洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于变更内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-020 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 1 回转支承专业制造 附件：袁孟飞女士简历 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司内 审负责人刘晓奇女士的辞职报告。刘晓奇女士因工作变动原因申请辞去公司内审负责人 职务，辞职后仍在公司担任其他职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 为保证公司内部审计工作顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《洛阳新强联回转支承股份有限公司内部审计制 度》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于变更内审负责人的议案》，同意聘任袁孟飞女士（简历见附件）为公司内审 负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 特此公 ...

回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-024 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》和《关 于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。上述议案中《关于公司董事 2025 年度薪酬的 议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 现将公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案公告如下： 1、董事薪酬方案 （1）非独立董事薪酬 ①在公司担任日常具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位按公司相关薪酬 制度领取薪酬。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ②不在公司担任具体管理职务的董事不领取董事职务薪酬。 3、高级管理人员薪 ...

回转支承专业制造 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文 件要求以及《洛阳新强联回转支承股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定， 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度募集资金存放及 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行股票 本公司经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1880号）文件，同意新强联公 司向特定对象发行股票募集配套资金不超过146,000.00万元人民币。 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-017 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行中向特定对象发行人民币普通股(A股)13,746,351股，每股发行价 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）2024年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 回转支承专业制造 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数：404 人。 ...

证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-022 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于会计政策变更的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司 本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政 策变更，该事项无需提交公司董事会、监事会、股东大会审议。现将上述会计政策变更 的具体情况公告如下： 回转支承专业制造 债券代码：123161 债券简称：强联转债 1 回转支承专业制造 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和 《企业会计准则解释第 18 号》的要求执行。 ...

回转支承专业制造 特此公告。 洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈明灿、马在涛、马伟的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会 经核查独立董事陈明灿、马在涛、马伟的任职经历以及签署的相关自查文件，独立 董事陈明灿、马在涛、马伟不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立 董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交 易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立 董事陈明灿、马在涛、马伟符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

总计 — — — 60,222.93 131,069.64 1,286.23 165,577.42 27,001.38 — 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：洛阳新强联回转支承股份有限公司 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的会 计科目 2024年期初占用 资金余额 2024年度占用累计 发生金额 （不含利息） 2024年度占用资金 的利息（如有） 2024年度偿还累 计发生金额 2024年期末占用 资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — — 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — — 其他关联方及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — 总计 — — — — 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的会 计科目 2024年期初往来 资金余额 2024年度往来累计 发生金额 （不含利息） 2024年度往来资金 的利息（如有） 2024年度偿还 ...

回转支承专业制造 债券代码：123161 债券简称：强联转债 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-025 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14 时 30 分 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00； 通过 ...

回转支承专业制造 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-013 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 23 日上午 11：00 以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四 楼会议室，本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人通知方式送达全体监事，本次会议 由公司监事会主席姚虎先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-012 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 一、董事会会议召开情况 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 以现场结合通讯会议方式召开，现场会议的会议地点 在公司四楼会议室，本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话通知、电子通讯通知、专 人通知等方式送达全体董事，本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到 董事 6 人，实到 6 人，其中独立董事陈明灿先生、马伟先生以通讯方式出席会议，公司 监事和高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决 ...