金现代信息产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督， 监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，2023 年度财务报告真实、 客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发， 认真履行了职责，对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司 董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的 行为。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，监事会共召开了 9 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/1/5 | 第三届监事会第十 | 1.《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永 | | | | | 久补充流动资金 ...

金现代信息产业股份有限公司 （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展目标挂钩。 （四）绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念。 （五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与 奖惩挂钩。 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员激励与约束机制，有效调动工作积极性和创造性，持续提升企业业 绩，并为促进公司规范运作，提升公司法人治理水平，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：在公司领取薪酬的董 事、 总裁、副总裁 、董事会秘书、财务总监等高级管理人员（以下简称"高管人 员"，具体范围同《金现代信息产业股份有限公司章程》中规定的高管人员范 围）。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司同行业薪酬水平、公司经 营业绩为基础，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力、绩效考核等 确定，努力使薪酬兼具外部公平、内部公平以及个体公平。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬的分配遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时适当参考外部薪酬 水平。 （二） ...

金现代信息产业股份有限公司 内幕交易防控考核制度 为进一步做好公司内幕信息管理，规范公司信息披露行为，有效防范内幕 知情人员进行内幕交易，促进公司稳健发展，结合公司实际，特制订本制度。 一、释义 1、"内幕信息"：涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有 重大影响的尚未公开的信息。 2、"内幕交易"：利用内幕信息买卖公司股票、利用内幕信息建议他人 买卖公司股票、或泄露内幕信息使他人利用该信息买卖公司股票等行为。 3、"内幕信息知情人"：《中华人民共和国证券法》第五十一条所规定 的人员。 "外部信息使用人"：公司依据法律法规等要求向外部单位报送公司内幕 信息的，该外部单位及其相关人员为公司外部信息使用人。 二、考核原则 1、坚持以相关法律法规规则和公司信息披露管理办法为考核依据的原则。 2、坚持公平、客观、实事求是的原则。 三、考核对象 公司董事、监事、高级管理人员及由于所任公司职务可以获取有关内幕信 息的部门第一责任人，包括但不限于各职能部门负责人，以及重要项目主要负 责人。 四、考核权责 人力资源部负责考核的核实、上报及落实。 五、考核内容 | 序号 | 考核内容 | 考核对象 | | --- | - ...

金现代信息产业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整、公平地披露信息，根据中国证监会《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法 规的规定，结合《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《金现代信息产业股份有限公司信息披露管理制度》，特制定本制 度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息通过董事会 秘书向董事会和监事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及子公司。 第二章 重大信息的范围 第四条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程： （一）拟提交公司董事会审议的事项。 （二）拟提交公司监事会审议的事项。 （三）交易事项，包括： 1、购买 ...

金现代信息产业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大 会行为，保证股东大会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规、规范性文件规定和《金现代信息产业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则是股东大会审议决定议案的基本行为准则。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司最高权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 ...

金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案 的议案》和《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，第三届监事 会第十九次会议审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》，具体 情况如下： | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 公司监事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，参照 同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情 況领取薪酬，不再单独领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 ...

金现代信息产业股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止大股东或实际控制人占用金现代信息产业股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝大股东及关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《金现代信 息产业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全 负 有法定义务。 （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前 述所称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； 第五条 公司应防止大股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的 资金和资源，公司 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 | | | 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将相关事项公告如下： | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 三、履行的相关程序 1、董事会审议情况 本利润分配预案经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。董事会认 为，《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》所述情况与公司实际情况相匹 配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体 股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的 相关规定。因此，同意将该议案提交股东大会审议。 2、监事会审议情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利 ...

一、 募集资金基本情况 金现代信息产业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引等规定，金现代信息产业股份有 限公司（以下简称"金现代"或"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况 报告如下： （一）首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2972 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股股票 8,602.50 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 4.40 元，募集资金总额为人民币 378,510,000.00 元，扣除本次发行费用 45,781,800.00 元后，实际募集资金净额为 332,728,200.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）已于 2020 年 4 月 26 日出具了信会师报字[2020]第 ZA11944 号《验资报告》， 对以上募集资金 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，上述事项 尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将有关具体情况公告如下： 一、 具体内 ...