宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议决 定于 2026 年 01 月 16 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次会议有 关事项通知如下： 证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-167 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 16 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-164 宁波博汇化工科技股份有限公司 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一 次会议于 2025 年 12 月 30 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 12 月 25 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 6 名，实际出席 董事 6 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资 格审核，公司董事会同意提名金碧华先生、王律先生、吴平先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 具体表决 ...

特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-163 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独 立董事项美娇女士提交的辞职报告。因公司治理结构调整，项美娇女士申请辞去 第四届董事会董事职务，辞任后将继续担任公司财务总监的职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，项美娇女士辞去董事职务不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 项美娇女士原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日， 项美娇女士直接持有公司股票 1,538,410 股，占公司当前总股本的 0.52%。项美 娇女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。项美娇女士辞去职务后，其所持股 份在规定的期限内仍将遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 ...

Market Overview - The refining and trading sector increased by 0.2% compared to the previous trading day, with Baomo Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3963.68, up 0.1%, while the Shenzhen Component Index closed at 13603.89, up 0.54% [1] Stock Performance - Baomo Co., Ltd. (002476) closed at 6.71, up 5.17% with a trading volume of 525,800 shares and a transaction value of 346 million yuan [1] - Wanbangda (300055) closed at 7.75, up 4.31% with a trading volume of 183,100 shares and a transaction value of 142 million yuan [1] - Dongfang Shenghong (000301) closed at 10.72, up 3.08% with a trading volume of 296,200 shares and a transaction value of 315 million yuan [1] - Hengli Petrochemical (600346) closed at 21.27, up 2.56% with a trading volume of 353,300 shares and a transaction value of 745 million yuan [1] - Hengyi Petrochemical (000703) closed at 9.92, up 2.16% with a trading volume of 447,300 shares and a transaction value of 437 million yuan [1] Capital Flow - The refining and trading sector experienced a net outflow of 344 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 354 million yuan [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing funds while retail investors increased their positions [2] Individual Stock Capital Flow - Hengli Petrochemical (600346) had a net outflow of 46.92 million yuan from institutional investors, with a 6.30% share of the total capital flow [3] - Wanbangda (300055) saw a net inflow of 21.46 million yuan from institutional investors, representing 15.15% of the total capital flow [3] - Unified Co., Ltd. (600506) had a net inflow of 14.11 million yuan from institutional investors, accounting for 6.25% of the total capital flow [3]

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波博汇化工科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波博汇化工科技股份 有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第七次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-162 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）15:00 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-15:00。 2、会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议 ...

Group 1 - The refining and trading sector saw a slight increase of 0.08% on December 24, with Daqing Huake leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3940.95, up 0.53%, while the Shenzhen Component Index closed at 13486.42, up 0.88% [1] - Daqing Huake's stock price rose by 9.99% to 21.68, with a trading volume of 112,000 shares [1] Group 2 - The main funds in the refining and trading sector had a net inflow of 63.79 million yuan, while retail investors experienced a net outflow of 32.84 million yuan [2] - The trading volume for the refining and trading sector was significant, with Daqing Huake and Runbei Hangke both showing strong performance [2] - The stock of Hengyi Petrochemical increased by 9.24% to 9.34, with a trading volume of 813,400 shares [1] Group 3 - Hengyi Petrochemical had a net inflow of 77.40 million yuan from main funds, while retail investors showed a significant outflow of 76.74 million yuan [3] - Runbei Hangke also saw a net inflow of 49.92 million yuan from main funds, with a notable outflow from retail investors [3] - China Petroleum had a smaller net inflow of 4.41 million yuan from main funds, indicating mixed investor sentiment [3]

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（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月12日，博汇股份在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月31日，公司股 东人数9393户。 ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-159 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议 决定于 2025 年 12 月 24 日（星期三）召开公司 2025 年第七次临时股东大会，现将本 次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第七次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...