金现代信息产业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等国家有关法律、法规、 证券监管部门的相关规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《金现代信息产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 较大影响而投资者尚未得知的未公开重大信息，以及证券监管部门要求披露的信 息。 本制度所称"披露"是指在规定时间内，通过规定的媒体、以规定的方式向 社会公众公布前述的信息，并按照规定报送证券监管部门进行备案。 本制度所称"相关信息披露义务人"是指包括发行人、上市公司及其董事、 监事、高级管理人员、股东或存托凭证持 ...

中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金现代 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王静 | 联系电话：0531-68889839 | | 保荐代表人姓名：陈胜可 | 联系电话：0531-68889223 | | （1）现场检查次数 | 1次 | | --- | --- | | （2）现场检查报告是否按照本所规定 报送 | 是 | | | 2023年1-9月，公司实现收入22,305.14 | | | 万元，同比下滑23.13%。2023年1-9月， | | | 公司实现归属于母公司净利润 - | | | 4,863.46万元，同比下滑134.49%，主 | | | 要系公司客户主要集中在电力等行 | | | 业，电力行业主要电网企业、发电企 | | | 业均为央企，普遍带有垂直管理的特 | | | 性，项目实施具有较强的计划性。受 | | | 公司客户结构的影响，公司业务具有 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改 情况 | 季节性特征，前三季度收入确认较 | | | 少、且波动性较 ...

金现代信息产业股份有限公司 内部控制自我评价报告 金现代信息产业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 公司基本情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在山东金现代信息技术 有限公司（以下简称金现代有限或有限公司）基础上整体改制成立，有限公司成立 于 2001 年 12 月 5 日，公司统一信用代码：91370100733715775E。公司法定代表人： 黎峰，公司注册地址：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21 层 东区 2101。 根据公司 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第七次临时股东大会，并经中国证 券监督管理委员会"证监许可（2019）2972 号"《关于核准金现代信息产业股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行 ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）出席董事会及列席股东大会情况 | | 应参加 | | 以通讯方 | | | 是否连 续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 董事会 | 现场出 | 式出席次 | 委托出 | 缺席次 | 未亲自 | 东大会 | | 事姓名 | | 席次数 | | 席次数 | 数 | 参加董 | | | | 次数 | | 数 | | | | 次数 | | | | | | | | 事会会 | | | | | | | | | 议 | | | 李树森 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 | 本人认为，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重 大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则， 对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票， 没有提出异议。 各位股东及股东代表： 本人在任职期间严格按照《公司法》等相关法律、法规和规章制度及《公 司章程》《金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制 ...

中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 （二）与财务报表相关的内部控制目标 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中泰证券"）作为金现 代信息产业股份有限公司（以下简称"金现代"或"公司"）持续督导阶段的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 公司出具的《金现代信息产业股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》 （以下简称"《评价报告》"）进行了核查，并发表如下核查意见： 一、保荐机构核查情况 保荐机构通过：（1）查阅公司的"三会"会议资料；（2）查阅公司各项业 务和管理制度；（3）抽查会计凭证、银行对账单；（4）调查内部审计工作情况； （5）与董事、监事、高级管理人员沟通；（6）抽查内部控制的运行和实施等途 径，从内部控制的要素、内部控制的执行情况等方面对金现代内部控制的合规性 和有效性进行了核查。 二、公司内部控制的建设与实施情况 （一）内部控制评价范围 ...

金现代信息产业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《金现代信息产业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究 制订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、高管人员、外派高 管人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事职务的人员， 高管人员是指董事会聘任的 总裁、副总裁 、董事会秘书和由董事会认定的其他 高级管理人员，外派高管是指由公司推荐，派往董事会认为重要的控、参股企 业担任正副董事长、总经理等职务的人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名或以上董事组成，其中独立董事委员应当 占委员会成员总数的 1/2 以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产 ...

金现代信息产业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 金现代信息产业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-104 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10884 号 金现代信息产业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了金现代信息产业股份有限公司（以下简称金现代） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件规定和《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 金现代信息产业股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券事务部 负责人，保管董事会印章。 第五条 ...

金现代信息产业股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止大股东或实际控制人占用金现代信息产业股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝大股东及关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《金现代信 息产业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全 负 有法定义务。 （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前 述所称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； 第五条 公司应防止大股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的 资金和资源，公司 ...

金现代信息产业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整、公平地披露信息，根据中国证监会《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法 规的规定，结合《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《金现代信息产业股份有限公司信息披露管理制度》，特制定本制 度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息通过董事会 秘书向董事会和监事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及子公司。 第二章 重大信息的范围 第四条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程： （一）拟提交公司董事会审议的事项。 （二）拟提交公司监事会审议的事项。 （三）交易事项，包括： 1、购买 ...