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胜蓝股份(300843) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-27 07:58
胜蓝科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度,胜蓝科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公 司章程》的规定,本着对全体股东负责的态度,忠实勤勉行使股东大会赋予的职权, 认真贯彻落实股东大会的各项决议,围绕公司年度经营目标,勤勉尽责地开展董事 会各项工作,不断优化法人治理,积极有效地发挥了董事会的作用。现将2024年董 事会的工作情况及2025年的工作计划报告如下: 一、报告期内主要经营情况 报告期内,公司全年实现营业收入 128,735.17 万元,比上年同期增长 3.71%; 实现归属于上市公司股东的净利润 10,279.74 万元,较上年同期增长 34.34%。 二、董事会日常工作情况 (一)董事会会议情况 2024 年,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、 召开董事会会议,对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 8 次董事会会 议。现将会议的具体情况概述如下: | 序号 | 会议届次 ...
胜蓝股份(300843) - 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
2025-04-27 07:58
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300843 证券简称:胜蓝股份 公告编号:2025-025 胜蓝科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 胜蓝科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开第三届 董事会第二十三次会议,审议通过了《关于<公司 2025 年度董事薪酬方案>的议 案》《关于<公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》;同日,公司召开 第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于<公司 2025 年度监事薪酬方案> 的议案》。在审议董事和监事薪酬议案时,公司全体董事、监事均回避表决,相 关议案将直接提交 2024 年年度股东大会审议。在审议高级管理人员薪酬议案时, 公司董事会关联董事均已回避表决。现将具体情况公告如下: 一、适用对象 公司全体董事、监事及高级管理人员。 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务,依据公司相关薪酬标准 与 ...
胜蓝股份(300843) - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-04-27 07:58
| | | 占用方 与上市 | 上市公司 | | | 年度占用累 2024 | 2024 年 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 公司的 | 核算的会 | 2024 | 年期初占用 | 计发生金额(不 | 度占用资 | | 年度偿还累 2024 | 2024 | 年期末占用 | 占用形成 | 占用性 | | 占用 | | 关联关 | 计科目 | 资金余额 | | 含利息) | 金的利息 | | 计发生金额 | | 资金余额 | 原因 | 质 | | | | 系 | | | | | (如有) | | | | | | | | 现大股东及其 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | - | | - | - | | - | - | | | | 前大股东及其 | 无 | | | | | | | | | ...
胜蓝股份(300843) - 关于2025年度日常关联交易预计的公告
2025-04-27 07:58
证券代码:300843 证券简称:胜蓝股份 公告编号:2025-024 (一)日常关联交易概述 1、胜蓝科技股份有限公司(以下简称"公司")根据公司业务发展及日常经 营的需要,预计 2025 年度与广东连捷精密技术有限公司(以下简称"广东连捷") 发生日常关联交易,交易的金额不超过 10,000.00 万元。公司 2024 年度与广东连 捷日常关联交易预计金额为 2,000.00 万元,实际发生金额为 1,191.37 万元。 2、公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届 监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 案》。公司独立董事专门会议已审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律法规的规定,本事项尚需提交公司股东大会审议。 (二)预计日常关联交易类别和金额 注:以上表格列示金额均为不含税金额;2025 年 1-3 月已发生金额未经审计。 单位:万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 价原则 2025 年度预 计交易金额 2025 年 1-3 月 已发生金额 2024 年发生 金额 向关联人采购商 品 ...
胜蓝股份(300843) - 2024年年度财务报告
2025-04-27 07:58
胜蓝科技股份有限公司 2024 年财务报告 胜蓝科技股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 1 胜蓝科技股份有限公司 2024 年财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 司农审字[2025]24007290140 号 | | 注册会计师姓名 | 郭俊彬、彭程 | 审计报告正文 司农审字[2025]24007290140 号 胜蓝科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了胜蓝科技股份有限公司(以下简称"胜蓝股份")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了胜蓝股份 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 ...
胜蓝股份(300843) - 胜蓝科技股份有限公司2024年度财务决算报告
2025-04-27 07:58
胜蓝科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 胜蓝科技股份有限公司(以下简称"公司")编制的 2024 年度财务报表已经 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计 报告(司农审字[2025]24007290140 号),现将 2024 年度合并财务报表反映的主 要财务数据报告如下: 一、2024 年度财务状况综述 报告期内,公司实现营业收入 128,735.17 万元,较上年同期 124,132.36 万元 增加 4,602.81 万元,同比增长 3.71%,实现归属于母公司的净利润 10,279.74 万 元,较上年同期 7,651.90 万元增加 2,627.84 万元,增长 34.34%。主要财务数据 见下表: | 单位:万元 | | --- | | | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 128,735.17 | 124,132.36 | 3.71% | | 利润总额 | 10,614.64 | 6,250.10 | 69.83% | | 归属于母公司所有者的净利润 | 10,279. ...
胜蓝股份(300843) - 关于续聘2025年度审计机构的公告
2025-04-27 07:58
胜蓝科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。 胜蓝科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第三届董 事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》,同意继续聘任广东司农会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"广东司农")为公司2025年度审计机构,本事项尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 证券代码:300843 证券简称:胜蓝股份 公告编号:2025-022 执行事务合伙人:吉争雄 2、人员信息 截至2024年12月31日,广东司农从业人员346人,合伙人32人,注册会计师 148人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。 3、业务规模 1、基本信息 机构名称:广东司农会计师事务所(特殊普通合 ...
胜蓝股份(300843) - 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
2025-04-27 07:58
证券代码:300843 证券简称:胜蓝股份 公告编号:2025-020 胜蓝科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜蓝科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 5.00 亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之 日起 12 个月有效,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,并授 权管理层签署相关合同文件。现将有关情况公告如下: 一、自有资金进行现金管理的情况 (一)投资目的 为了进一步提高资金的使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,合理 利用闲置的自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好地实现公司资金 的保值增值,为公司及股东获取更多的回报。 (三)投资品种 包括但不限于:产品的选择、期限、金额的确定,合同、协议的签署等。具体 事项由公司财务部负责组织实施。 (二)投资额度及期限 ...
胜蓝股份(300843) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-27 07:58
胜蓝科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件,公司现任独立董事曾一龙先 生、赵连军先生、苏文荣先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东担任任何职务,与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立性的情况,符合《《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 胜蓝科技股份有限公司(以下简称"公司" )董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求,并结合公司现任独立董事曾一龙先生、赵连军先生、苏文 荣先生出具的《《2024 年度独立董事独立性自查情况表》,对公司独立董事的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 胜蓝科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...
胜蓝股份(300843) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-27 07:58
胜蓝科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度,胜蓝科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会在全体监事的 共同努力下,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定,认真履行了监督职责。 监事会成员对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督,对重大决 策事项进行监督,确保公司能够规范、有序地运作,维护公司利益和广大股东权 益。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下: 一、监事会日常工作情况 公司监事会设监事 3 名,其中职工代表监事 2 名,监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2024 年度,公司监事会共召开了 5 次会议,会议的召 集、召开、出席会议的人数和表决程序等事宜,均符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关规定,具体情况如下: | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...