报告披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了公司 2024 年年度 报告全文及其摘要、2025 年第一季度报告。 公司 2024 年年度报告全文及其摘要、2025 年第一季度报告将于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 特此公告。 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营的前 提下，公司及子公司拟使用总额不超过 10 亿元人民币或等额外币（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上 述期间和额度范围内，资金可滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-025 上能电气股份有限公司 （一）投资目的 为提高资金的使用效率，增加存储收益，在不影响公司正常生产经营的前提 下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东谋 取更多的投资回报。 （二）投资额度 公司及子公司在授权期限内使用总额不超过 10 亿元人民币或等额外币（含 本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上能电气股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕929 号），公司向不特定 对象公开发行可转换公司债券 4,200,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元， 募集资金总额为人民币 420,000,000.00 元。扣除发行费用合计 5,383,962.26 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 414,616,037.74 元。公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验确认，并于 2022 年 6 月 21 日出具了"苏公 W[2022]B071 号"《验资报告》。公司对募集 资金进行了专户存储。 二、募集资金专户存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定了《募集资 金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用、变 ...

上能电气股份有限公司 关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，公 司董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天 业"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-026 （一）机构信息 1、基本信息： （6）人员信息：截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师 人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （7）业务规模：公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其 中审计业务收入 2 ...

鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理 本次发行具体事宜的有效期将至，为确保本次发行工作的持续、有效、顺利推进， 公司董事会拟提请股东大会再次延长本次发行的股东大会决议有效期及股东大 会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的有效期，延长期限为自原有效期届满 之日起十二个月，即延长至 2026 年 6 月 4 日。除延长上述有效期外，公司本次 发行的其他内容不变。以上议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 四届董事会第十二次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大 会决议有效期及授权有效期的议案》，现将有关情况公告如下： 公司分别于 2023 年 5 月 18 日、2023 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第十 七次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合创业板向 特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案 的议案》、《关于提 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-034 上能电气股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《上能电气股份有限公司章程》有关 规定，经上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议审议通过，决定于2025年5月20日（星期二）下午14:00召开2024年度股 东大会，现将本次会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二），下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年5月20日（星期二）9:15—9：25，9：30—11 ...

上能电气股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-023 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘 书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议 的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 2024 年度公司监事会按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，审议了 公司报告期内的定期报告、股权激励归属、公司回购方案、募集资金的使用情况 等事项，同时定 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-022 上能电气股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开 符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 经审议，董事会通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。2024 年度，公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议以 及公司的各项管理制度，完成了各项工作计划。 表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-028 上能电气股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、2025 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报 表中归属于上市公司股东的净利润为 418,777,240.93 元，其中母公司实现的净 利润为 323,877,582.94 元。根据《公司法》、《公司章程》规定，公司 2024 年 度可供分配的利润为 844,592,216.95 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，公司 2024 年度拟以 2024 年 12 月 3 ...

上能电气（300827）公告，2024年营业收入47.73亿元，同比下降3.23%。归属于上市公司股东的净利润 4.19亿元，同比增长46.49%。基本每股收益1.17元/股，同比增长44.44%。公司拟向全体股东每10股派发 现金红利1.2元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 ...