证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-023 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任 意时间。 2、会议召开地点： 河南省郑州市高新技术产业开发区雪梅街 56 号公司会议室。 3、会议召开方式： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 股东大会以现场及网络投票方式举行。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郑乐观 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文 件一并报送和公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或 用途。 北京市通商律师事务所 关于郑州捷安高科股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出 致：郑州捷安高科股份有限公司 1 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 ...

Market Overview - The ChiNext Index rose by 1.01%, closing at 2083.14 points, with a total trading volume of 369.47 billion yuan, an increase of 1.243 billion yuan compared to the previous trading day [1] - Among the tradable ChiNext stocks, 490 stocks closed higher, with 13 stocks rising over 10%, including Feilida, Hengerd, and Jiean Gaoke, which hit the daily limit [1] Trading Activity - The average turnover rate for the ChiNext today was 3.74%, with 42 stocks having a turnover rate exceeding 20% [1] - The highest turnover rate was for Xinlei Co., which closed up 8.62% with a turnover rate of 61.73% and a trading volume of 1.114 billion yuan [1] - Other notable high turnover stocks included Changhua Chemical and Honggong Technology, with turnover rates of 53.66% and 39.93%, respectively [1] Institutional Activity - In terms of institutional trading, 10 stocks with high turnover rates appeared on the Dragon and Tiger list, indicating significant institutional involvement [2] - Hengxin Life saw a net institutional buy of 45.31 million yuan, while Tianli Technology and Changhua Chemical had net buys of 43.19 million yuan and 41.06 million yuan, respectively [2] Capital Flow - Among high turnover stocks, 21 experienced net inflows of main funds, with the highest inflows seen in Zhongji Huan Ke, Tianli Technology, and Tianyuan Dike, amounting to 244 million yuan, 195 million yuan, and 188 million yuan, respectively [3] - Conversely, stocks like Chenxi Aviation and Aileda experienced significant net outflows, with amounts of 126 million yuan and 88.32 million yuan, respectively [3] Performance Summary - A total of 1 stock among high turnover stocks released a half-year performance forecast, with Zhongjie Automobile expecting a net profit of 48 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 4.72% [3] - The performance of stocks with high turnover rates varied, with notable gainers including Feilida and Jiean Gaoke, both hitting the daily limit, while Hengbo Co. and Chenxi Aviation saw declines of 8.49% and 4.07%, respectively [1][3]

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 38,388.05 million yuan in 2024, a year-on-year increase of 7.84% [3] - The net profit attributable to shareholders was 5,493.25 million yuan, up 9.12% year-on-year [3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 5,276.71 million yuan, reflecting an increase of 11.15% year-on-year [3] - In Q1 2025, operating revenue grew by 4.85%, but net profit attributable to shareholders decreased by 41.61% due to increased depreciation and costs from the stock incentive plan [4] Inventory and Cost Management - The company improved its inventory turnover rate through enhanced inventory management and information technology applications [2] - The decline in gross margin for the emergency safety simulation training system by 13.74% was attributed to changes in market demand and a higher proportion of hardware costs [3] Strategic Initiatives - The company plans to transition from an equipment supplier to a digital service provider in vocational education through the implementation of an AI-based vocational education platform [5] - The digital service model includes comprehensive digital education solutions and intelligent upgrades for training [5] Market Position and Competition - The competitive landscape remains stable, with new competitors entering the market; however, the company leverages over 20 years of industry experience to maintain its market position [6] - The company is optimistic about future industry prospects, driven by national policies promoting digital transformation in vocational education [8] Value Management and Investor Relations - The company emphasizes continuous revenue and profit growth, achieving 3.84 billion yuan in revenue for 2024, a 7.84% increase [10] - A proactive dividend policy has been maintained, with a proposed distribution of 3.5 yuan per 10 shares and a total cash dividend of 183.35 million yuan since listing [10] - The company is committed to transparent information disclosure and enhancing investor relations through various communication channels [12]

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-022 郑州捷安高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资 金投资项目建设前提下，使用不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金 管理，同意公司及子公司（含孙公司）在正常运营前提下使用不超过 30,000 万 元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第十五次 会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止，在前述额度和 期限范围内资金可以循环滚动使用。公司监事会发表了明确同意意见、保荐机构 民生证券股份有限公司发表了无异议意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露 的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-015）。 ...

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体成 员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可（2020）377 号)核准，公司向社会公众公开发行人民币 普通股 2, 309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63 元， 募集资金总额为人民币407,076,700.00元，扣除发行费用人民币66,905,500.00元， 实际募集资金净额为人民币 340,171,200.00 元。以上募集资金已于 2020 年 7 月 17 日划转至募集资金专用账户。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出 具了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告》【天健验（2020）6-43 号】对上述 募集到账情况进行审验确认。 | ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-017 郑州捷安高科股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 郑州捷安高科股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 为适应公司业务发展和战略布局的需要，更好地整合资源配置，提高公司运营管 理效率，优化管理流程，激发组织活力，公司对组织架构进行优化调整。调整后 的组织架构详见附件。 特此公告。 附件：郑州捷安高科股份有限公司组织架构图 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财 ...

郑州捷安高科股份有限公司 （二）董事会和股东大会召开及决议情况 1、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开、表决均严格按 照《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度所要求的程序执行。公司进一步 完善公司规范运作的内部控制体系，保障董事充分行使知情权、参与权和表决权。 董事会会议的召开情况如下： 2024 年度董事会工作报告 2024 年度,郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董 事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，围绕公 司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，参与公司各项重大事项的决策过 程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司发展目标的实现。现 将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度工作情况 （一）公司主要经营指标完成情况 2024 年，公司深耕虚拟仿真培训领域，持续丰富、完善公司产品和服务，拓 展智能网联汽车等新产品线，强化公司数字化属性，从 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-013 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 为满足日常生产经营及业务发展的资金需求，公司及合并报表范围内的子公 司（含孙公司）拟向银行申请合计不超过 8 亿元人民币或等值外币综合授信额度 （包括本年度内已经办理的授信额度），以随时满足公司未来经营发展的融资需 求。期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会 召开之日止。授信期限内该额度可以循环使用，具体银行授信额度以公司与相关 银行签订的协议为准，公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融 资。 公司授权董事长郑乐观先生或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜， 上述银行授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项，在不超过上述 ...