证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-064 广州山水比德设计股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广州山水比德设计股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协 会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东 辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者网上集体接待日"活动，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与公司本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日 （星期四）15:30-16:30。 届时公司董事长兼总经理蔡彬女士、董事会秘书秦鹏先生、财务总监杨祥云 先生将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 广州山水比德设计股份有限公司董事会 2024 年 9 ...

广州山水比德设计股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：蔡彬 主管会计工作负责人：杨祥云 会计机构负责人（会计主管人员）：杨祥云 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 无 无 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 无 无 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 无 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年半年度 度往来累计发 生金额（不含 利息） 2024 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末往来 资金余额 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-063 广州山水比德设计股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基 于谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估 和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备以及核销部分 资产。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产概况 （一）本次计提资产减值准备概况 1、计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司 财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 6 月 30 日合并财务报表范围内的应收款项、应收票据、其他应收款、投资性房地产、固 定资产、无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资 产进行了充分的评估和分析，并进行资产减值测试。根据减值测试结 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-060 广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2024 年 8 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董 事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法 规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 形成的决议合法 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-057 （一）授予登记数量：387.84万份 （二）授予登记人数：39人 （三）股票期权代码：036574 （四）股票期权简称：山水JLC1 （五）股票期权登记完成日期：2024年8月28日 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划考核管 理办法>的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事 会就本激励计划相关事项发表核查意见。 广州山水比德设计股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日分别召 开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对 象授予股票期权的议案》，认为公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）规定的授予条件已成就，同意向激励对象授予股票期权。经深圳证券交易所、中 国证券登记结算有限责任公司深圳 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广州山水比德设计股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项 的 法律意见书 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6号周大福金融中心（东塔）14、15 楼全层（510623） 14F,15FCTF Finance Centre, No.6,Zhujiang East Road, Zhujiang New Town,Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 正 文 | 5 | | 一、本次调整及本次授予的批准与授权 | 5 | | 二、本次调整的具体内容 | 6 | | 三、本次授予的授予日 | 7 | | 四、本次授予的授予条件、行权条件 | 7 | | 五、本次授予的激励对象、授予数量和行权价格 | 8 | | 六、本次授予的信息披露 | 9 | | 七、结论 | 9 | 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列词语或简称具有如下含义： | 公司/上市公司/山水 | 指 | 广州 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-054 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 于 2024 年 8 月 21 日（星期三）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2024 年 8 月 21 日（星期三）以邮件、电话等形式发出，经全体监事同意，本次会议豁 免通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，不存在监事委托其他 监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监事会主席梅卫平先生主持，公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 经与会监事认真讨论与审议，监事会认为：鉴于 2024 年股票期权激励计划拟授予的 激励对 ...

广州山水比德设计股份有限公司监事会 综上，列入 2024 年股票期权激励计划激励对象名单（截至授予日）的人员 的主体资格合法、有效。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《广州山水比德设计股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规 定，对 2024 年股票期权激励计划激励对象名单（截至授予日）进行核查，发表 核查意见如下： 一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不 存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场 禁入措施的情形；4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、 ...

广州山水比德设计股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 已决议实施 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"），根据公司 2024 年 第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 21 日分别召开第三届董事会第十四次 会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相 关事项的议案》，决定对本激励计划的拟授予激励对象人数和拟授予股票期权分配情况 进行调整，有关情况如下： 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-055 一、股权激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况 （一）2024 年 8 月 5 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-053 广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2024 年 8 月 21 日（星期三）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2024 年 8 月 21 日（星期三）以邮件、电话等形式发出，经全体董事同意，本次会议豁 免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，不存在董事委托其他 董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 2024 年股票期权激励 ...