Group 1: General Principles of Investor Relations Management - The purpose of investor relations management is to enhance communication between the company and investors, ensuring the protection of investors' rights and interests [1][2] - The management aims to establish a stable and high-quality investor base, promoting long-term market support [2][3] - Key principles include full disclosure of information, compliance with regulations, equal treatment of investors, honesty and integrity, efficiency, and interactive communication [2][3] Group 2: Content and Methods of Investor Relations Management - Main communication content includes the company's development strategy, legal disclosures, operational information, significant events, and risk factors [3][4] - The company must disclose information in a timely manner through designated media and maintain transparency in communications [4][5] - Various methods for investor relations include company websites, phone consultations, analyst meetings, roadshows, and one-on-one communications [5][6] Group 3: Responsibilities and Implementation - The chairman of the board is the primary responsible person for investor relations, while the board secretary oversees the management [15][16] - The securities department is dedicated to managing investor relations activities and ensuring compliance with regulations [15][16] - The company must maintain a comprehensive record of investor relations activities, including participant details and communication content [11][12] Group 4: Voluntary Information Disclosure - The company can voluntarily disclose information beyond legal requirements, ensuring fairness and transparency [7][8] - When disclosing predictive information, the company must clearly outline associated risks and uncertainties [7][8] - Any significant changes affecting previously disclosed information must be updated promptly [7][8] Group 5: Communication Channels - The company should establish a dedicated investor relations section on its website, providing timely updates and responses to investor inquiries [8][9] - A specialized investor consultation phone line must be maintained, ensuring accessibility for investors [9][10] - Analyst meetings and performance briefings should be conducted openly, with opportunities for investor interaction [10][11]

昆山佰奥智能装备股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保 证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、其 他规范性文件和《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合本公司的实际情况，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事或监事 时，出席股东会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以应 选董事、监事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位董事 或监事候选人，也可以将其拥有的选票分散投给多位董事或监事候选人，按得票 多少依次决定董事、监事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。所称的"监事" 特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或 更换，不适用本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事和监事 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东会的召集 17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东会的召开 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第一节 | 董 事 31 | | 第二节 | 董事会 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监 事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 | 内部审计 52 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 53 | | ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范昆山佰奥智能装备股份有限公司(以下简称"公司")监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《昆山佰奥智能装备股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会设监事会办公室主任，向监事会主席负责，保管监事会印章。监事会 主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券 交易所公开谴责时； 第三条 监事会定期会议和临时会议 （六）证券监管部门要求召开时； 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-040 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次吸收合并概述 为进一步有效整合公司资源，降低管理成本，昆山佰奥智能装备股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第 十四次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》决定由公司吸收合并 全资子公司昆山佰森特材料物资有限公司（以下简称"佰森特"）、昆山佰奥智 慧物流有限公司（以下简称"智慧物流"）。 本次吸收合并完成后，佰森特、智慧物流独立法人资格将被注销，佰森 特、智慧物流拥有或享受的全部业务、资产、债权债务、人员及其他一切权利 和义务全部由公司承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。 本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、被合并方的基本情况 （一）昆山佰森特材料物资有限公司 1、名称：昆山佰森特材料物资有限公司 5、注册资本 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露 的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引第 2 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事 务管理》（以下简称"《自律监管指引第 5 号》"）及《公司章程》等规定，结合 公司实际，特制订本制度，制定本制度。 第二条 信息披露制度适用于如下人员和机构（以下简称"信息披露义务 人"）： 1 (一) 公司董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室； (二) 公司董事和董事会； (三) 公司监事和监事会； (四) 公司高级管理人员； (五) 公司各部门负责人及指定的 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-035 昆山佰奥智能装备股份有限公司 本次增持计划实施前，肖朝蓬先生持有公司股份16,034,850股，占公司总股本 关于公司控股股东、实际控制人、董事长、部分董事及高管增 持公司股份计划期限届满暨增持完成的公告 控股股东、实际控制人、董事长肖朝蓬先生，董事、董事会秘书、副总经理、 财务总监朱莉华女士和董事庄华锋先生，保证向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司 "）于2024年2月7日披露了《关于公司控股股东、实际控制人、董事长、部分董事 及高管增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-003）。公司控股股东、实际 控制人、董事长肖朝蓬先生，董事、董事会秘书、副总经理、财务总监朱莉华女士 和董事庄华锋先生，基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，同 时为了维护广大股东的利益，提升投资者的信心，自2024年2月7日起6 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-034 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）于近日 收到国内某企业（以下简称"招标企业"）发来的《中标通知书》，确认公司为其 相关项目的中标单位。公司已于 2024 年 6 月 20 日披露《关于项目预中标的提示性 公告》（公告编号：2024-033）。现将有关情况公告如下： 一、中标通知书的主要内容 1、中标人：佰奥智能 二、中标项目履行对公司的影响 若中标项目正式签订合同并顺利实施，预计对公司未来经营业绩产生积极影响， 具体以公司未来披露的定期报告为准。 公司具备保证顺利履行合同的能力、资金、人员、技术和产能等，本次中标项 目的履行不会对公司业务独立性产生影响，公司主要业务不会因履行合同而对该客 户形成依赖。 三、风险提示 根据《中标通知书》的要求，公司将尽快与招标企业签订正式合同，中标项目 的具体内容及实施安排等以最终签署的合同为准。此外，中标项目的履行存在一定 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-033 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公示期：2024 年 06 月 20 日-2024 年 06 月 24 日 二、预中标事项对公司业绩的影响 该项目中标后的实施，预计对公司未来经营业绩产生积极影响，其合同的履行 不影响公司经营的独立性。 三、风险提示 截至本公告披露日，上述项目处于评标结果公示阶段，公司尚未收到中标通知 书，最终形成实际订单并完成交货，存在一定的不确定性和风险；上述项目如发生 重大变化，公司将及时履行披露义务；相关履约条款以签订的正式合同为准，敬请 广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 本项目仍处于中标候选人公示阶段，其中标、签约等后续工作尚具有一定不确 定性，敬请广大投资者注意投资风险。昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）将根据相关事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。因涉及相关保 密原则，相关信息不予全部披露。 公司于近日参与了"国内某企业 609-3 项目、2 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-032 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 持股5%以上的股东史凤华女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）持有公司股份3,775,200 股（占总股本的5.8958%，占剔除最新披露的回购专用账户股份数量后公司总股本的 5.9626%）的股东史凤华女士拟通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过 943,800股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数 量进行相应调整），即不超过公司总股本的1.4739%（不超过剔除最新披露的回购专 用账户股份数量后公司总股本的1.4906%），其中通过大宗交易方式减持310,700股 ，通过集中竞价方式减持633,100股。 如通过大宗交易方式减持的，减持期间为减持计划披露之日起15个交易日之后 的3个月内进行；如通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为减持计划披露之日起 15 ...