本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第三届 董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向子公司提供担 保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下： 星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-015 星辉环保材料股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，董事会同意公司为子公 司向银行申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷 款等各种银行业务）及日常经营需要时提供担保，预计担保额度不超过人民币15亿 元，在不超过担保总额度的前提下，公司经营管理层可根据实际情况适度调整各子 公司（包括在授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的具体担保额度。担保 方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担 保或多种担保方式相结合等形式，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-020 星辉环保材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 网络投票时间：2024年5月20日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2024年5月20日9:15—15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所 互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）； 统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴 沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人， 注 ...

星辉环保材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合星辉环保材料股份有限公司（以下简称或"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 星辉环保材料股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-010 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 截至2024年4月24日，公司累计通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价 交易方式回购股份5,381,172股，占公司目前总股本的2.78%，最高成交价为19.40 元/股，最低成交价为16.38元/股，成交总金额为人民币99,866,883.03元（不含交 易费用）。鉴于回购总金额已接近回购计划资金总额上限，公司已按披露的回购方 案完成回购。 一、回购股份的基本情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开第三届 董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过《关于2024年回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A股），用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于 人民币5,000万元且不超过人民币10,00 ...

星辉环保材料股份有限公司 重要内容提示： 截至2024年3月29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份4,551,672股，占公司总股本的2.35%，最高成交价为19.38元/股，最 低成交价为16.38元/股，成交总金额为84,337,815.99元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开第三届 董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过《关于2024年回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A股），用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于 人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购股份价格不超过人民币27.78元/ 股，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。 具体内容详见公司2024年2月8日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关 于2024年回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-009 星 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-007 星辉环保材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 截至2024年2月29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份504,900股，占公司目前总股本的0.26%，最高成交价为17.95元/股， 最低成交价为16.38元/股，成交总金额为8,649,150.98元（不含交易费用）。本次 回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公 司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 等相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份 1 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开第三届 董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过《关于2024年回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-003 星辉环保材料股份有限公司 关于2024年回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超募资金以集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），用于维护公司价值及股 东权益，回购股份后续将按有关规定予以全部出售。本次回购资金总额不低于人民 币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股份价格不超过人民币 27.78 元/ 股。以回购价格上限 27.78 元/股，按回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 359.9712 万股，占公司当前总股本的比例为 1.86%；按回购金额下限测算，预计可 回购股份数量为 179.9856 万股，占公司当前总股本的比例为 0.93%，具体回购股份 的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事 会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。 2、公司董事、监事、高级管理人员、控股 ...

星辉环保材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2024 年 2 月 8 日上午 11:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 7 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与 所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席杨小伦先生主持，公司相关高管人员列席了本次会议。会议 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-002 经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金回购股份事项不会影响募集 资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次 回购股份方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于增强投资者对公司 未来发展前景的信心，提升投资者对公司价值的 ...

申港证券股份有限公司 关于星辉环保材料股份有限公司 使用部分超募资金回购公司股份的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为星辉环保材料股份有限 公司（以下简称"公司""星辉环材"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对星辉环材拟使用部分超募资金回购公司股份 的事项进行了审慎核查，其具体情况如下： 一、募集资金存放与使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3801 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）48,428,100 股，每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 55.57 元，募集资金总额为人民币 269,114.95 万元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币 18,253.16 万元，实 际筹集募集资金净额为 ...