浙江力诺流体控制科技股份有限公司 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、本限制性股票激励计 划的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 本管理办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划的具体目标，科学化、规范化、制度化管理激励对象，确保公司股权激励 计划的各项业绩指标顺利实现。同时，引导激励对象提升工作能力、工作绩效， 为本次激励计划的执行梳理公平、客观、全面的评价依据。 第二条 考核原则 （一）坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法考核评估激励对象。 （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标相结合，与激励对象 工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最 大化。 第三条 考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬与 2022 年限制性股票激励计划实施考核管 ...

2022年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：浙江力诺 证券代码：300838 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 二零二四年六月 2022年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或行使权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被 确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还 公司。 2 特别提示 一、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》，结合公司 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-036 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事唐照波保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人唐照波先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关事项的表决意见：同意 3、征集人未持有公司股票。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据浙江力诺 流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的 委托，独立董事唐照波先生作为征集人，就公司2024年第一次临时股东大会中审 议的股权激励计划等相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征 集委托投票权报告书》（以下简称 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024- 032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益 分派方案已获2024年05月16日召开的2023年度股东大会审议通过。现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于2024年05月16日召开2023年度股东大会，审议通过《关于2023年 度利润分配预案的议案》，具体方案如下：拟以分红派息股权登记日的总股本 137,169,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派 发现金股利34,292,375.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增 股本，本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。 如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原 则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。 2、分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310020 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第05042号 致：浙江力诺流体控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"浙江力诺"或 "公司"）的委托，指派律师参加浙江力诺2023年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。本所律师根据相关法律法规及公司章 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-031 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年05月16日（星期四）下午13：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024年05月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统的具体时间为：2024年05月16日9:15-15:00。 （二）会议出席情况 1、出席股东的总体情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表人共 17 人，代表股份 79,747,000 股，占上市公司总股份的 58.1376%。 其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共11人，代 表股份78,781,800股，占上市 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-030 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江力诺流体控制科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议审议通过，决定于2024 年05月16日召开公司2023年度股东大会，通知已于2024年04月22日披露在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-024，现将本次股东大会相关事项 再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）下午 13：30 6、会议的股权登记日：2024年05月09日（星期四）。 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-029 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于拟增资龙游克里特机械设备有限公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过 《关于拟增资龙游克里特机械设备有限公司的议案》，同意公司以增资的形式对 龙游克里特机械设备有限公司（以下简称"克里特机械"）进行投资，取得克里 特机械 51%的股权，并最终间接持有克里特集团有限公司 51%的股权。本次增资 总金额为 2,456.33 万元。本次增资完成后，克里特机械将成为公司的控股子公司， 将纳入公司合并报表范围内。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不构成关联交易。本次交易在公司董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 04 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 陈雷 方东箭 黄品国 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《浙江力诺流体控制科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江力诺流体控 制科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了有关材料后，本着 认真、严谨、负责的态度，对公司第四届监事会第十九次会议审议的相关议案发 表以下意见： 一、关于《2024 年第一季度报告》的核查意见 经审核，我们一致认为：董事会编制浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，我们同意公司本次 2024 年第一 季度报告的全部事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《浙江力诺流体控制科技股份有限公司监事会关于第四届监事 会第十九次会议相关事项的核查意见》之签署页） 监事： 监事会关于第四届监事会第十九次会议 相关事项的核查意见 浙江力诺流体控制科技股份有 ...

（一）审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2024 年第一季度报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议通知于 2024 年 04 月 12 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向 全体董事和监事发出，会议于 2024 年 04 月 22 日在浙江省温州市瑞安市上望街 道望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事 长陈晓宇先生主持，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中公司独立董事 钱娟萍女士、唐照波先生、杨瑞先生通过通讯方式出席，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙 江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-027 浙江力诺流体控制科技股 ...