浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 18 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事钱娟萍、唐照波、杨瑞的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事钱娟萍、唐照波、杨瑞的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 股东大会网络投票管理制度 第一条 为规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《浙江力诺 流体控制科技股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件，特制定本制度。 第二条 本制度所称股东大会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交 易系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会 网络投票服务。 第四条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东大会网络 投票系统行使表决权，同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网 络或其他方式重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。 第五条 公司应当在 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《浙江 力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 ...

第一条 为进一步规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股 东利益，提高公司审计质量，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审计报告 等行为。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程； 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会部分成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审 计委员会部分成员的议案》，对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行了调 整，现将具体情况公告如下： 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-019 调整前的审计委员会委员：钱娟萍、唐照波、冯辉彬 调整后的审计委员会委员：钱娟萍、唐照波、王秀国 除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会成员保持不变。 特此公告。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 22 日 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第一章第五条规定： "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。因此，为进 一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司 对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理、董事会秘书 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-012 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于拟增资龙游克里特机械设备有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江力诺"） 与克里特集团有限公司（以下简称"克里特集团"）、李永国、吴圣仲、杭州暾 澜投资管理有限公司以及龙游克里特机械设备有限公司（以下简称"克里特机械"、 "标的公司"）签署了《浙江力诺流体控制科技股份有限公司关于龙游克里特机 械设备有限公司投资协议》（以下简称《投资协议》），约定公司以增资的形式 对克里特机械进行投资，取得标的公司 51%的股权，并最终间接持有克里特集团 51%的股权。本次增资以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估 报告中的评估结果作为定价依据，最终确定本次增资总金额为 2,456.33 万元。本 次增资完成后，克里特机械将成为公司的控股子公司，将纳入公司合并报表范围 内。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成关联交易。 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 282 人 最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：102,896 万元 上 ...

证券代码：浙江力诺 证券简称：300838 公告编号：2024-014 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月18 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过《关 于2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚须提交股东大会审议通 过后方可实施，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案的内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度归属于上市 公司股东的净利润为10,706.25万元。截至2023年12月31日，累计归属于上市公司 股东的未分配利润为43,716.18万元。基于对公司未来发展的良好预期和信心，综 合考虑公司的经营现状及盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司 发展的经营成果，并充分考虑广大投资者的合理诉求和利益，进一步增加对上市 公司的信心，根据有关法规及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定， ...

（一）2023 年度主要经营情况 2023 年，是全面贯彻党的"二十大精神"的开局之年，是准确落实"十四五"规 划的关键之年，亦是大力推动"经济转型升级"的奋斗之年。在党中央的坚强领导 下，中国经济企稳回升、稳健有力，展现出坚强韧性。在经济高速增长阶段转向高 质量发展阶段，新的发展理念、新的发展模式逐步形成，为企业带来机遇与挑战。 在经济转型的关键时期下，公司以高质量发展战略为导向，聚焦并深耕主营业务； 坚定实施"内生+外延"双引擎战略，开拓市场、扩大产业规模，推动产业结构优化 升级；同时强化内部管理，以精细化、规范化管理为重点，凭借过硬的产品质量和 服务，依托稳健的客户关系网络，不断提升竞争优势，提升市场占有率，并加强人 才、技术的储备，为迎接公司新一轮的发展奠定基础。 报告期内，公司保持良好发展局面，实现营业收入 111,120.57 万元，同比增长 9.71%。 （二）2023 年度主要工作回顾 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会的带领下，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律法规及《浙江力诺流体控 制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定履行相应职责，切 实履行股东大会赋予的董事会职责，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提 升公司规范运作能力。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年度经营情况 （一）公司主要经营指标完成情况 报告期内，公司董事会及经营管理层紧密围绕公司战略部署以及年度经营管 理目标，保持稳健发展。公司依旧以高质量发展战略为导向，聚焦并深耕主营业 务；坚定实施"内生+外延"双引擎战略，开拓市场、扩大产业规模，推动产业 结构优化升级；同时强化内部管理以精细化、规范化管理为重点，凭借过硬的产 品质量 ...