本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第三届 董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向子公司提供担 保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下： 星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-015 星辉环保材料股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，董事会同意公司为子公 司向银行申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷 款等各种银行业务）及日常经营需要时提供担保，预计担保额度不超过人民币15亿 元，在不超过担保总额度的前提下，公司经营管理层可根据实际情况适度调整各子 公司（包括在授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的具体担保额度。担保 方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担 保或多种担保方式相结合等形式，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

星辉环保材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，审慎行使独立 董事权利，勤勉尽责，依法充分履职，按时出席了公司董事会及各专门委员会， 在董事会中充分发挥了决策、监督和专业咨询的作用，促进了公司规范运作，维 护了公司的整体利益，有效保护了股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人纪传盛，1970 年 1 月出生，1993 年毕业于汕头大学英语本科专业，暨 南大学 EMBA 硕士，国际注册企业管理咨询师。曾任汕头经济特区龙宝贸易发展 总公司出口部经理、汕头英盛有限公司监事、广州日报赢周刊内容制作顾问、深 圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事兼经理等职务；现任广东省企业管理咨 询协会副会长、汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事兼经理、深圳市英盛 网络教育科技有限公司 ...

星辉环保材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合星辉环保材料股份有限公司（以下简称或"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 星辉环保材料股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-020 星辉环保材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 网络投票时间：2024年5月20日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2024年5月20日9:15—15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所 互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计 师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2； 执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人， 注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 2023 年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元， 其中审计业务收入为 9,349.44 万元、证券业务收入为 5,318.07 万元。 2023 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 28 家，主要行业有： 制造业（17）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及水生 产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、 水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1），审计收费总额 2,968.20 万元。 星辉环保材料股 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）； 统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴 沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人， 注 ...

星辉环保材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 司农专字[2024]23008960020 号 目 录 报告正文………………………………………………… 1-2 附件一：星辉环保材料股份有限公司 我们接受委托，审计了星辉环保材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了"司 农审字[2024]23008960016 号"审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责 任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方 ...

星辉环保材料股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《监事 会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的 召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情 况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职 责。现将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了9次会议，具体内容如下： 星辉环保材料股份有限公司 | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023-01-20 | 第二届监事会第十 | 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自 | | | | 五次会议 | 有资金进行现金管理的议案 | | 2 | 2023-02-15 | 第二届监事会第十 六次会议 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 《关于2023年度原材料期货套期保值计划的议 | | | | | 案》 | | 3 | 2023-03-03 | 第三届监事会第一 | 《 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-010 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 截至2024年4月24日，公司累计通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价 交易方式回购股份5,381,172股，占公司目前总股本的2.78%，最高成交价为19.40 元/股，最低成交价为16.38元/股，成交总金额为人民币99,866,883.03元（不含交 易费用）。鉴于回购总金额已接近回购计划资金总额上限，公司已按披露的回购方 案完成回购。 一、回购股份的基本情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开第三届 董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过《关于2024年回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A股），用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于 人民币5,000万元且不超过人民币10,00 ...

星辉环保材料股份有限公司 重要内容提示： 截至2024年3月29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份4,551,672股，占公司总股本的2.35%，最高成交价为19.38元/股，最 低成交价为16.38元/股，成交总金额为84,337,815.99元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开第三届 董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过《关于2024年回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A股），用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于 人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购股份价格不超过人民币27.78元/ 股，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。 具体内容详见公司2024年2月8日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关 于2024年回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-009 星 ...