经核查独立董事余龙先生、张复生先生、赵永德先生在公司的履职情况及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定， 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。河南金丹 乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司现任独立董事余龙先生、 张复生先生、赵永德先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 河南金丹乳酸科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 赵亮先生，独立董事，男，1961年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，研究员。1982年8月至1993年3月，任河南省科学院化学研究所研究实 习员、助理研究员；1993年3月至1995年4月，在日本长冈技术科学大学进修；1995 年4月至2002年10月，任河南省科学院化学研究所副研究员；2002年10月 至2003 年4月，在澳大利亚水质研究中心（AWQC）做高级访问学者；2003年4月至2006 年10月，任河南省科学院化学研究所研究员；2016年10月至2023年4月，任公司 独立董事；2006年10月至今，任河南省科学院化学研究所有限公司研究员、研究 室主任。2020年12月25日至今，任河南省人民政府参事；2021年4月至今，任陕 西瑞科新材料股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 5.2023 年 7 月 7 日，公司以现场表决的方式召开第五届监事会第四次会议， 1 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）监事会按照 《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，及时了解 公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范 性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管 理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。现就 公司 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共组织召开了 11 次会议，会议的召集、召开、出席 会议的人数和表决程序等事宜均符合《公司章程》《监事会议事规则》等有关规 定要求。监事会召开的具体情况如下： 1.2023 年 3 月 19 日，公司以现场结合通讯表决的方式召开第四届监事会第 二十次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》《关于公司 2023 年度监事津贴的议案》《关于修订公司< 监事会议事规则>的 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司2023年年度报告全文 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-029 2024 年 4 月 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月15日召开了 第五届董事会第一次独立董事专门会议、于2024年4月19日召开了第五届董事会 第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司向金融 机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事张鹏先 生已回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害 关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。现将有关情况公告如下： 一、本次关联交易概述 为满足公司业务发展的资金需要，公司（含下属子公司，下同）2024 年度拟 向银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，用于公司流动资 金贷款、项目贷款、固定资产贷款等 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张复生） 本人（张复生）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在2023年度工作中诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项 发表意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的 合法权益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 张复生先生，独立董事，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 1986年6月毕业于郑州大学金融专业，本科学历，中国注册会计师协会非执业会 员、中国注册会计师协会资深会员。1986年7月至今任郑州大学教师；2003年4 月至2009年4月任原河南思达高科股份有限公司独立董事；2008年6月至2014年5 月任新乡化纤股份有限公司独立董事；2008年 ...

一、2023 年度利润分配的预案基本情况 根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年 度实现归属于上市公司股东的净利润为 85,230,195.58 元，母公司实现净利润 135,156,890.62 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按本年度母公司净 利润的 10%提取法定盈余公积 13,515,689.06 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并 报表未分配利润为 709,323,346.68 元，母公司未分配利润为 807,719,882.99 元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的规定，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具 体的利润分配比例，截止到 2023 年 12 月 31 日，公司实际可供分配利润为 709,323,346.68 元。 鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的 预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》《公司法》《公司章程》有 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金以前年度已使用 金额 349,251,331.30 元、本年度使用金额 194,357,360.54 元，余额为 7,461,464.96 元。 （二）向不特定对象发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意河南金 丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司、本公司或金 丹科技）将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（余龙） 本人（余龙）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届 董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在2023年度工作中诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发 表意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的合 法权益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 余龙先生，1957年1月出生，中国永久居民（澳大利亚国籍），博士，教授。 1982年2月至1987年7月，任河南省科学院化学研究所研究实习员、助理研究员； 1987年10月至1988年12月，任澳大利亚皇家墨尔本技术学院RMIT访问学者；1988 年12月至1992年1月在澳大利亚莫纳什MONASH大学攻读博士学位；1992年2月 至1993年2月，任澳大利亚T ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000100 号 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 河南金丹乳酸科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 第 1 页 北京大华核字[2024]00000100 号 北京大华核字[2024]0000 ...