金现代信息产业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人在任职期间严格按照《公司法》等相关法律、法规和规章制度及《公 司章程》《金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定和 要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。一方面，严格审核董 事会审议相关事项，维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运作；另 一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司发展涉及的相关问题， 为公司相关工作提出意见和建议。现本人就 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、基本情况 本人耿玉水，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东工业 大学计算机应用专业，已获得山东大学软件工程专业硕士学位，天津大学管理 科学与工程专业博士学位。1987 年 7 月至 1999 年 11 月，就职于山东轻工业学 院，任机电工程系教师；2003年6月至2005年10月，就职于山东轻工业学院， 历任计算机科学技术系副主任、副院长；2003 年 8 月至 2006 年 12 月，就职于 山东轻工业学院，任计算 ...

金现代信息产业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》等法 律法规规定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法 ...

第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务负责人及其下属部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初 审所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事 会秘书及其下属部门为公司对外担保的合规性复核及信息披露负责部门，负责公 司对外担保的合规性复核，组织履行董事会或股东大会的审批程序以及进行对外 担保管理制度信息披露。 1 金现代信息产业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范金现代信息产业股份有限公司(以下简称"公司")对外 担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其他 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国民法 典》(以下简称"《民法典》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以 下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则 以及《金现代信息产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2972 号）核准，金现代信息产业股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股股票 8,602.50 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 4.40 元，募集资金总额为人民币 378,510,000.00 元，扣除本次发行费用 45,781,800.00 元后，实际募集资金净额为 332,728,200.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 4 月 26 日 对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020] 第 ZA11944 号）。 二、 募集资金监管协议签订情况及募集资金专户的开立情况 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 ...

中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 2023 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：金现代 | | --- | | 保荐代表人姓名：王静 联系电话：0531-68889839 | | 保荐代表人姓名：陈胜可 联系电话：0531-68889223 | | 现场检查人员姓名：王静 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 1 月 8 日、2024 年 1 月 17 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | 不适 （一）公司治理 是 否 用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度；（2）查阅公司公开信 | | 息披露文件；（3）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料；（4）访谈公司董事 | | 会秘书。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 √ 件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于不向下修正"金现转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 12 月 25 日至 2024 年 1 月 19 日，金现代信息产业股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价格 9.39 元/股的 85%（即 7.98 元/股）的情形，触发"金 现转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于不向下修正"金现转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向 下修正"金现转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过的次日起未来 6 个月 内（即 2024 年 1 月 20 日至 2024 年 7 月 19 日），如再次触发"金现转债"转股 价格向下修正条款，亦不向 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以书面形式通知各位董事。会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现 场实际出席董事 6 名，通讯表决 2 名，以通讯表决方式出席的董事为蒋灵女士、 耿玉水先生。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规 及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五） 14:30 (二)会议出席情况 1、总体情况 本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 14 人，代表股份 195,359,800 股，占公司有表决权股份总数的 45.4193％。 2、网络投票时间：2024 年 1 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 ...

北京德和衡（青岛）律师事务所 关于金现代信息产业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第00003号 BEIJING DHH LAW FIRM 地址：山东省青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 50 层 1 电话：0532-83899607 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于金现代信息产业股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受金现代信息产业股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《金现代信息产业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召 集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果等有关事宜进行见证并 出具本法律意见书。 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00003 号 致：金现代信息产业股份有限公司 本所及本所 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于"金现转债"可能触发向下修正转股价格条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300830，证券简称：金现代 2、债券代码：123232，债券简称：金现转债 3、转股价格：9.39 元/股 4、转股时间：2024 年 6 月 1 日至 2029 年 11 月 26 日 5、根据《金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定："在本次发行的可转换公 司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 并提交公司股东大会表决"。 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 1 月 12 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价格低于当期转 ...