| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十一次 会议于 2024 年 2 月 1 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议 通知于 2024 年 1 月 29 日以电话及电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际参 加董事 7 名，其中余龙先生、张复生先生、赵永德先生以通讯表决方式出席会 议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》。 经审议，董事会认为：基 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 一、本次理财产品的基本情况 | 受托人名称 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 理财产品结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | | 收益率 | 算账户 | | 兴业银行郑州 农业路兴业大 | 结构性存款 | 16,150 | 保本浮动收 | 2024年1 | 2024年5月8 | 1.50%或 | 4622601002 | | 厦支行 | | | 益型 | 月29日 | 日 | 2.65% | 00024664 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月28日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于金丹转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载.误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.证券代码：300829 证券简称：金丹科技 2.债券代码：123204 债券简称：金丹转债 3.初始转股价格：20.94 元/股 4.转股期限：2024 年 1 月 19 日至 2029 年 7 月 12 日 5.转股股份来源：新增股份 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于 2023 年 4 月 23 日 出具的《关于同意河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885 号）的决定，河南金丹乳酸科技股份有 限公司（以下简称公司）向不特定对象发行了 7,000,000 张可转换公司债券（以 下简称可转债），每张面值为人民币 100 元，募集资金总 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于公司实际控制人股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）近日接到公司控股股东、 实际控制人张鹏先生通知，获悉张鹏先生将其所持有公司的部分股份进行质押， 具体事项如下： 二、备查文件 1.股份质押登记证明文件； | 股东 | 是否为控股股东 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 始日 | 质押到期日 | 质权人 | 途 | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | ...

注：理财产品结算账户是受托理财银行内部系统根据公司购买的理财产品自动生成的结 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月28日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前 提下，使用闲置募集资金不超过人民币4.5亿元（含本数）进行现金管理，用于购 买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行 理财产品、结构性存款等），在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的公告》。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：2023年5月11日，河 南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）召开2022年年度股东大会审议通 过了《关于公司聘请2023年度会计师事务所的议案》，详见公司当日披露于巨潮 资讯网的《2022年度股东大会决议公告》。本次股东大会审议了《关于拟变更会 计师事务所的议案》，对2022年年度股东大会审议通过的《关于公司聘请2023年 度会计师事务所的议案》予以变更。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期、时间 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 1．现场会议：2023年12月25日（星期一）下午14:30开始。 2．网络投票：2023年12月25日（星期一）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

北京植德律师事务所 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0169 号 致：河南金丹乳酸科技股份有限公司（贵公司） 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关 文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于投资建设年产 5 万吨乳酸扩产改造项目的议案》。 经审议，董事会认为：公司拟使用企业自筹资金及银行贷款共计 3.13 亿元 投资建设年产 5 万吨乳酸扩产改造项目，用于新建构筑物、房屋及土建基础、 配套设施，购置性能先进的生产和配套辅助设备，优化乳酸生产工艺技术，进 一步提升乳酸及系列产品的综合产能，为公司可转债募投项目年产 7.5 万吨聚乳 酸生物降解新材料项目提供优质的乳酸原料，从而进一步完善和加强公司竞争 优势，符合公司长远发展规划和发展战略。本项目的投资建设将增加公司资本 开支和现金支出，但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符 合公司全体股东的利益。 董事会授权公司总经理或其授权人士签署与本次项目建设事项相关的协议 及文件。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董 事和高级管理人员的程序更加科学和民主，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《河南金丹乳酸科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责拟定公司 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中至少须有二分之一的委员为 独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形； （二） 最近三年内不 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 8 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资建设年产 5 万吨乳酸扩产改 造项目的议案》，同意公司以企业自筹资金及银行贷款投资建设"年产 5 万吨 乳酸扩产改造项目"（以下简称"本项目"），总投资预计约为 3.13 亿元。现 将具体情况公告如下： 一、投资概况 随着经济的发展和人民生活质量的提升，"白色污染"是迫切需要解决的 问题，发展可降解塑料替代传统塑料制品是解决"白色污染"的有效方法之一， 未来随着社会整体的环保意识日益增强，可降解塑料行业也将持续发展壮大。 为了向公司可转债募投项目"年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目"提供优质 的乳酸原料，公司决定投资建设"年产 5 万吨乳酸扩产改造项目"，新建基础设 施、更新部分装备、优化乳酸生产工艺技术，进一步提升乳酸及系列产品的综 合产能，项目预计投资总额为人民币 3.13 亿 ...