星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事、 监事的权利，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和规范性文件以及《星辉环保材料股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事、监事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事、监事总人数相等 的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事、监事总人数的 乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、 监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多 少决定当选董事、监事。 第三条 本细则适用于选举或变更两名以上的董事或监事的议案。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本细则中所称"监事"特指由股东大会选举产生的监事，由职工选举的监事 由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-012 星辉环保材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 26 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 本次会议由监事会主席杨小伦先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案： (一)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）为公 司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次续聘 会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计 师 事 务 所 组 织 形 式 ： 合 伙 企 业 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ； 统 一 社 会 信 用 代 码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2； 执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-017 星辉环保材料股份有限公司 关于拟 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息 披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"上市规则")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度提及"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对 公司股票及其衍生品种价格产生重大影响的信息，以及相关法律、法规、规章、 规范性文件规定和证券监管部门要求披露的其他信息，主要包括： (一)与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、利 润分配和资本公积金转增股本等； (二)与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； (三)与公司股票发行、回购、股权激 ...

星辉环保材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，勤勉地履行了 职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况， 积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专 业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法 权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓地，1975 年 2 月 1 日出生，毕业于暨南大学产业经济学专业，博士 研究生学历。1999 年至 2000 年历任三一重工总裁秘书、国际市场部经理；2002 年至 2004 年任广州日报集团《赢周刊》企业研究部主任；2007 年至今历任暨南 大学管理学院 EDP 中心主任、MBA 中心主任、院长助理、教师，广州长胜战略管 理咨询有限公司执行董事、总经理，2020 年 6 月至今，任 ...

星辉环保材料股份有限公司 2024年第一季度报告 星辉环保材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 363,469,303.48 | 327,312,287.87 | 11.05% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,031,141.25 | 20,168,741. ...

星辉环保材料股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《监事 会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的 召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情 况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职 责。现将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了9次会议，具体内容如下： 星辉环保材料股份有限公司 | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023-01-20 | 第二届监事会第十 | 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自 | | | | 五次会议 | 有资金进行现金管理的议案 | | 2 | 2023-02-15 | 第二届监事会第十 六次会议 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 《关于2023年度原材料期货套期保值计划的议 | | | | | 案》 | | 3 | 2023-03-03 | 第三届监事会第一 | 《 ...

星辉环保材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 司农专字[2024]23008960020 号 目 录 报告正文………………………………………………… 1-2 附件一：星辉环保材料股份有限公司 我们接受委托，审计了星辉环保材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了"司 农审字[2024]23008960016 号"审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责 任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计 师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2； 执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人， 注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 2023 年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元， 其中审计业务收入为 9,349.44 万元、证券业务收入为 5,318.07 万元。 2023 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 28 家，主要行业有： 制造业（17）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及水生 产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、 水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1），审计收费总额 2,968.20 万元。 星辉环保材料股 ...

星辉环保材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，审慎行使独立 董事权利，勤勉尽责，依法充分履职，按时出席了公司董事会及各专门委员会， 在董事会中充分发挥了决策、监督和专业咨询的作用，促进了公司规范运作，维 护了公司的整体利益，有效保护了股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人纪传盛，1970 年 1 月出生，1993 年毕业于汕头大学英语本科专业，暨 南大学 EMBA 硕士，国际注册企业管理咨询师。曾任汕头经济特区龙宝贸易发展 总公司出口部经理、汕头英盛有限公司监事、广州日报赢周刊内容制作顾问、深 圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事兼经理等职务；现任广东省企业管理咨 询协会副会长、汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事兼经理、深圳市英盛 网络教育科技有限公司 ...