| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以 及公司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失及资产减值损失。本次计提减 值准备事项无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和信用减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则， 为真实准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，公司对 合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、应收票据、其他应收款、 存货跌价、合同履约 ...

根据河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第五届董 事会第十四次会议，公司决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开 2023 年度股 东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会。 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．召集人：公司第五届董事会。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3．会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过 了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 ...

关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 国金证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金丹科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱垚鹏 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：解 明 | 联系电话：021-68826021 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...

国金证券股份有限公司关于 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为河南金丹乳酸科技股 份有限公司（简称"金丹科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定，对金丹科技 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 | 套期保值 类型 | 额度 | | 起始日期 | | | 终止日期 | | | 期末占用额度金额 | 报告期损益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 商品套期 保值 | 5,000 | 万元人 2023 民币 | 年 10 月 | 26 | 日2024 | 年 10 | ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 编制单位：河南金丹乳酸科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 占用资金余 | 2023 年度占用累 计发生金额（不 | 2023 年度占 用资金的利 | 2023 年度 偿还累计 | 2023 年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 联关系 | 会计科目 | | | | | | 原因 | | | | | | | 额 | 含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 5.2023 年 7 月 7 日，公司以现场表决的方式召开第五届监事会第四次会议， 1 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）监事会按照 《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，及时了解 公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范 性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管 理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。现就 公司 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共组织召开了 11 次会议，会议的召集、召开、出席 会议的人数和表决程序等事宜均符合《公司章程》《监事会议事规则》等有关规 定要求。监事会召开的具体情况如下： 1.2023 年 3 月 19 日，公司以现场结合通讯表决的方式召开第四届监事会第 二十次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》《关于公司 2023 年度监事津贴的议案》《关于修订公司< 监事会议事规则>的 ...

经核查独立董事余龙先生、张复生先生、赵永德先生在公司的履职情况及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定， 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。河南金丹 乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司现任独立董事余龙先生、 张复生先生、赵永德先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 河南金丹乳酸科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 赵亮先生，独立董事，男，1961年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，研究员。1982年8月至1993年3月，任河南省科学院化学研究所研究实 习员、助理研究员；1993年3月至1995年4月，在日本长冈技术科学大学进修；1995 年4月至2002年10月，任河南省科学院化学研究所副研究员；2002年10月 至2003 年4月，在澳大利亚水质研究中心（AWQC）做高级访问学者；2003年4月至2006 年10月，任河南省科学院化学研究所研究员；2016年10月至2023年4月，任公司 独立董事；2006年10月至今，任河南省科学院化学研究所有限公司研究员、研究 室主任。2020年12月25日至今，任河南省人民政府参事；2021年4月至今，任陕 西瑞科新材料股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司2023年年度报告全文 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-029 2024 年 4 月 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月15日召开了 第五届董事会第一次独立董事专门会议、于2024年4月19日召开了第五届董事会 第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司向金融 机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事张鹏先 生已回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害 关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。现将有关情况公告如下： 一、本次关联交易概述 为满足公司业务发展的资金需要，公司（含下属子公司，下同）2024 年度拟 向银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，用于公司流动资 金贷款、项目贷款、固定资产贷款等 ...