证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-165 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第三十一次会议，逐项审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董 事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职 工代表董事 1 名，其中职工代表董事由职工代表大会选举产生。经公司提名委员会 资格审核，公司董事会提名金碧华先生、王律先生、吴平先生为公司第五届董事会 非独立董事候 ...

特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规的相关规定，宁波博汇化工科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年职工代表大会第 二次会议。经与会职工代表认真审议与民主选举，同意选举严世明先生为公司第五 届董事会职工代表董事（简历详见附件）。上述选举结果已于规定期间予以公示， 截至公示期满未收到任何异议。 严世明先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的6名董事共同组成公 司第五届董事会，任期自 2026 年第一次临时股东会决议生效之日起三年。 严世明先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规中有关董事任职的资格和 条件。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 富新 作为宁波博汇化工科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波博汇化工科技股份有限公司 董事会提名为宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 提名人宁波博汇化工科技股份有限公司董事会现就提名 董向阳 为宁 波博汇化工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为宁波博汇化工科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议决 定于 2026 年 01 月 16 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次会议有 关事项通知如下： 证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-167 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 16 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-164 宁波博汇化工科技股份有限公司 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一 次会议于 2025 年 12 月 30 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 12 月 25 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 6 名，实际出席 董事 6 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资 格审核，公司董事会同意提名金碧华先生、王律先生、吴平先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 具体表决 ...

特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-163 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独 立董事项美娇女士提交的辞职报告。因公司治理结构调整，项美娇女士申请辞去 第四届董事会董事职务，辞任后将继续担任公司财务总监的职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，项美娇女士辞去董事职务不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 项美娇女士原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日， 项美娇女士直接持有公司股票 1,538,410 股，占公司当前总股本的 0.52%。项美 娇女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。项美娇女士辞去职务后，其所持股 份在规定的期限内仍将遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 ...

Market Overview - The refining and trading sector increased by 0.2% compared to the previous trading day, with Baomo Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3963.68, up 0.1%, while the Shenzhen Component Index closed at 13603.89, up 0.54% [1] Stock Performance - Baomo Co., Ltd. (002476) closed at 6.71, up 5.17% with a trading volume of 525,800 shares and a transaction value of 346 million yuan [1] - Wanbangda (300055) closed at 7.75, up 4.31% with a trading volume of 183,100 shares and a transaction value of 142 million yuan [1] - Dongfang Shenghong (000301) closed at 10.72, up 3.08% with a trading volume of 296,200 shares and a transaction value of 315 million yuan [1] - Hengli Petrochemical (600346) closed at 21.27, up 2.56% with a trading volume of 353,300 shares and a transaction value of 745 million yuan [1] - Hengyi Petrochemical (000703) closed at 9.92, up 2.16% with a trading volume of 447,300 shares and a transaction value of 437 million yuan [1] Capital Flow - The refining and trading sector experienced a net outflow of 344 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 354 million yuan [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing funds while retail investors increased their positions [2] Individual Stock Capital Flow - Hengli Petrochemical (600346) had a net outflow of 46.92 million yuan from institutional investors, with a 6.30% share of the total capital flow [3] - Wanbangda (300055) saw a net inflow of 21.46 million yuan from institutional investors, representing 15.15% of the total capital flow [3] - Unified Co., Ltd. (600506) had a net inflow of 14.11 million yuan from institutional investors, accounting for 6.25% of the total capital flow [3]

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波博汇化工科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波博汇化工科技股份 有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第七次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-162 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）15:00 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-15:00。 2、会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议 ...