第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对 董事会负责，不受公司其他部门和个人的干预。 第二章 成员组成 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强和完善星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的决策功能，确保公司董事会对总经理和其他高级管理人员的有效监督，进 一步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《星辉环保材 料股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本实施细则。 第三条 审计委员会成员由三名至五名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一 ...

星辉环保材料股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23008960016 号 目 录 | 审计报告………………………………………………… 1-5 | | --- | | 合并资产负债表………………………………………… 1-2 | | 合并利润表……………………………………………… 3 | | 合并现金流量表………………………………………… 4 | | 合并所有者权益变动表………………………………… 5-6 | | 母公司资产负债表……………………………………… 7-8 | | 母公司利润表…………………………………………… 9 | | 母公司现金流量表……………………………………… 10 | | 母公司所有者权益变动表………………………………11-12 | | 财务报表附注……………………………………………13-88 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23008960016 号 星辉环保材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了星辉环保材料股份有限公司（以下简称"星辉环材"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-011 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023 年年度报告》及其摘要。 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的 各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名， 实际出席会议董事 7 名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生以通讯表决 方式出席本次会议。本次会议由董事长陈粤平先生主持，公司监事及相关高级管理 人员列席了本次会议。会议的 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范星辉环保材料股份有限公司(下称"公司"或"本公司")募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目(下称"募投项目")通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司的子公司或受控制的其他企业同样受本制度的约束。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称专户)， 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集 资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第五条 公司应当在 ...

星辉环保材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，勤勉地履行了 职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况， 积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专 业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法 权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓地，1975 年 2 月 1 日出生，毕业于暨南大学产业经济学专业，博士 研究生学历。1999 年至 2000 年历任三一重工总裁秘书、国际市场部经理；2002 年至 2004 年任广州日报集团《赢周刊》企业研究部主任；2007 年至今历任暨南 大学管理学院 EDP 中心主任、MBA 中心主任、院长助理、教师，广州长胜战略管 理咨询有限公司执行董事、总经理，2020 年 6 月至今，任 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）为公 司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次续聘 会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计 师 事 务 所 组 织 形 式 ： 合 伙 企 业 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ； 统 一 社 会 信 用 代 码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2； 执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-017 星辉环保材料股份有限公司 关于拟 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文 件以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三节 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现以下情形时,临时股东大会应当在 2 个月内召开： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和公司的财产安全，规范公司对外担保行 为，有效防范公司对外担保风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以 及《星辉环保材料股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及其控股子公司(以下统称"公司")以 第三人身份为他人提供的保证担保、抵押担保和质押担保。公司为控股子公司提供 的担保视为对外担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。 任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的行 为有权拒绝。 第四条 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其 提供的反担保金额为标准履行相应审议程序，但公司及其控股子公司为以自身债务 为基础的担保提供反担保的除外。 第五条 公司为他人提供担保必须经董事会或股东大会批准。董事会应当按照 公司章程规定的权限，行使对外担保权。超过公司章程规定权限的，董事会 ...

星辉环保材料股份有限公司 为了方便广大投资者进一步了解星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 17 日 15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网路演平台（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈粤平先生、独立董事纪传盛 先生、保荐代表人潘杨阳先生、董事会秘书黄文胜先生、财务总监王丽容女士。 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-021 星辉环保材料股份有限公司 关于举办2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二四年四月二十六日 1 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月17日（星 期五）12：00前访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/），进入问题征集专 ...

申港证券股份有限公司 关于星辉环保材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为星辉环保材料股份有限 公司（以下简称"星辉环材""公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对星辉环材使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，其具体情况如下： 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及募投项目变更 情况，公司募集资金用扣除发行费用后投资于以下项目： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程 | 30,994.23 | 29,617.92 | | | 合计 | 30,994.23 | 29,617.92 | 一、募集资金基本情况 ...