星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-008 星辉环保材料股份有限公司 关于调整向子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司预计担保期限内为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度20亿元， 该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的66.62%，敬请投资者充分关注 担保风险。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第三届 董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整向子公 司提供担保额度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，董事会同意将公司为子 公司向银行申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金 贷款等各种银行业务）及日常经营需要时提供担保的额度由不超过人民币15亿元调 整为不超过人民币20亿元。在不超过担保总额度的前提下，公司经营管理层可根据 实际情况适度调整各子公司（包括在授权期限内新设立或纳入合并范围的子 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-010 星辉环保材料股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司于2025年3月26日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期与时间： 现场会议时间：2025年4月11日下午2：30 网络投票时间：2025年4月11日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月11日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2025年4月11日9:15—15:00。 （五）会议的 ...

证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-007 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 （二）审议通过《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的 议案》。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 于 2025 年 3 月 26 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与 所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席杨小伦先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整向子公司提供担保额度的议案》； 本次公司调整 ...

证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-006 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 星辉环保材料股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2025 年 3 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于 2025 年 3 月 21 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会 的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名， 实际出席会议董事 7 名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生以通讯表决 方式出席本次会议。本次会议由董事长陈粤平先生主持，公司监事及相关高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司及子公司向银行等金融机构申 ...

| 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | --- | --- | --- | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | | 题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | | 情况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | | 部控制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | √ | | | 立了完备、合规的内控制度 | | ...

申港证券股份有限公司 开展原材料期货套期保值业务的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为星辉环保材料股份有限 公司（以下简称"星辉环材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及持 续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相 关规定，对星辉环材开展原材料期货套期保值业务事项进行了审慎核查，其具体 情况如下： 一、投资情况概述 （一）交易目的 星辉环材作为从事聚苯乙烯研发、生产与销售的企业，苯乙烯是生产经营活 动中的主要原材料。苯乙烯价格受原油价格、国内外主要装置产能投放、装置开 工率等各种因素影响，长期以来价格波动频繁。为规避原材料价格波动对公司经 营可能产生的风险，控制经营风险，保证产品成本的相对稳定和竞争优势，公司 开展苯乙烯期货套期保值业务具有必要性。 公司已建立商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展 的原材料期 ...

申港证券股份有限公司 关于星辉环保材料股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）作为星辉环保材料股份有 限公司（以下简称"星辉环材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规的规定，对星辉环材董事、监事、高级管理人员、中层 以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了 2024 年度持续督 导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2024 年 12 月 30 日 培训地点：星辉环材会议室 培训方式：现场培训及线上会议相结合 培训对象：星辉环材董事、监事及高级管理人员、中层以上管理人员、控股 股东、实际控制人 （此页无正文，为《申港证券股份有限公司关于星辉环保材料股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告》之签章页） 二、培训主要内容 1、对 2024 年上市公司监管规则修订动态进行解读，包括《关于加强上市公 司监管的意见（试行）》《关于加强监管防范 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-003 星辉环保材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 于 2025 年 1 月 10 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知 悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。会议由监事会主席杨小伦先生主持，相关高管列席了本次会议。会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年度原材料期货套期保值计划的议案》； 经审核，监事会认为：公司开展原材料期货套期保值业务符合公司主营业务发 展需要，公司已针对该项 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）社会 责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行环境、社会及治理（ESG） （以下简称"ESG"）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、 规范性文件及《星辉环保材料股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义务，主 要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影 响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、 社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2025 年 1 月 10 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知已于 2025 年 1 月 3 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与 会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生以通讯 表决方式出席本次会议。会议由董事长陈粤平先生主持，公司监事及相关高管人员 列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-002 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2025 年度原材料期货套期保值计划的议 ...