证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-057 天津锐新昌科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5 号天津 锐新昌科技股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 9 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时 间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-059 天津锐新昌科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 职工代表大会，选举产生了 1 名职工代表董事，任期与公司第七届董事会任期一致； 于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过公司董事会换届选 举相关议案，选举产生了 2 名独立董事和 2 名非独立董事，与职工代表大会选举产 生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东大会选举通过之日 起三年。公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。 2025 年 9 月 29 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举董事 长、代表公司执行公司事务的董事等议案。现将具体情况公告如下： 一、第七届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第七届董事会组成情况 非独立董事：凌沧桑先 ...

证券日报网讯锐新科技9月24日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月19日，公司股东总户 数12703户。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯锐新科技9月16日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月10日，公司股东总户 数12098户。 （文章来源：证券日报） ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" investment rating for the mechanical industry, indicating that the industry index is expected to outperform the benchmark index by more than 10% [6]. Core Insights - The low-altitude economy is showing steady growth, with significant policy support from various government departments, which is expected to create substantial market opportunities [3][4]. - The mechanical equipment sector is anticipated to maintain a steady growth trajectory, bolstered by strong competitive advantages of domestic leading enterprises in both supply and demand [3][4]. Weekly Market Review - From September 7 to September 12, 2025, the Shanghai Composite Index rose by 1.52%, while the ShenZhen Component Index and the ChiNext Index increased by 2.65% and 2.10%, respectively. The Shenwan Mechanical Equipment Index outperformed with a rise of 3.52%, ranking 7th among 31 Shenwan first-level industries [2][11]. - Sub-sectors such as general equipment, specialized equipment, and automation equipment saw increases of 2.90%, 3.13%, and 7.09%, respectively [2][11]. Key Sector Tracking - The low-altitude economy sector is being propelled by new policies aimed at integrating low-altitude transportation with AI and energy sectors, indicating a significant potential for industrial upgrades and market expansion [3]. - The mechanical equipment sector is witnessing domestic companies like Zoomlion actively expanding into overseas markets, exemplified by the successful delivery of a crane to Slovakia [3]. Investment Recommendations - For the low-altitude economy, recommended companies include ShenChengJiao, SuJiaoKe, and WanFengAoWei among others [4]. - In the mechanical equipment sector, recommended companies include Sany Heavy Industry, XCMG, and Anhui Heli [4]. Economic Data Tracking - The manufacturing PMI for August 2025 was reported at 49.4%, indicating a slight increase, while the non-manufacturing business activity index rose to 50.3%, suggesting a stable economic outlook [21][23]. - The industrial producer price index showed a year-on-year decline of 2.9% in August, with a narrowing of the decline compared to previous months [23]. Key Industry Data Tracking - The machine tool industry reported a total revenue of 578.9 billion yuan for the first seven months of 2025, reflecting a year-on-year decrease of 1.0%, while metal cutting machine tools saw a growth of 13.3% [26]. - The export value of machine tools reached 131.8 billion USD, marking an increase of 8.1% year-on-year [26].

Summary of Key Points Core Viewpoint - On September 15, Rui Xin Technology executed a block trade of 310,000 shares, amounting to 5.0096 million yuan, which represented 9.91% of the total trading volume for that day, with a transaction price of 16.16 yuan, reflecting a discount of 1.22% compared to the market closing price of 16.36 yuan [1]. Group 1: Trading Details - The block trade occurred on September 15, 2025, with the stock code 300828 for Rui Xin Technology [2]. - The transaction price was set at 16.16 yuan per share, with a total volume of 310,000 shares traded [2]. - The total transaction amount reached 5.0096 million yuan, with the buyer being CITIC Securities Co., Ltd. and the seller being CITIC Securities Co., Ltd. Beijing Dongcheng branch [2].

天津锐新昌科技股份有限公司 章 程 二○二五年九月 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | | 第三节股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘洋作为天津锐新昌科技股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人黄山开投领盾 创业投资有限公司提名为天津锐新昌科技股份有限公司（以下 简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津锐新昌科技股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

天津锐新昌科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的 议案》。 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-055 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》等相关法律法规中 规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将 相应废止，监事会主席史方及监事乔乔、李娜在监事会中担任的职务自然免除。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 √ 是 □ 否 提名人黄山开投领盾创业投资有限公司现就提名王清 女士为天津锐新昌科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津锐 新昌科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津锐新昌科技股份有限公司 第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 ...