二、募集资金投资项目基本情况 根据《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》中披露的募集资金投资项目，本次向不特定对象发行可转换公司 债券募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目： 单位：万元 国金证券股份有限公司 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为河南金丹乳酸科技股 份有限公司（以下简称"金丹科技"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要 求，对金丹科技拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南金丹乳酸科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885 号）同 意注册，河南金丹乳酸科技 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 大华核字[2023]0014655 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 合中具有故业许可的合 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综—监管 河南金丹乳酸科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支 1-3 í 付发行费用的鉴证报告 11 河南金丹乳酸科技股份有限公司以自筹资金 1-3 预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 的专项说明 十百市海淀区两四环中路 16号院 7号楼 86 (10) 5835 0011 传真: 86 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 及 支 付 发 行 费 用 的 鉴 证 报 告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 ( 截止 2023 年 7 月 20 日 ) 页 次 录 大华核字[2023]0014655 号 河南金丹乳酸科技股份有限公司全体股东: 我 ...

国金证券股份有限公司 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措 | | --- | --- | --- | | | | 施 | | 1.控股股东、实际控制人、其他 持股董事、监事、高级管理人员 | | | | | 是 | - | | 关于自愿锁定、流通限制及减持 | | | | 价格的承诺 | | | | 2.其他股东关于股份锁定的承诺 | 是 | - | | 3.控股股东和其他主要股东关于 | 是 | - | | 持股意向及减持意向的相关承诺 | | | | 4.公司、控股股东、除独立董事 | | | | 外的其他董事、高级管理人员关 | 是 | - | | 于稳定股价的承诺 | | | | 5.公司、控股股东、实际控制 | | | | 人、董事、监事、高级管理人员 | | | | 关于首次公开发行并在创业板上 | 是 | - | | 市的招股说明书存在重大信息披 | | | | 露违法行为的购回和赔偿承诺 | | | | 6.董事、高级管理人员关于填补 | 是 | - | | 被摊薄即期回报的承诺 | | | ...

本次监事会会议由监事会主席史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议于 2023 年 8 月 18 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军、证券事务代表刘彦宏列 席本次会议。 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告》全文及其摘 要的 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金丹科 技"）拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限 于银行理财产品、结构性存款等。 2.投资金额：公司拟使用总额度不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的闲置募 集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在 前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用；单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。 3.特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏观 经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第 五次会议，分别 ...

| 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-054 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金丹科技"）2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第五次会议与第五届监事会第五次会议，分别审议通 过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自 筹资金合计 82,147,872.91 元。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见， 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了无异议的核查意 见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，本事项无需 提交股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意河 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为河南金丹乳酸科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求 是的态度，对公司第五届董事会第五次会议有关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的规定，我们 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开， 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话及电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，其中余龙、张复生、赵永德以通讯表决方式出席会议。公司全体 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为： ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"金丹科技"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]413 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 4 月 13 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 2,830 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 22.53 元，共募集资金 637,599,000.00 元，扣除发行费用 9 ...

Group 1: Financial Performance - The company's revenue and net profit decreased in Q1 2023 due to lower sales volume and prices of lactic acid products, alongside rising costs of raw materials like corn and coal compared to the same period last year [2][3] - The gross profit margins for 2020, 2021, and 2022 were 27.42%, 19.04%, and 20.87% respectively [5] - The basic earnings per share for 2022 was 0.73 yuan, with a return on equity of 9.03% [15] Group 2: Industry Position and Strategy - The company aims to extend its business along the industrial chain through technology introduction and cooperation, enhancing integration and reducing operational costs [3] - The global lactic acid production capacity increased from 750,000 tons in 2021 to 995,000 tons in 2022, a growth of 32.67% [7] - The company is positioned as a leading producer in the lactic acid industry, with a production capacity of 183,000 tons of lactic acid and its derivatives [11] Group 3: Product Development and Market Expansion - The company plans to use raised funds primarily for the construction of a 75,000-ton annual capacity polylactic acid (PLA) biodegradable materials project, aiming to meet the growing domestic and international demand [3][4] - The company has developed a full industrial chain from corn planting to lactic acid production, and further to downstream products like glycolic acid and PLA [7][11] - The company is actively exploring new markets in sectors such as leisure food, cosmetics, and pre-prepared meals [7] Group 4: Competitive Advantages - The company has over 40 patents related to lactic acid and its derivatives, enhancing its technological edge [11][14] - The company benefits from a rich supply of corn, located in a major corn-producing area, which helps stabilize raw material costs [12] - The company has established a strong sales network across 20 provinces in China and exports to over 90 countries, building a solid customer base [13] Group 5: Future Outlook and Challenges - The company is focused on addressing market competition by enhancing market analysis, adopting advanced technologies, and improving management efficiency [6][9] - The implementation of plastic restrictions is expected to increase the demand for biodegradable plastics, presenting growth opportunities for the company [9][10] - The company is committed to maintaining steady growth in performance and enhancing investor confidence through effective management and governance [15]