公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月22日召开第 五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 等议案，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资 金不超过人民币4亿元（含本数）进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个 月的安全性高、流动性好的保本型投资产品，投资产品不得进行质押；同意公司 使用总额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，用于 购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品，有 效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。上述资金额度自董事会审议通 过之日起12个月内可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年7月22日在巨 潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》《关于使用闲 置自有资金进行委托理财的公告》。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金及自有资金进行了现金管理， 现将 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二 十次会议，公司决定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第二次 临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次 公司 2024 年第二次临时股东大会。 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 2．召集人 公司董事会。 3．会议召开的合法性、合规性 公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 4．会议召开的日期、时间 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十七次 会议于 2024 年 11 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开。本次监事 会会议于 2024 年 11 月 22 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军先生、证 券事务代表刘彦宏先生列席本次会议。本次监事会会议由史永祯先生主持。本 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （一）审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司 《会计师事务所选聘制度》等有关规定，于 2024 年 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会、审计委员会 对本次拟续聘会计师事务所均无异议。 2.北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 6 月 4 日经北京 市财政局批准、北京市西城区市场监督管理局核准，已变更为北京德皓国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：北京德皓国际会计师事务所或 北京 德皓国际），变更后相关业务资格以及权利义务由北京德皓国际会计师事务所 （特殊普通合伙）承继。 3. 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会 计师事务所选聘制度》等有关规定，公司于 2024 年 11 月对 2024-2026 年财务报 表和内部控制审计项目审计业务进行了邀请招标，经综合评估及审慎研究，北 京德皓国际会计师事务所为中标单位。 4. 本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司 《会计师事务所选聘制度》等有关规定，于 2024 年 11 月对 2024-2026 年财务报 表和内部控制审计项目审计业务进行了邀请招标，经综合评估及审慎研究，确 定北京德皓国际会计师事务所为中标单位。 现拟续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年 度审计机构。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十次 会议于 2024 年 11 月 26 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会 议通知 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 8 日召开 公司第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数）的自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于 实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 22.16 元/股（含本数）。 本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起不超过十二个月。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》和《河南金丹乳酸 科技股份有限公司回购报告书》。 因公司实施 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月22日召开第 五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全 的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币4亿元（含本数）进行现金管理，用 于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型投资产品，投资产 品不得进行质押，上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动 使用。 具体内容详见公司于2024年7月22日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将相关 事宜公告如下： | | | 1 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 2.公司财务部、审计部和证券部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产 品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资 金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。 2 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十六次 会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开。本次监事 会会议于 2024 年 10 月 22 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军先生、证 券事务代表刘彦宏先生列席本次会议。本次监事会会议由史永祯先生主持。本 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：公司编制和审核《2024 年第三季度报告》全文的程 序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的、品种、场所、工具及金额：河南金丹乳酸科技股份有限公司 （以下简称公司）商品套期保值业务的期货及期权品种为与公司及下属子公司的 生产经营相关的产品或者所需的原材料以及与其价格波动存在高相关性的品种， 主要包括：玉米、淀粉、小麦、豆粕、大豆、动力煤、焦煤、PTA 等品种；公司 预计通过开展商品套期保值有效防范原材料、产品价格变动带来的市场风险，降 低原材料、产品价格波动对公司正常经营的影响，提升公司整体抵御风险能力， 增强财务稳健性；交易场所只限于境内合规公开的期货交易所和合法运营的大型 券商、银行等。公司开展套期保值业务，预计占用的可循环使用交易保证金和权 利金最高额度不超过人民币 3,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过 人民币 1.2 亿元。 2．审议程序：本事项已经公司于 2024 年 10 月 25 日分别召开的第五届董事 会第十九次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展商品套期 保值业务的议案》。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的和必要性 玉米、煤炭等是河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）生产所 用主要原材料，占公司主要产品成本的比例较高，因此玉米、煤炭价格波动会 对公司生产成本产生较大影响；公司全资子公司河南金丹现代农业开发有限公 司每年也会生产小麦、玉米产品，上述产品价格波动都会对公司的营业收入造 成影响。此外，随着公司PBAT项目的运行，其主要原材料PTA市场价格波动也 会对产品成本造成较大影响。综上，为防范原材料、产品价格变动带来的市场 风险，降低原材料、产品价格波动对公司正常经营的影响，公司计划利用相关 期货及期权市场的风险对冲功能，降低生产经营活动中因原材料和产品价格波 动带来的风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司开展境内 套期保值业务，不会影响公司主营业务的发展和资金使用安排。 二、套期保值业务基本情况 （一）主要涉及业务品种 公司套期保值业务的期货及期权品种为与公司及下属子公司的生产经营相 关的产品或者所需的原材料以及与其价格波动存在高相关性的品种，主要包括： 玉米、淀粉、小麦、豆粕、大豆、动力煤、 ...