证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-037 成都康华生物制品股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 公司编制和审议2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-039）。 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议通知已于2024年4月19日以专人送达、电话及邮件等方式向全体监事发出， 会议于2024年4月22日在四川省成都市龙泉驿区北京路182号公司会议室以现场 会议方式召开。本次会议由监事会主席吴淑青女士召集并主 ...

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议通知于2024年4月19日以专人送达、电话及邮件等方式向全体董事和监事发 出，会议于2024年4月22日在四川省成都市龙泉驿区北京路182号公司会议室以现 场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长王振滔先生召集，公司董事会成 员7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》、《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、 有效。 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 公司 2024 年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-036 成都康华生物制品股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 311,367,042.84, representing an increase of 11.96% compared to CNY 278,114,028.88 in the same period last year[16] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 149,466,993.99, a 42.09% increase from CNY 105,190,616.53 year-on-year[16] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 1.1204, reflecting a 42.45% increase from CNY 0.7865 in the same period last year[16] - The diluted earnings per share also increased by 42.49% to CNY 1.1204 from CNY 0.7863 year-on-year[16] - Operating profit reached approximately $172.15 million, up 47.2% from $117.04 million year-over-year[45] - The company reported a significant increase in other income, which rose to approximately $491.51 thousand from $261.01 thousand, marking an increase of 88.4%[45] - Comprehensive income for the period was ¥149,466,993.99, compared to ¥105,190,616.53 in the previous period[57] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities surged to CNY 98,589,924.72, marking a significant increase of 483.65% compared to CNY 16,892,087.59 in the previous year[10] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were RMB 1,007,828,965.84, slightly down from RMB 1,039,366,021.16 at the beginning of the quarter[41] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at approximately $1.01 billion, compared to $614.97 million at the end of the previous period[49] - The company's total assets at the end of Q1 2024 were CNY 4,201,733,978.11, a slight decrease of 0.18% from CNY 4,209,268,312.24 at the end of the previous year[16] - Current assets totaled ¥2,644,447,623.68, a slight decrease from ¥2,656,897,485.87[56] Liabilities and Equity - The equity attributable to shareholders increased by 2.48% to CNY 3,601,086,123.96 from CNY 3,514,051,747.38 at the end of the previous year[16] - The total liabilities decreased to RMB 600,647,854.15 from RMB 695,216,564.86, reflecting a reduction in financial obligations[44] - The company repurchased shares, resulting in an increase in treasury stock to CNY 185,530,157.25, a rise of 50.72% from CNY 123,097,539.84[9] Operating Costs and Expenses - Total operating costs decreased to RMB 134,855,630.79, down 19.0% from RMB 166,597,332.57 in the same period last year[44] - The company reported a significant reduction in operating costs, which may enhance profitability in upcoming quarters[44] - Research and development expenses decreased to approximately $25.83 million from $48.66 million, indicating a reduction of 46.8%[45] - R&D expenses decreased by 46.92% to ¥25,825,264.01 due to reduced phase investments in projects[54] - The company incurred financial expenses of approximately -$2.20 million, compared to -$1.72 million in the previous period, reflecting an increase in interest expenses[45] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders is 16,305,468, with the top ten shareholders holding a significant portion of the shares[21] Future Plans and Commitments - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[44] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development, particularly in the field of vaccines[52] - The company is committed to adhering to new accounting standards starting from 2024, which may impact future financial reporting[32] Other Notable Changes - The company reported a decrease in contract liabilities by 37.56% to CNY 184,511.39, down from CNY 295,511.18[9] - The company experienced a significant reduction in employee compensation payable, decreasing by 58.87% to CNY 14,370,460.44 from CNY 34,942,933.81[9] - The company reported a significant reduction in impairment losses on materials, leading to a 151.32% decrease in asset impairment losses[54] - Fair value changes in profit and loss dropped by 96.00% to ¥521,701.06, resulting from changes in the fair value of equity investments[54] - Income tax expenses rose by 93.85% to ¥22,677,282.89, driven by an increase in total profit[54] Audit Status - The first quarter report is unaudited, indicating that the figures may be subject to change upon final review[50]

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都康华生物制品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：成都康华生物制品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都） 律师事务所（以下简称"中伦"或"本所"）指派律师出席了成都康华生物制品 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-035 成都康华生物制品股份有限公司 关于其他股东减持计划实施完毕的公告 股东黎炜、吴明、王清瀚保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述股东本次减持的股份来源为通过非交易过户取得的股份。 2、本次减持前后持股情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）披露了《关于公司其 他股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-057），股东王清瀚先 生计划自上述公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式和/或大 宗交易方式减持公司股份不超过 388,000 股（即不超过当时剔除回购专用账户 股份后公司总股本的 0.29%）；公司披露了《关于公司其他股东股份减持计划 的预披露公告》（公告编号：2023-082），股东黎炜先生计划自上述公告披露 之日起 3 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式和/或大宗交易方式减持公司股 份不超过 184,244 股（即不超过当时剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.14%） ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-034 成都康华生物制品股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月22日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年4月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月22日9:15—15:00期间的 任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路182号会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王振滔先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

成都康华生物制品股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：康华生物 证券代码：300841 编号：2024-001 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 | | □分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | | ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 | | □路演活动 | | | □现场参观 | | □其他 | | 参与人员姓名及单位名称 | 参与公司 2023 | | 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 月 16 | 4 | 日（星期二）15:00-17:00 | | 地点 | "全景路演"平台 | | | | 公司接待人员姓名 | 董事长：王振滔 | | | | | 董事、总裁 ：吴红波 | | | | | | | 董事、副总裁兼财务负责人、董事会秘书：吴文年 | | | 独立董事：方小波 | | | | 投资者关系活动主要内容 | 详见会议纪要 | | | | 介绍 | | | | | 日期 | 年 月 2024 16 | 4 | 日（星期二） | 成都康华生物制品股份有限公司 | | | 化权利授予 HilleVax， ...

关于成都康华生物制品股份有限公司 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：康华生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈耀 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：王嘉麟 | 联系电话：010-85127999 | 民生证券股份有限公司 | 项目 | | 工作内容 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | | | | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | | | | | | 的情况 | | | | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | | | | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | | | | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | | | | | | 计制度、关联交易制度） | | | | | ...

民生证券股份有限公司 关于成都康华生物制品股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 持续督导保荐工作总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为成 都康华生物制品股份有限公司（以下简称"康华生物"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等相关规定，出具本持续督导保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 民生证券股份有限公司 | | --- | - ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长王振滔先生，董事、总裁吴红波先生， 董事、副总裁兼财务负责人、董事会秘书吴文年先生，独立董事方小波先生（如 有特殊情况，参与人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月15 日（星期一）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面，公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-033 成都康华生物制品股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 及其摘要已于2024年3月30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为使 ...