证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-065 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）第 三届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 15 日以现场及通讯方式召开，公司于 2024 年 11 月 12 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。 2.会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中董事肖朝蓬先生、庄华锋 先生、钱明先生、史春魁先生、独立董事刘军先生、原有学先生和夏先锋先生以 通讯方式出席会议。 3.本次会议经全体董事推举，由公司董事朱莉华女士主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。 4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-068 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于监事会换届选举公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关 法律程序进行监事会换届选举。 公司于2024年11月15日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 监事会同意提名刘继荣先生、柳润峰先生为第四届监事会非职工代表监事候选 人（简历详见附件）。上述监事会换届选举事项尚需提交公司2024年第二次临 时股东会审议，并采取累积投票制对两位非职工代表监事候选人分别进行表决 ，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事 会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 截至本公告披露日，柳润 ...

☑ 是 □ 否 声明人刘晶作为昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会提名 为昆山佰奥智能装备股份有限公司 (以下简称该公司) 第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过昆山佰奥智能装备股份有限公司第 四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等的有关规定，公司按照有关法律程序进行董事会换届选举。 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-067 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于2024年11月15日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意公司 董事会提名肖朝蓬先生、朱莉华女士、庄华锋先生、史凤华女士为公司第四届 董事会非独立董事候选人，提名陈爱武女士、顾国华先生、刘晶女士为公司第 四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。 独立董事候选人陈爱武女士、刘晶女士均已取得独立 ...

提名人昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会现就提名顾国华为 昆山 佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人顾国华已书面同意作为昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-070 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事 会第十六次会议决定于2024年12月4日（星期三）召开公司2024年第二次临时股 东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东会。 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十六次会议同意召开本次股 东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年12月4日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年12月4日上午9:15- 9:25,9:30-11:30；下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月4日上午9: ...

声明人陈爱武作为昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会提 名为昆山佰奥智能装备股份有限公司 (以下简称该公司) 第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过昆山佰奥智能装备股份有限公司第 四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ( 如有)。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 提名人昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会现就提名陈爱武为 昆山 佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人陈爱武已书面同意作为昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-064 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持计划实施完成公告 持股5%以上的股东朱莉华女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持 股份的预披露公告》（公告编号：2024-036），公司股东朱莉华女士计划自预 披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以通过集中竞价方式减持公司 股份不超过633,150股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动 事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的0.9888%（不超过剔 除最新披露的回购专用账户股份数量后公司总股本的1.0000%）。 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况： | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 占总股本比 | | --- | --- ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：昆山佰奥智能装备股份有限公司 股票简称：佰奥智能 股票代码：300836 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人：庄华锋 通讯地址：昆山市玉山镇龙华路 8 号 权益变动性质：持股比例减少(降至 5%以下) 签署日期：2024 年 11 月 11 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与 格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人为自然人，其签署本报告书不需要获得必要的授权和 批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规 定，本报告书已全面披露信息披露义务人在昆山佰奥智能装备股份有限公司中 拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息 外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在昆山佰奥智能装备 股份有限公司拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务 人外，没有委托或者授权任何其 ...