浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 282 人 最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：102,896 万元 上 ...

证券代码：浙江力诺 证券简称：300838 公告编号：2024-014 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月18 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过《关 于2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚须提交股东大会审议通 过后方可实施，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案的内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度归属于上市 公司股东的净利润为10,706.25万元。截至2023年12月31日，累计归属于上市公司 股东的未分配利润为43,716.18万元。基于对公司未来发展的良好预期和信心，综 合考虑公司的经营现状及盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司 发展的经营成果，并充分考虑广大投资者的合理诉求和利益，进一步增加对上市 公司的信心，根据有关法规及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定， ...

（一）2023 年度主要经营情况 2023 年，是全面贯彻党的"二十大精神"的开局之年，是准确落实"十四五"规 划的关键之年，亦是大力推动"经济转型升级"的奋斗之年。在党中央的坚强领导 下，中国经济企稳回升、稳健有力，展现出坚强韧性。在经济高速增长阶段转向高 质量发展阶段，新的发展理念、新的发展模式逐步形成，为企业带来机遇与挑战。 在经济转型的关键时期下，公司以高质量发展战略为导向，聚焦并深耕主营业务； 坚定实施"内生+外延"双引擎战略，开拓市场、扩大产业规模，推动产业结构优化 升级；同时强化内部管理，以精细化、规范化管理为重点，凭借过硬的产品质量和 服务，依托稳健的客户关系网络，不断提升竞争优势，提升市场占有率，并加强人 才、技术的储备，为迎接公司新一轮的发展奠定基础。 报告期内，公司保持良好发展局面，实现营业收入 111,120.57 万元，同比增长 9.71%。 （二）2023 年度主要工作回顾 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会的带领下，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江力诺流体控制科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2024 年 05 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-024 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）下午 13：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 05 月 16 日上午 9 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 股东大会议事规则 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： （一） 董事人数不足《公司法》规定法定最低人数或者《公司章程》所定 人数的 2/3 时； 第一章 总 则 第一条 为健全和规范公司股东大会议事规则和决策程序，提升公司的治 理水平及工作效率，维护股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）等有关法律、法规、 规范性文件、中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《浙江力诺流体控制 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）为准，不以公司的其他规章 作为解释和引用的条款，本规则部分条款，如与《公司章程》相关规定，存在内 容不一致及冲突情形，以《公司章程》规定的内容为准。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-021 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江力诺"） 于 2024 年 04 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更公 司注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将 有关情况公告如下： 一、关于变更注册资本情况 公司于 2023 年 09 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会 第十五次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制 性股票第一个归属期归属条件已成就，公司同意为 21 名激励对象归属第二类限 制性股票 82.95 万股，并办理相关的归属登记手续。相关股份已于 2023 年 11 月 13日归属并上市。公司总股本由变更前的136,340,000.00股变更为137,169,5 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议所作决议，应当遵守法律法规、规范性文件、《公 司章程》和本制度等相关规定。 第三条 独立董事应当根据法律法规、规范性文件、《公司章程》和本制度 的规定履行职责，独立开展工作，不受公司及公司控股股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第二章 人员构成 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司控股股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 为规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用和管理， 进一步提高资金使用效率和公司效益，切实保护广大股东的利益及募集资金的安全，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《上 市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有 关法律和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并 结合公司实际情况，特制定本制度。 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配 股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等）以及非公开发行证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明 书的承诺相一致，不 ...

| （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | | --- | --- | --- | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | 8、关注职责的履行情况 | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | 10、对上市公司培训情况 | | | | （1）培训次数 | 1 次 | | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 | 18 日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司规范运作、创业 板再融资规则解读 | | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 对外投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"股份公 司"或"公司"）的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关规范性文件的规定，以及 《浙江力诺流体控制科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 第二章 决策范围 第三条 依据本制度进行的重大投资事项包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （九）研究与开发项目的转移； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供 ...