证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-031 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月20日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股） 股票（以下简称"本次回购"），并在未来适宜时机将回购股份用于公司股权激励 或员工持股计划和维护公司价值及股东权益所必需。本次回购股份价格不超过人民 币31.86元/股，回购资金总额不低于人民币1,500.00万元，不超过人民币3,000.00万 元（均含本数）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数 量为470,810股至941,620股，占公司目前总股本比例为0.74%至1.47%。具体回购股 份的数量以回购期限届满时或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。用于股权 激励或员工持股计划的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份 ...

南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（南京）事务所 关 于 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于昆山佰奥智能装备股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书 致：昆山佰奥智能装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师 （南京）事务所（以下简称"本所"）接受昆山佰奥智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的聘请，指派本所律师出席并见证了公司于 ...

特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-030 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 4、 召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十三次会议同意召开本次股 东大会。 5、 主持人：董事长、总经理肖朝蓬先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 28,433,510 股，占上市公司总 股份（指截至股权登记日剔除回购专用账户中股份数量后的总股本，下同)的 44.9080％。 其中：通过现场投票的股东 ...

光大证券股份有限公司关于昆山佰奥智能装备股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：佰奥智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王如意 | 联系电话：021-22169999 | | 保荐代表人姓名：林剑云 | 联系电话：021-22169999 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | ...

光大证券股份有限公司关于昆山佰奥智能装备股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书 光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""光大证券"）作为昆山佰奥智 能装备股份有限公司（以下简称"佰奥智能""公司"）持续督导阶段的保荐机构， 截至 2023 年 12 月 31 日，佰奥智能首次公开发行股票并在创业板上市持续督导期 已满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何 质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 光大证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 上海市静安区新闸路 1 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-029 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于股份回购进展的公告 （一）公司未在下列期间回购公司股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月20日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股） 股票（以下简称"本次回购"），并在未来适宜时机将回购股份用于公司股权激励 或员工持股计划和维护公司价值及股东权益所必需。本次回购股份价格不超过人民 币31.86元/股，回购资金总额不低于人民币1,500.00万元，不超过人民币3,000.00万 元（均含本数）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数 量为470,810股至941,620股，占公司目前总股本比例为0.74%至1.47%。具体回购股 份的 ...

RSM 容诚 审计报告 昆山佰奥智能装备股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0392 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// //ac.moc.gov.cn）"进行查询 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ા ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - 121 | 审计报告 容诚审字[2024]518Z0392 号 昆山佰奥智能装备股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-021 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日 为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及子公司拟向金融 机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，包括短期流动资金贷款、项目 贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。 前述授信额度以相关银行等机构实际审批的最终授信额度为准，具体融资金 额视公司实际经营情况需求决定，无需再逐笔形成决议。授信期限内，授信额度 可循环使用。 为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，提请股东大会授权董事 会2024年在不超过人民币10亿元的综合授信额度内自行决定并办理贷款具体事 宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率等。就 单笔贷款额度不超过 10 亿元的贷款事项（涉及关联关系除外）无需单独召开董 事会或股东大会审议并作出决议，并由公司经营管理层在授权范围内，根据《公 司法》和《公 ...

Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 568.8 million RMB in 2023, representing a year-on-year growth of 13.88%[3] - The net profit for the period was negative, primarily due to changes in end-customer demand and the termination of some orders, leading to a decline in overall gross margin[3] - The company's operating revenue for 2023 was ¥568,845,916.03, representing a 13.88% increase compared to ¥499,534,348.68 in 2022[25] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥13,603,827.58, an improvement of 71.42% from -¥47,604,273.81 in 2022[25] - The cash flow from operating activities for 2023 was -¥10,560,895.20, a significant decline of 144.22% compared to ¥23,884,900.27 in 2022[25] - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥907,934,319.99, which is a 7.50% increase from ¥844,601,540.97 at the end of 2022[25] - The company’s net assets attributable to shareholders decreased by 2.51% to ¥528,029,675.52 at the end of 2023 from ¥541,633,503.10 at the end of 2022[25] - The company’s revenue after deducting non-recurring gains and losses was ¥554,266,371.91 in 2023, compared to ¥471,257,160.03 in 2022[25] - The company reported a net profit attributable to shareholders of -¥17,838,441.50 in the fourth quarter, indicating challenges in profitability despite revenue growth[27] Strategic Initiatives - Significant investments were made in strategic product development in areas such as explosion-proof products and new energy, which have yet to contribute to revenue and profit[3] - The company continues to enrich its product categories and optimize its product structure as part of its strategic initiatives[3] - The company is focusing on strategic orders that require validation time before they can impact revenue and profit[3] - The company is focusing on the development of intelligent manufacturing as part of its strategy to align with national industrial policies and enhance its market position[35] - The company is actively participating in the development of advanced manufacturing clusters and digital transformation initiatives to enhance competitiveness[38] - The company is leveraging its existing technological foundation to innovate and adapt to the challenges and opportunities in the new energy sector[45] Research and Development - The company has established a strong R&D department focused on technology development strategies, innovation, and talent cultivation to drive industrialization of technological achievements[67] - Research and development expenses for 2023 were ¥36,371,951.53, slightly down by 0.77% from ¥36,653,453.56 in 2022[104] - The number of R&D personnel increased to 273 in 2023, representing 34.34% of the total workforce, up from 29.88% in 2022[107] - The company is investing in R&D for technologies such as machine vision, intelligent control, and new energy materials to enhance market competitiveness[144] Market Trends and Opportunities - By 2025, it is projected that the sales volume of new energy vehicles will account for approximately 20% of total vehicle sales, increasing to 40% by 2030, and over 50% by 2035[45] - The company is positioned to benefit from the growing demand for new energy and new energy vehicles, which is expected to drive rapid growth in upstream industries[42] - The government aims to promote the digital transformation of traditional manufacturing, enhancing production efficiency and product quality through smart manufacturing technologies[40] - The company is expanding its business in charging infrastructure and core functional components for new energy vehicles, enhancing its core competitiveness and market share[51] Risk Factors - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, particularly in the smart manufacturing equipment industry, which may lead to operational performance volatility[139] - High customer concentration poses a risk; any significant changes in major customers' purchasing behavior could adversely affect profitability[142] - There is a risk of accounts receivable collection due to potential deterioration in customer creditworthiness, which could affect operational efficiency[145] - Inventory management risks are present as the company scales operations; ineffective management could lead to increased inventory write-downs[146] Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure in compliance with relevant laws and regulations to enhance operational standards[152] - The company ensures shareholder rights are protected by adhering to legal requirements during shareholder meetings and decision-making processes[153] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[154] - The company adheres to strict information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors[157] Employee and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 795, with 319 in the parent company and 476 in major subsidiaries[193] - The company plans to provide competitive and fair compensation structures to retain key talents and enhance core competitiveness[194] - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management amounted to 7.93 million yuan during the reporting period[182] - The company has a training plan for new and existing employees to improve knowledge and market understanding[196]

2023 年度独立董事述职报告 （夏先锋） 昆山佰奥智能装备股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会选举 担任公司独立董事。2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了 独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己 的观点，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 夏先锋先生，会计专业研究生学历，中国注册会计师。曾任九江华浔会计师 事务所审计部审计助理，天衡会计师事务所审计部项目经理。现任天衡会计师事 务所合伙人、昆山佰奥智能装备股份有限公司独立董事。 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参 ...