证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2026-002 宁波博汇化工科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）15:00 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2026 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15-15:00。 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5 ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2026-005 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 （1）以区间数进行业绩预告的 单位：万元 | 项 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 | | -7,000 | ～ | -4,800 | -30,681.60 | | 的净利润 | 比上年同期增长 | 77.19% | ～ | 84.36% | | | 扣除非经常性损益后 | | -15,000 | ～ | -11,700 | -30,625.69 | | 的净利润 | 比上年同期增长 | 51.02% | ～ | 61.80% | | | 营业收入 | | 273,000 | ～ | 292,000 | 227,949.58 | | | ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：宁波博汇化工科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波博汇化工科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2026 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月12日，博汇股份在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月10日，公司股东 人数9567户。 ...

证券日报网讯 1月5日，博汇股份在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月31日，公司股东 人数9378户。 （文章来源：证券日报） ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2026-001 7、住所：浙江省宁波石化经济技术开发区滨海路 2366 号 8、经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；出口监管仓 库经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以审批结果为准）。一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出 口；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）； 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、法定代表人：王律 5、注册资本：贰亿玖仟肆佰玖拾陆万叁仟伍佰柒拾伍元 6、成立日期：2005 年 10 月 12 日 专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）； 仓储设备租赁服务；石油制品制造（不含危险化学品）；润滑油销售；合成材料 制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售； 食品添加剂销售；非居住房地产租赁；租赁服 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 声明人 刘红灿 作为宁波博汇化工科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波博汇化工科技股份有限公司 董事会提名为宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 宁波博汇化工科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 董向阳 作为宁波博汇化工科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波博汇化工科技股份有限公司 董事会提名为宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波博汇化工科技股份有限公司董事会现就提名 刘红灿 为宁 波博汇化工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为宁波博汇化工科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 一、被提名人已经通过宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波博汇化工科技股份有限公司董事会现就提名 富新 为宁 波博汇化工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为宁波博汇化工科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 ...