关于公司控股股东、实际控制人、董事长、部分董事及高管增 持公司股份计划的公告 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-003 昆山佰奥智能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 增持计划内容：昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）公 司控股股东、实际控制人、董事长肖朝蓬先生，董事、董事会秘书、副总 经理、财务总监朱莉华女士和董事庄华锋先生，基于对公司未来发展的信 心和对公司长期投资价值的认可，同时为了维护广大股东的利益，提升投 资者的信心，拟自2024年2月7日起6个月内，通过深圳交易所系统允许的方 式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易等）增持公司股份。每人拟增 持金额为不低于人民币50.00万元（含本数），不超过人民币100.00万元（ 含本数）。本次增持不设置固定价格、价格区间，增持主体将根据公司股 票价格波动情况及资本市场整体趋势择机逐步实施增持计划。 相关风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或因增 持所需资金未能及时到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-002 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长提议公司回购股 份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、回购股份的用途：本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励和维 护公司价值及股东权益所必需。 若公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注 销。如国家对相关政策作出调整，则相关回购方案按照调整后的政策实行； 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日收到控 股股东、实际控制人、董事长肖朝蓬先生出具的《关于提议昆山佰奥智能装备股份 有限公司回购公司股份的函》，肖朝蓬先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票 ，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长肖朝蓬先生 2、提议时间：2024年2月6日 3、是否有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司价值的认可和 ...

光大证券股份有限公司关于昆山佰奥智能装备股 份有限公司 2023 年度持续督导现场培训情况报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为昆山 佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"佰奥智能"或"公司"）首次公开发行 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规要求于近日对佰奥智 能相关人员进行了现场培训。 现将本次培训相关情况报告如下： 参加本次培训的佰奥智能人员包括：公司控股股东和实际控制人、董事、 监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员等。 三、培训效果 本次培训通过课件展示、现场讲解和交流的形式并围绕资料重点内容、结合 案例分析向参训人员做了详细讲解。现场培训期间，接受培训的人员均认真配合 保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过 讲解相关法规、制度及处罚案例，参与培训的人员对上市公司规范运作、信息披 一、出席人员 培训地点：佰奥智能公司二楼大会议室。 培训时间：2023 年 12 月 18 日 14:00-16:30。 培训方式：现场及线上会议。 二、培训内容 现场培 ...

司2023年持续督导工作现场检查报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称： 佰奥智能 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王如意 联系电话：021-52523268 | | | | 保荐代表人姓名：林剑云 联系电话：021-52523268 | | | | 现场检查人员姓名： | | | | ①林剑云、谈钟灵、李子超（2023 年 8 月 7 日——2023 年 8 月 9 日） | | | | 年 月 年 日） ②王如意、谈钟灵、李子超（2023 12 18 日——2023 12 22 | | 月 | | 现场检查对应期间：2022 月 日——2023 年 月 日 12 23 12 22 | 年 | | | 现场检查时间： | | | | ①2023 年 8 月 7 日——2023 年 8 月 9 日 | | | | ②2023 年 月 日——2023 年 月 日 12 18 12 22 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | 现场检查手段：查阅公司章程和公司治理制度；查阅公司历次 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2023-049 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00 2、 召开地点：昆山市玉山镇龙华路 8 号昆山佰奥智能装备股份有限公司 2 号楼二楼会议室黄河厅 （2） 中小股东出席的总体情况 3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、 召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十一次会议同意召开本次股 东大会。 5、 主持人：董事长,总经理肖朝蓬先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 通过现场和网络投票的 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次临时股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、 关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、 关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 4 | | 四、 结论意见 5 | | 签署页 6 | 1 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 关于昆山佰奥智能装备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会之法律意见书 致：昆山佰奥智能装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥86,231,685.37, representing a 54.79% increase compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥326,031,541.31, an increase of 16.1% compared to ¥280,794,809.15 in the previous period[17]. - Net profit for the current period was ¥3,905,094.57, a decrease of 64.5% from ¥11,026,060.92 in the previous period[18]. - The net profit attributable to shareholders was -¥164,536.67, a decrease of 64.97% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0026, a decrease of 64.38% year-on-year[5]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0661, down from ¥0.1874 in the previous period[18]. - The company incurred financial expenses of ¥701,170.77, a significant increase from a financial income of -¥4,007,281.43 in the previous period[17]. Cash Flow and Investments - The operating cash flow net amount was ¥3,625,130.73, down 80.73% from the previous year, primarily due to a decrease in received payments[8]. - Operating cash flow net amount was ¥3,625,130.73, down significantly from ¥18,814,852.67 in the previous period[19]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥42,255,856.22, a decrease from ¥55,756,546.86 at the end of the previous period[20]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥98,580,859.64, compared to an outflow of ¥88,619,671.27 in the previous period[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,029,364,168.08, an increase of 21.88% compared to the end of the previous year[5]. - The company's current assets totaled CNY 802,546,005.61, up from CNY 665,936,730.30, indicating a rise of about 20.5%[14]. - Total liabilities reached CNY 483,317,425.07, compared to CNY 302,559,892.53 at the start of the year, marking an increase of around 59.7%[15]. - Short-term borrowings rose to CNY 74,874,029.18 from CNY 5,000,000.00, indicating a substantial increase of approximately 1397.5%[15]. - The company's equity attributable to shareholders was CNY 545,868,117.01, slightly up from CNY 541,633,503.10, showing a marginal increase of about 0.4%[16]. Shareholder Information - The company reported a total of 10,049 common shareholders at the end of the reporting period[10]. - The top shareholder, Xiao Zhaopeng, holds 25.04% of the shares, amounting to 16,034,850 shares[10]. - The total number of restricted shares decreased to 18,524,182 from 22,538,295, indicating a reduction of approximately 17.8%[13]. Inventory and Receivables - Inventory increased significantly to CNY 386,855,939.47 from CNY 278,797,271.74, representing a growth of approximately 38.8%[14]. - The company reported accounts receivable of CNY 249,087,360.13, down from CNY 273,462,746.13, reflecting a decrease of about 8.9%[14]. Non-Recurring Gains and Losses - The company did not report any other non-recurring gains or losses beyond those specified[7]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,354,768.22, showing a significant increase of 160.51% compared to the previous year[5].

昆山佰奥智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《昆山佰奥智能装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 门的领导之下，或者与财务部门合署办公。内部审计部对审计委员会负责，向审 计委员会报告工作。 审计部每年应当至少向审计委员会提交一次内部审计报告。 审计部对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改 措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 公司董事会审计委员会由董事会任命 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 独立董事： 刘 军（签字）： 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关 的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，现对公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表如下 独立意见： 1、关于续聘会计师事务所的独立意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力，在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正 的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务。公司续聘 2023 年度 审计机构的程序符合相关法律规定。 夏先锋（签字）： 作为公司的独立董事，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2023 年度审计机构，同意将此项议案提交公司股东大 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《昆 山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中至少应包括 1 名独立董事。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会根据实际需要，可下设投资评审小组 ...