证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-004 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）第四 届监事会第二次会议于 2025 年 2 月 28 日以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 2 月 24 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由张曙光先生召集主持。本次监事会会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-003 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）第 四届董事会第二次会议于 2025 年 2 月 28 日以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 2 月 24 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。 2.会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中董事庄华锋先生、史凤华 女士、独立董事陈爱武女士、顾国华先生和刘晶女士以通讯方式出席会议。 3.会议由公司董事长肖朝蓬先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。 4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为进一步完善公司法人治理结 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit of between 24 million and 32 million yuan for 2024, compared to a loss of 13.6 million yuan in the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring losses is projected to be between 23.5 million and 31.5 million yuan, compared to a loss of 13.95 million yuan last year[2] Factors Contributing to Performance Improvement - The improvement in performance is attributed to the recovery of gross profit margin due to the absence of order terminations that affected the previous year[4] - The company has optimized its customer structure and strengthened internal management, resulting in a significant reduction in credit impairment losses compared to last year[4] Strategic Investments and Development - The company continues to invest strategically in explosion-proof products and new energy sectors, with major contracts being executed in 2024[5] - The company is focusing on the development of strategic products to drive business growth and ensure long-term stability[5] Financial Data Status - The financial data for 2024 is preliminary and has not been audited by an accounting firm[6]

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-080 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 15:00 2、 召开地点：昆山市玉山镇龙华路 8 号昆山佰奥智能装备股份有限公司 2 号楼二楼会议室黄河厅。 3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、 召集人：公司董事会。公司第四届董事会第一次会议同意召开本次股东 会。 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 5、 主持人：董事长、总经理肖朝蓬先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 28,48 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 | 一、 | 关于本次股东会的召集、召开程序 2 | | --- | --- | | 二、 | 关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、 | 关于本次股东会的表决程序及表决结果 4 | | 四、 | 结论意见 5 | | | 签署页 6 | 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 一、 关于本次股东会的召集、召开程序 1、 本次股东会由贵公司董事会召集。2024 年 12 月 9 日，贵公司召开第四 届董事会第一次会议，决定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第三 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-079 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于股东股份减持计划时间届满暨减持结果的公告 2、股东本次减持前后持股情况 | 股东名 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份性质 | | 占总股本比 | | 占总股本比 | | 称 | | 股数（股） | | 股数（股） | | | | | | 例（%） | | 例（%） | 股东庄华锋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持 股份的预披露公告》，公司股东庄华锋先生计划自预披露公告披露之日起十五 个交易日后的三个月内以通过集中竞价方式减持公司股份不超过633,150股（若 此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-074 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场及通讯方式召开，公司于 2024 年 12 月 5 日通 过电子邮件、电话方式通知了全体董事。 2.会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中董事肖朝蓬先生、庄华锋 先生、独立董事陈爱武女士、顾国华先生和刘晶女士以通讯方式出席会议。 3. 本次会议经全体董事推举，由公司董事朱莉华女士主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。 战略委员会成员：肖朝蓬（主任委员）、顾国华、朱莉华 审计委员会成员：刘晶（主任委员）、庄华锋、陈爱武 薪酬与考核委员会成员：陈爱武（主任委员）、肖朝蓬、顾国华 提名委员会成员：陈爱武（主任委员）、朱莉华、顾国华 4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 相关法律法规的规定。 二、董事会会 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事 会第一次会议决定于2024年12月26日（星期四）召开公司2024年第三次临时股 东会，现将本次会议有关事项通知如下： 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东会。 2、召集人：公司董事会。公司第四届董事会第一次会议同意召开本次股东 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年12月26日（星期四）下午15:00 (2)网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于选举专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专 门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总 经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘 书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会各专门委员会组成情况 战略委员会成员：肖朝蓬（主任委员）、顾国华、朱莉华 审计委员会成员：刘晶（主任委员）、庄华锋、陈爱武 薪酬与考核委员会成员：陈爱武（主任委员）、肖朝蓬、顾国华 提名委员会成员：陈爱武（主任委员）、朱莉华、顾国华 二、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况 总经理：肖朝蓬先生 副总经理：朱莉华女士、尹杰先生 财务总监：朱莉华女士 董事会秘书：朱莉华女士 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次取消吸收合并概述 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-077 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于调整吸收合并子公司的公告 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司 的议案》，决定由公司吸收合并全资子公司昆山佰森特材料物资有限公司（以 下简称"佰森特"）、昆山佰奥智慧物流有限公司（以下简称"智慧物 流"）。综合考虑公司实际经营情况及业务发展规划，公司拟取消对佰森特、 智慧物流的吸收合并。现将具体内容公告如下： 本次取消吸收合并全资子公司主要基于公司实际经营情况及业务发展规 划，本次终止不会导致公司合并范围变化，公司实际持有权益没有变化，不会 对公司的生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 根据《公司法》和公司《公司章程》的相关规定，本次取消吸收合并全资子 公司事项尚需提交公司股东会审议。 五、备查文件 1、昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会第一 ...