| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．股东大会届次 公司 2023 年第三次临时股东大会。 2．召集人 公司董事会。 3．会议召开的合法性、合规性 根据河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十 次会议，公司决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开公司 2023 年第三次临 时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将 本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会的 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 4．会议召开的日期、时间： ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董 事和高级管理人员的程序更加科学和民主，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《河南金丹乳酸科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责拟定公司 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中至少须有二分之一的委员为 独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形； （二） 最近三年内不 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 8 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资建设年产 5 万吨乳酸扩产改 造项目的议案》，同意公司以企业自筹资金及银行贷款投资建设"年产 5 万吨 乳酸扩产改造项目"（以下简称"本项目"），总投资预计约为 3.13 亿元。现 将具体情况公告如下： 一、投资概况 随着经济的发展和人民生活质量的提升，"白色污染"是迫切需要解决的 问题，发展可降解塑料替代传统塑料制品是解决"白色污染"的有效方法之一， 未来随着社会整体的环保意识日益增强，可降解塑料行业也将持续发展壮大。 为了向公司可转债募投项目"年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目"提供优质 的乳酸原料，公司决定投资建设"年产 5 万吨乳酸扩产改造项目"，新建基础设 施、更新部分装备、优化乳酸生产工艺技术，进一步提升乳酸及系列产品的综 合产能，项目预计投资总额为人民币 3.13 亿 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 （以下无正文） （此页无正文，为《河南金丹乳酸科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 独立董事签字： 余龙： 签署时间： 年 月 日 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《河南金丹乳酸科技股份有限公司章程》《河 南金丹乳酸科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为河南金 丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，现对公司第五届董事会第十次会议审议的有关事项进行了事前审核，发表 认可意见如下： 一、关于公司拟变更2023年度会计师事务所的事前认可意见 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "北京大华国际"） 是一家经中国证监会和国务院有关主管部门备案从事证券服务业务的专业的审 计机构，具备为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，具备足够的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司 2023 年财务报表审计业务的要求。 公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的 规定，不存在损害公司及全体 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为河南金丹乳酸科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是 的态度，对公司第五届董事会第十次会议有关事项发表如下独立意见： 一、关于拟变更会计师事务所的独立意见 2023 年 12 月 8 日 （以下无正文） （本页无正文，为《河南金丹乳酸科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事： 张复生 赵永德 余 龙 公司独立董事认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称 "北京大华国际"）是一家经中国证监会和国务院有关主管部门备案从事证券 服务业务的专业的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和执业能力， 其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审 计机构的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文 件，以及《河南金丹乳酸科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重 要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应当由审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 章 程 第四条 公司中文名称：河南金丹乳酸科技股份有限公司 公司英文名称：Henan Jindan Lactic Acid Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：郸城县金丹大道 08 号 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于制定及修订公司相关治理制度的公告 修订尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，其余制度自董事会审议通 过之日起生效实施。上述相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。 三、备查文件 1．第五届董事会第十次会议决议。 特此公告。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 8 日召开 第五届董事会第十次会议审议通过了《关于制定及修订公司相关治理制度的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、本次修订公司相关治理制度原因和依据 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制 度，规范董事会薪酬与考核委员会的议事方式和表决程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《河南金丹乳酸科技股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报 告工作。 第三条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，并向董 事会提出建议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少须有二分之一的委员 为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作，召集人（主任委员）由董事会选举产生。 第一条 为了推进河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）提高公 司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《河南金丹乳 酸科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 前款所称会计专业人士是指应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一的专业人士： （一）具备注册 ...