| 投资者关系活动 □特定对象调研 □ | 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | 新闻发布会 □ □ | 路演活动 | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | 时间 2023 年 9 月 5 日 (周二) 下午 | 13:30~16:50 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 1、董事长兼总经理国占昌 | | | 员姓名 2、财务总监兼董事会秘书王哲 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司未来如何提升产品的毛利和客户的增量？公司产品 | | | 定制化为主，如何扩大产量和批量化？ | | | 尊敬的投资者您好，感谢您的关注，公司一方面通过成本控 | | | 投资者关系活动 | 制，努力保持综合成本优势,另一方面继续深挖优质老客户产品 | ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-047 天津锐新昌科技股份有限公司 关于参加"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩 说明会暨投资者网上集体接待日"活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日发布了《天津 锐新昌科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，公司定于 2023 年 9 月 5 日（周二）下午 13：30-16：50 参加由天津证监局主办、天津上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年度天津辖区上市公司半年度业绩 说明会暨投资者网上集体接待日"活动，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）， 或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）13:30-16:50。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-046 天津锐新昌科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大 会的通知》。经事后核查，现对披露的部分内容予以更正如下： 更正前： （1）、正文部分"二、会议审议事项"及"三、提案编码"分别列示，具体如 下： 上述议案属股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司 将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股 东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 2.《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 344,227,640.95, a decrease of 2.38% compared to CNY 352,609,140.80 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 39,260,349.64, down 22.85% from CNY 50,890,745.26 year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 34,842,355.17, a decline of 28.09% compared to CNY 48,454,108.20 in the previous year[21]. - The basic earnings per share were CNY 0.24, a decrease of 22.58% from CNY 0.31 in the same period last year[21]. - The diluted earnings per share were CNY 0.23, down 25.81% from CNY 0.31 year-on-year[21]. - The weighted average return on equity was 4.64%, down from 6.41% in the previous year, a decrease of 1.77 percentage points[21]. - The company achieved operating revenue of CNY 344.23 million in the first half of 2023, a decrease of 2.38% compared to the same period last year[56]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 39.26 million, down 22.85% year-on-year, primarily due to a decline in export business and an increase in R&D expenses[56]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly to CNY 100,571,972.27, compared to a negative cash flow of CNY -14,661,386.90 in the same period last year, representing a 785.96% improvement[21]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 922,996,939.40, down 5.78% from CNY 979,572,803.56 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.80% to CNY 811,602,117.28 from CNY 835,010,232.64 at the end of the previous year[21]. - The company's inventory decreased by 3.44% to 170,579,651.58, accounting for 18.48% of total assets[64]. - The company's fixed assets amounted to 262,871,096.26, representing 28.48% of total assets, with a slight increase of 0.43% compared to the previous year[64]. - The total liabilities decreased from CNY 144,562,570.92 to CNY 111,394,822.12, a reduction of approximately 23%[154]. - The total equity attributable to shareholders decreased from CNY 835,010,232.64 to CNY 811,602,117.28, a decline of about 3%[154]. Research and Development - R&D expenses increased by 12.38% to CNY 15.04 million, reflecting the company's commitment to technological innovation[58]. - The company emphasizes R&D in lightweight aluminum alloy components, which are crucial for improving fuel efficiency and reducing emissions in vehicles[51]. - The company completed the development of several new products, including high-performance aluminum alloy materials for power electronic heat sinks and components for new energy vehicles[56]. - The company has a total of 67 patents, including 11 invention patents, with most patents already applied in production[58]. Market Position and Industry Trends - The company operates in the metal products industry, specifically in the manufacturing of power electronic heat sinks, automotive lightweight precision components, industrial automation equipment, and medical device precision parts[30]. - The global industrial automation market is projected to grow at a CAGR of 6.4%, reaching $207.79 billion by 2028, with the market size expected to increase to ¥311.5 billion in 2023[31]. - New energy vehicles (NEVs) saw explosive growth in 2022, with production and sales reaching 7.06 million and 6.89 million units, representing year-on-year increases of 96.9% and 93.4%[32]. - The company is positioned to benefit from the "dual carbon" strategy, which emphasizes the need for lightweight automotive components, aiming for a 10% reduction in fuel vehicle weight by 2025[34]. - The company has established a strong market presence in the clean energy sector, particularly in photovoltaic and energy storage inverter applications[35]. Customer and Supplier Relations - The company maintains a customized production model based on customer orders, utilizing a "make-to-order" approach[46]. - The company has established long-term stable partnerships with major aluminum alloy suppliers, ensuring a sufficient supply of raw materials[47]. - The company focuses on high-end industrial clients, including ABB, Schneider, Siemens, and Vestas, enhancing its market position in the industrial automation and clean energy sectors[50]. - The company maintains a diversified customer base across various industries, reducing reliance on any single sector and enhancing its profitability stability[54]. Corporate Governance and Compliance - The company maintains a strong governance structure, ensuring accurate and timely information disclosure to protect the rights of shareholders and investors[101]. - The financial report was approved by the board of directors on August 24, 2023, ensuring compliance with corporate governance[195]. - The company has not faced any major environmental pollution incidents during the reporting period and actively implements energy-saving and emission-reduction measures[100]. - The company has not engaged in any derivative investments during the reporting period[77]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[5]. - The company has implemented a stock incentive plan to promote sustainable development and align interests with shareholders[89]. - The largest shareholder, Guo Zhan Chang, holds 33.12% of the shares, totaling 54,939,000 shares[139]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,290[139].

之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津锐新昌科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人刘洋，作为天津锐新昌科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 天津锐新昌科技股份有限公司 独立董事候选人声明 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-038 天津锐新昌科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定< 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案， 公司第五届监事会第九次会议审议通过了上述有关议案。公司已对激励对象名 单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对 象名单进行了核查并对公示情况进 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 章 程 二○二三年八月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监 事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 ...

国浩律师（天津）事务所 关于 天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 法 律 意 见 书 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 28/F, China Life Financial Center, 38 Qufu Road, Heping District, Tianjin, China，300042 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 国浩律师（天津）事务所关于 天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划相关事项的 法律意见书 致：天津锐新昌科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股 权激励办法》"）等法律、法规和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《天津锐新昌科技股份 ...

天津锐新昌科技股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法 律法规的要求，我们就 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况进行了调查和核实，发表相关专项说明及独立意见如下： 经核查，我们认为 2023 年半年度公司没有出现大股东及关联方占用公司非经营性资金 的情况。也无以前期间发生但延续到 2023 年半年度的资金占用情况。经核查，我们认为 20 23 年半年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何企业、任何法人单位或个人提供担 保的情形。报告期内公司不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。 独立董事： 郭耀黎 史宏伟 周晓苏 2023 年 8 月 25 日 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-040 天津锐新昌科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数：5 人 解除限售股数：本次限制性股票解除限售数量为 19.20 万股，占目前公 司总股本 16,590 万股的 0.12%; 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除 限售暨上市流通的公告，敬请投资者注意。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...