Group 1 - The core point of the article is that Bohui Co., Ltd. (SZ 300839) held its 30th meeting of the fourth board of directors on December 8, 2025, to review the proposal for revising the "Working Rules of the Board of Directors Audit Committee" [1] - For the year 2024, the revenue composition of Bohui Co., Ltd. is as follows: self-produced refined petroleum products account for 99.16%, materials account for 0.57%, and trade accounts for 0.26% [1] - As of the time of reporting, the market capitalization of Bohui Co., Ltd. is 3.7 billion yuan [1]

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-161 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展，保障公司资 金紧急需求，控股股东宁波市文魁控股集团有限公司（以下简称"文魁集团"）拟 向公司（含全资及控股子公司，下同）提供总额不超过人民币 15,000 万元的借款， 利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，借款利息按照实际借款额及天 数计算，无需公司提供任何抵押或担保。该额度有效期自董事会审议通过之日起不 超过 6 个月，在总金额范围内可循环使用。公司可根据上述额度，根据实际需求的 情况自行选择向控股股东借款。 公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立 董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事 会第三十次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议 案》，表决结果为 6 票同意，0 票反 ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-158 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司 章程>的议案》《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》。现将具体 情况公告如下： 一、变更注册资本 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定、 废止部分公司治理制度的公告 二、修订《公司章程》 综合上述变更注册资本情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关 内容进行修订：公司不再设监事会或者监事，监事会主席唐一位、监事何家坤、 职工代表监事严世明在监事会中担任的职务将自然免除，《监事会议事规则》 相应废止；公司董事会下设审计委员会，成员 3 名，由董事会选举产生，审计 委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权；同 ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-160 宁波博汇化工科技股份有限公司 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 三次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 12 月 3 日通过电子通讯的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由监事会主席唐一位先生召集主持，董事会秘书张雪莲女士列席了 本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： 审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司控股股东拟向公司（含全资及控股子公司）提供 总额不超过人民币 15,000 万元的借款额度，利率不高于中国人民银行规定的贷 款市场报价利率，借款利息按照实际借款额及天数计算，无需公司提供任何抵押 或担保。该额度有效期自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，在总金额范围 内可循环使用，符合公司业务发展对资金的需求，相关审批决策程序符合有关法 律法规及《公司章程 ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-157 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 12 月 3 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 自 2023 年 12 月 21 日至 2025 年 8 月 19 日，"博汇转债"累计转股数量为 49,494,404 股，公司总股本由 245,469,171 股增加至 294,963,575 股，注册资本由 245,469,171 元变更为 294,963 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股 东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》以及《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司控股股东应严格依法行使出资人的权利，对公司和公司股东负 有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和股东的合法权益。 第三条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。 第二章 防范控股股东及关联方占用资金的责任和措施 第四条 公司董事和高级管理人员应按照国家相关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定勤勉尽职履行职责，维护公司资金安全。 第五条 公司董事长是防止资金占用的第一责任人。公司财务总监和负责公 司与控股股 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了加强公司经营管理，充分发挥内部审计监督作用，使审计工作 制度化、规范化，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中 华人民共和国国家审计准则》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》和有关法律 法规并结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 内审人员应具有开展审计工作所必要的知识、技能和经验。 第四条 内审人员必须依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，廉洁奉 公，不得滥用职权，徇私枉法，玩忽职守。公司应视审计人员工作质量对其进行 奖励和处罚。 第五条 内审人员应按审计程序开展工作，对审计事项严守秘密，未经批准 不得公开。 第六条 内审人员依法行使职权，受法律保护。任何部门、个人不得阻挠和 打击报复。 第七条 内部审计部对公司的治理、管理、内部控制制度的建立和实施、公 司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第八条 内部审计机构向董事会负责。内部审计部在对公司业务活动、风险 管理、内部控制、财 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 商品套期保值业务管理制度 （四）期货、期权持仓时间应与采购和生产销售计划保值所需的计价期相匹 配，相应的商品套期保值头寸持有时间原则上不得超出采购和生产销售计划的时 间； （五）公司应以公司名义设立商品套期保值交易账户，不得使用他人账户进 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的套 期保值业务，发挥套期保值业务在公司生产经营中规避价格风险的功能，根据《中 华人民共和国证券法》《期货交易管理条例》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性法律文件和《宁 波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"商品套期保值业务"是指：公司以规避生产经营中使用 的主要原材料及产品价格波动所产生的风险为目的，结合采购和生产销售计划， 进行境内外期货交易所上市标准化期货、期权合约的交易，实现抵消现货市场交 易中存在的价格波动风险，保障公司业务稳步发展。 第三条 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 第一章 总 则 第六条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对本委员 会委员资格的要求。 第七条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第八条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，导致本委员会中独立董事所占的比例不符合本议事 规则的规定，不再担任董事的委员应当继续履行职责至新任委员产生之日，董事会 根据本规则第五条、第六条的规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员 担任董事的任期结束。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为进一步建立健全宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁波博汇化工科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"本委员会"），并制订本议事规则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查公司董事 ...

第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。 因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票权益互换 等减持股份的，应当按照本制度办理。 特定股份在解除限售前发生非交易过户，受让方后续对该部分股份的减持， 适用本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及深圳证券交易所规定的其他业务规则关于股份转让的限制性规定；对 持股比例、持股期限、减持方式、减持价格等作出承诺的，应当严格履行所做出 的承诺。 宁波博汇化工科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据 《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等有关规定，特制定本制度。 第四条 公司董事和高级管理人员所持公司 ...