金现代信息产业股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA10886 号 金现代信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对金现代信息产业股份有限公司（以下简称"金 现代"）管理层就 2023 年 12 月 31 日金现代财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 一、企业对内部控制的责任 金现代管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理性 及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对金现代是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测 ...

金现代信息产业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步建立和完善金现代信息产业股份有限公司（以下简称公 司）的法人治理结构，规范监事会的基本行为准则，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件规定和《金现代信息产业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立监事会，保障监事会依法独立行使监督权，确保股东 利益、公司利益和员工合法权益不受侵犯。 第三条 监事会按照《公司法》《证券法》《治理准则》《公司章程》及其 他法律、法规的规定开展工作，对公司全体股东负责，对公司财务以及公司董事、 总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的 合法权益。 第二章 监事 第四条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。董 ...

金现代信息产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督， 监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，2023 年度财务报告真实、 客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发， 认真履行了职责，对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司 董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的 行为。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，监事会共召开了 9 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/1/5 | 第三届监事会第十 | 1.《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永 | | | | | 久补充流动资金 ...

金现代信息产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不含独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《金现代信息产 业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的 总裁、副总裁 、董事会秘书、财务负责人及根据公司章程规 定的应认定为高级管理人员的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名至五名董事组成，其中独立董事应当过半 数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席委员（召集人 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订及制定公司部分治理制度的议案》，召开第三届监事会第十九次会议审议 通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公 司章程》及部分内部治理制度进行了修订及制定，具体情况如下： ...

中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，作为金现代信 息产业股份有限公司（以下简称"金现代"或"公司"）持续督导阶段的的保荐 机构，中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）对金现 代 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行核查并发表独立意见，具 体说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2019]2972 号)核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 86,025,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民 币 4.40 元，募集资金总额为人民币 378,510,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 45,781,800.00 元后的募集资金净额为人民币 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 （一）审议并通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"部分及第四节"公司治理"部 分。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以书面形式通知各位董事。会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现 场实际出席董事 8 名。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规及规章制度和《金现代信息 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 | | | 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将相关事项公告如下： | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 三、履行的相关程序 1、董事会审议情况 本利润分配预案经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。董事会认 为，《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》所述情况与公司实际情况相匹 配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体 股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的 相关规定。因此，同意将该议案提交股东大会审议。 2、监事会审议情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值损失情况概述 （一）计提减值损失的原因 根据《企业会计准则》以及金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、 资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资 产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值 损失的相关资产计提了信用减值损失及资产减值损失。 （二）本次计提减值损失情况 本次计提减值损失资产范围和总金额是公司对可能发生减值损失的资产进 行的减值测试，具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年度计提值损失 | | | --- | --- | --- | | | 金额 ...

金现代信息产业股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第九章 | 通知和公告 | 46 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 47 | | 第十一章 | 修改章程 | 50 | | 第十二章 | 附则 | 50 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由山东金现代信息技术有限公司以整体变更方式发起设立；在济南高 新技术产业开发区管委会市场监 ...