宁波博汇化工科技股份有限公司 声明人 刘红灿 作为宁波博汇化工科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波博汇化工科技股份有限公司 董事会提名为宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 宁波博汇化工科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 董向阳 作为宁波博汇化工科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波博汇化工科技股份有限公司 董事会提名为宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波博汇化工科技股份有限公司董事会现就提名 刘红灿 为宁 波博汇化工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为宁波博汇化工科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 一、被提名人已经通过宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波博汇化工科技股份有限公司董事会现就提名 富新 为宁 波博汇化工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为宁波博汇化工科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-165 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第三十一次会议，逐项审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董 事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职 工代表董事 1 名，其中职工代表董事由职工代表大会选举产生。经公司提名委员会 资格审核，公司董事会提名金碧华先生、王律先生、吴平先生为公司第五届董事会 非独立董事候 ...

特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规的相关规定，宁波博汇化工科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年职工代表大会第 二次会议。经与会职工代表认真审议与民主选举，同意选举严世明先生为公司第五 届董事会职工代表董事（简历详见附件）。上述选举结果已于规定期间予以公示， 截至公示期满未收到任何异议。 严世明先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的6名董事共同组成公 司第五届董事会，任期自 2026 年第一次临时股东会决议生效之日起三年。 严世明先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规中有关董事任职的资格和 条件。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 富新 作为宁波博汇化工科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波博汇化工科技股份有限公司 董事会提名为宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 提名人宁波博汇化工科技股份有限公司董事会现就提名 董向阳 为宁 波博汇化工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为宁波博汇化工科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议决 定于 2026 年 01 月 16 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次会议有 关事项通知如下： 证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-167 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 16 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-164 宁波博汇化工科技股份有限公司 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一 次会议于 2025 年 12 月 30 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 12 月 25 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 6 名，实际出席 董事 6 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资 格审核，公司董事会同意提名金碧华先生、王律先生、吴平先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 具体表决 ...