广州山水比德设计股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广州山水比德设计股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《广州山水比德设计股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司下属全资或控股 子公司不再单独选聘会计师事务所。公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业 务的会计师事务所，需遵照本制度，履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日（星期 三）召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公 司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际 情况,拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力 | 第四十一条 股东大会是公司的权力 | | 机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | …… | …… | | （十二）审议批准第四十一条规定的担 | （十二）审议批准第四十二条规定的担 | | 保事项； | 保事项； | | …… | …… | | （十六）审议批 ...

广州山水比德设计股份有限公司 关联交易管理制度 广州山水比德设计股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东和 公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《广 州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联股东及董事回避的原则； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时应当 聘请专业评估师或独立财务顾问。 第 ...

广州山水比德设计股份有限公司 章程 广州山水比德设计股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月修订 1 公司系由广州山水比德景观设计有限公司依法整体变更方式设立，并在广州 市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。公司的统一社会信用代码 为：91440106799435733E。 第三条 公司于 2021 年 7 月 12 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1010 万股，于 2021 年 8 月 13 日在深圳证券交易所 创业板上市。 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股 | 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | ...

广州山水比德设计股份有限公司 监事会议事规则 广州山水比德设计股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提高监事会工作效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《广州山水比 德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司的实际 情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使监督权。监事会依法独立行使公司监督权，保障股东、 公司的合法权益不受侵犯。 第二章 监事 第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不低 于监事会成员人数的 1/3。 第四条 监事每届任期 3 年。监事可以连选连任。 股东代表监事由监事会、单独或者合计持有公司表决 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-070 广州山水比德设计股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 1．原《广州山水比德设计股份有限公司信息披露管理制度》整合至本制度，原《广 州山水比德设计股份有限公司信息披露管理制度》同时废止。 2．原《广州山水比德设计股份有限公司独立董事制度》整合至本制度，原《广州 山水比德设计股份有限公司独立董事制度》同时废止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日（星期 三）召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于修 订及制定公司部分治理制度的议案》。为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范 性文件的最新规定和要求，结合公司实际情况， ...

广州山水比德设计股份有限公司 股东大会议事规则 广州山水比德设计股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的职责权限，规范股东大会运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序 及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上 市规则》）等法律、行政法规、规范性文件和《广州山水比德设计股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括 充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例。股东大 ...

广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6 日（星期三）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董 事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开 与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广州山水比德设计股份 有限公司章程》等有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定 ...

广州山水比德设计股份有限公司 累积投票制实施细则 广州山水比德设计股份有限公司 累积投票制实施细则 （2023 年 12 月修订） 第四条 公司股东大会仅选举或变更一名董事或监事时，不适用累积投票制。 第五条 本细则适用于选举或更换公司董事或监事的议案，其中董事包括独立董事和 非独立董事，监事特指由股东大会选举产生的监事。职工代表监事由公司职工代表大会 民主选举产生，不适用于本细则的相关规定。 第二章 董事、监事候选人的提名 第一章 总则 第六条 公司董事会、单独或者合计持有公司表决权股份总数 3%以上的股东可以提 名非独立董事候选人。 第一条 为进一步完善广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保障所有股东充分行使选择董事、监事的权 利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事 ...

广州山水比德设计股份有限公司 内部审计制度 广州山水比德设计股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，发挥内部审计工作在加强内 部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计 法》《中国内部审计准则》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件以及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称审计对象，指公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门及人员对审计对象内部控 制和风险管理的有效性、经营活动的效率和效果以及财务信息的真实性和完整性等开展 的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法 ...