郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第 五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-057 郑州捷安高科股份有限公司 关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚 未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2022 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就 2022 年限制性股 票激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第九次会 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-058 郑州捷安高科股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第 五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年 限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。董事会 认为公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称"激励计划"或"2022 年激励计划")首次授予部分授予股票的第二个归属期归属条件已经成就，同意 按规定为符合条件的 46 名激励对象办理 810,821 股第二类限制性股票归属相关 事宜。现将有关事项说明如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 46 人 ● 本次第二类限制性股票拟归属数量：810,821 股，占目前公司总股本的 0.5599% ● 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-055 郑州捷安高科股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 6 月 21 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。 本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际参会 3 人，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划及2022年第二期限 制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为：此次调整符合公司《2022年限制性股票激励计划（草 案）》及《2022年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合 法合规，本次调整事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-054 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 6 月 21 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2024 年 6 月 25 日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中张安全先生、高志生先生、靳登阁先生、赵健梅女士、姚加林先生以 通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集 和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期 限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完成，根据公司《2022 年限制性股票 激励计划（草 ...

北京市君致律师事务所 关于郑州捷安高科股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限制性股票激励计划相关事项的 法 律 意 见 书 君致法字 2024297 号 中国·北京·北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 100013 Add:11 F, Block B, Global Trade Center,No.36 North Third Ring East Road, Beijing,100013 1 | | | | 一、批准与授权 4 | | --- | | 二、本次调整的相关情况 9 | | 三、本次归属的条件及其成就情况 11 | | 四、本次归属的归属期、激励对象、归属数量及授予价格 15 | | 五、部分限制性股票作废情况 16 | | 六、本次调整、本次归属及部分限制性股票作废的信息披露 16 | | 七、结论性意见 17 | 本所律师特作如下声明： 3 北京市君致律师事务所 关于郑州捷安高科股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 君致法字 2024297 号 致：郑州捷安高科股份有限公司 北京 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据军队采购网（以下简称"军采网"）近日发布的公告，郑州捷安高科股份 有限公司（以下简称"公司"）的孙公司郑州捷安军工科技有限公司（以下简称"捷 安军工"）自 2024 年 6 月 11 日起 1 年内禁止参加全军物资工程服务采购活动， 具体情况公告如下： 一、 军采网发布公告的主要信息 （一）供应商信息 企业名称：郑州捷安军工科技有限公司 统一社会信用代码：91410100396113078H （二）违规情况 经调查，郑州捷安军工科技有限公司在参加智能 BY 练习系统和数据分析管理 系统（项目编码：2021-JY43-W1289）项目采购活动中，存在串通投标等违规行为。 （三）处理结果 郑州捷安高科股份有限公司 关于孙公司收到违规处理决定的公告 根据军队供应商管理相关规定，禁止其 1 年内参加全军物资工程服务采购活 动的处理。 以上处理自 2024 年 06 月 11 日起算。在禁止期内，法定代表人白晓亮控股或 管理的其他企业禁止参加上述范 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高 科 郑州捷安高科股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ☑电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 华安证券 金股证券 玖金基金 安卓投资 时间 2024年 6月6日15:00-15:30 方式 腾讯会议 公司接待人员 董事会秘书、副总经理：王建军先生 姓名 证券事务代表：贺冬冬先生 1.请问公司在低空领域有什么业务？ ...

郑州捷安高科股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，基于对公 司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，公司计划使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股 份的价格不超过人民币 20 元/股（含本数），总金额不低于人民币 2,000 万元且不 超过人民币 3,000 万元（含本数）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公 告。 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-052 （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—-回购股份》等相关规定，上市公司应 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-051 郑州捷安高科股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设和正常运营前提下，拟使用不超过 17,000 万元人民币的闲置募集资 金和不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 第五届董事会第六次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开 之日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司监事会发表了明 确同意意见、保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议意见，具体内容详见 公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2024-028）。 近日，公司使用闲置自有资金购买理财产品已到期赎回，现将具体情况 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-050 郑州捷安高科股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：20 元/股（含）。 2、调整后回购股份价格上限：15.24 元/股（含）。 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 5 月 30 日。 一、回购方案概述 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，并在未来适宜时机将回购股 份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 20 元/股 （含），具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状 况和经营状况确定。本次回购总金额不低于 2,000 万元且不超过人民币 3,000 万 元（含本数）。本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过 12 个月。具 ...