根据《中华人民共和国公司法》和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江力诺流体控制科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2024 年 05 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-024 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）下午 13：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 05 月 16 日上午 9 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-021 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江力诺"） 于 2024 年 04 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更公 司注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将 有关情况公告如下： 一、关于变更注册资本情况 公司于 2023 年 09 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会 第十五次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制 性股票第一个归属期归属条件已成就，公司同意为 21 名激励对象归属第二类限 制性股票 82.95 万股，并办理相关的归属登记手续。相关股份已于 2023 年 11 月 13日归属并上市。公司总股本由变更前的136,340,000.00股变更为137,169,5 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 股东大会议事规则 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： （一） 董事人数不足《公司法》规定法定最低人数或者《公司章程》所定 人数的 2/3 时； 第一章 总 则 第一条 为健全和规范公司股东大会议事规则和决策程序，提升公司的治 理水平及工作效率，维护股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）等有关法律、法规、 规范性文件、中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《浙江力诺流体控制 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）为准，不以公司的其他规章 作为解释和引用的条款，本规则部分条款，如与《公司章程》相关规定，存在内 容不一致及冲突情形，以《公司章程》规定的内容为准。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议所作决议，应当遵守法律法规、规范性文件、《公 司章程》和本制度等相关规定。 第三条 独立董事应当根据法律法规、规范性文件、《公司章程》和本制度 的规定履行职责，独立开展工作，不受公司及公司控股股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第二章 人员构成 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司控股股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 ...

| （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | | --- | --- | --- | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | 8、关注职责的履行情况 | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | 10、对上市公司培训情况 | | | | （1）培训次数 | 1 次 | | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 | 18 日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司规范运作、创业 板再融资规则解读 | | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 为规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用和管理， 进一步提高资金使用效率和公司效益，切实保护广大股东的利益及募集资金的安全，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《上 市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有 关法律和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并 结合公司实际情况，特制定本制度。 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配 股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等）以及非公开发行证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明 书的承诺相一致，不 ...

华安证券股份有限公司关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为浙江 力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"浙江力诺"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年 度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2020 年度使用募集资金人民币 10,487.91 万元（以募集资金置换先期自筹 资金人民币 1,708.45 万元），2021 年度使用募集资金人民币 6,477.43 万元，2022 年度使用募集资金人民币 13,928.78 万元，本年度使用募集资金人民币 1,323.89 万元，节余募集资金永久性补充流动资金 1,472.77 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日止，结余募集资 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 对外投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"股份公 司"或"公司"）的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关规范性文件的规定，以及 《浙江力诺流体控制科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 第二章 决策范围 第三条 依据本制度进行的重大投资事项包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （九）研究与开发项目的转移； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-011 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十八次会议通知于 2024 年 04 月 07 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向 全体监事发出，会议于 2024 年 04 月 18 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海 路 2899 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席陈雷先生主持， 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份 有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （钱娟萍） 本人作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法规 和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙 江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工 作中，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议， 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 钱娟萍女士，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 副教授。1989 年至今任职于浙江财经大学会计学院；曾任浙江康隆达特种防护 科技股份有限公司、英洛华科技股份有限公司、横店集团东磁股份有限公司、浙 江科马摩擦材料 ...