回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2023-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定进行监事会换届选举，并于 2023 年 12 月 6 日召开第三届监事会第二十五 次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》。 公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事比例不低于 1/3， 公司监事会同意提名姚虎先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历 详见附件）。上述监事会候选人经公司 2023 年第三次 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二三年十二月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的 原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关法律法规、规范性文件和《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本办法。 第二章 关联人 （三）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理人 员； 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由担任董事（独立董事 除 ...

回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，独 立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其中独立董事候 选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。 独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他 3 名非独立董事候选人一并提交 2023 年第三次临时股东大会审议，并分别采用累 积投票制选举产生。公司第四届董事会任期自 2023 年第三次临时股东大会审议 通过之日起三年。 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 外部信息使用人管理制度 二〇二三年十二月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜绝内幕 交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、子公司以及公司董事、监事、 高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的相关人员，公司对外报 送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所称"信息"，是指对公司证券交易价格可能产生重大影响的 尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在策划、编 制、审批和披露期间的重大事项。 第四条 董事会是对外信息报送的管理机构，董事会秘书负责对外信息报送的 管理工作，董事会办公室协 ...

回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2023-121 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次 会议于 2023 年 12 月 6 日上午 10：00 以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公 司四楼会议室，本次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以专人通知方式送达全体监事。本次 会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席张占普先生召集和主持。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 经审查，监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为了顺利完成第四届 监事会的换届选 ...

回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于变更注册资本、调整董事会成员结构及修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董 事会成员结构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、变更注册资本情况 （一）可转债转股引起的股本变动 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业版上市公司规 范运作》等相关规定以及《洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司发行的可转债转股期自 2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日止。2023 年 4 月 17 日至 20 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），公司设立董事会提名委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事 和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，经委员会 选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 对外投资管理办法 二〇二三年十二月 1 第一章 总 则 第一条 为加强洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资管理，规范对外投资行为，提高公司资产的经营效益，使其保值增值，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件和 《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《洛阳新强联回转支承股份有限公司信息披露事务管理制度》，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值 为目的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式的 投资行为，包括但不限于: 洛阳新强联回转支承股份有限公司 对外投资管理办法 （一）向其他企业投资，包括对子公司投资或与他人共同设立企业、对其他 企业增资、受让其他企业股权等权益性投资(设立或者增资全资子公司除外) ； （二）公司经营性项目及资产投资； （三）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 $$\Xi=0\Xi\Xi+\Xi\Im$$ 洛阳新强联回转支承股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司稳健经营，根 据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《洛阳新强联回转支承股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及公司控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为。 第三条 公司存在下列情形之一的，参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二三年十二月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事会秘书工作细则 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场 禁入措施，期限尚未届满。 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员，期限尚未届满。 第一章 总 则 第一条 为完善洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书工作制度，加强董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件和《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会议事规则》，制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）之间的指定联络人。 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第二章 董事会 ...