协创数据技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会提案与召集 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 | 3 | | 第四章 | 董事会的表决与决议 | 5 | | 第五章 | 决议的执行与档案保存 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 协创数据技术股份有限公司 董事会议事规则 协创数据技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的行 为，规范董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，保证公司决 策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》及现行有关法律法规和《协 创数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，对股东会负责。董事会应 当在法律、行政法规和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专 门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司 ...

协创数据技术股份有限公司 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息申报与披露 | 2 | | 第三章 | 买卖本公司股票的限制 | 4 | | 第四章 | 账户及股份管理 | 5 | | 第五章 | 附则 | 7 | 协创数据技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度 协创数据技术股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动的管理制度 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法 律法规的要求及《协创数据技术股份有限公司章 ...

协创数据技术股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东会的召开 | 6 | | 第五章 | 审议与表决 | 9 | | 第六章 | 附则 | 12 | 协创数据技术股份有限公司 股东会议事规则 协创数据技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法 权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《协创数据技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公 司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及 ...

防范大股东及其他关联方资金占用管理制 度 二〇二五年六月 协创数据技术股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 防范大股东及其他关联方资金占用的原则 2 | | 第三章 | 责任和措施 3 | | 第四章 | 责任追究与处罚 4 | | 第五章 | 附 则 5 | 协创数据技术股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，为防止协创数据 技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人（以下合称"大股 东"）及其他关联方占用公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合 法权益，建立公司防范大股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股 东及其他关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事、审计委员会委员和高级管理人员对维护公司资金安全负 有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环 节 ...

协创数据技术股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年六月 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为完善协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下简称"投资 者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"《工作指引》"）等法律、法 规、规范性文件及《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、充分的信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解与认同，提升公司治理水平和企业整体价值，以实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事和 ...

协创数据技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事年报工作管理制度 1 | | 第三章 | 附则 3 | 协创数据技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 协创数据技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善协创数据技术股份有限公司（以下称 "公司"）的法人 治理结构和内部控制体系，充分发挥独立董事在年度报告编制和披露工作中的监 督作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告编制和披露过程中，切实履行独立董事的忠 实、勤勉义务，履行在公司年度报告编制和披露期间所应当履行的各项职责，并认 真编制其年度述职报告。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第五条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了 ...

协创数据技术股份有限公司 战略委员会工作条例 二○二五年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 2 | | 第六章 | 附则 4 | 协创数据技术股份有限公司 战略委员会工作条例 战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《协创数据技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

协创数据技术股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资决策权限和程序 | 2 | | 第三章 | 重大投资的审议和披露 | 2 | | 第四章 | 对外投资的转让和回收 | 6 | | 第五章 | 重大事项报告及信息披露 | 7 | | 第六章 | 监督检查 | 8 | | 第七章 | 附则 | 9 | 协创数据技术股份有限公司 对外投资管理制度 协创数据技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及公司所属全资子 ...

协创数据技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 协创数据技术股份有限公司 互动易平台信息发布 及回复内部审核制度 二〇二五年六月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 总体要求 2 | | 第三章 内容规范性要求 2 | | 第四章 内部管理 3 | | 第五章 附则 4 | 第六条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、 宣传性、误导性语言， 应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具 备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。 第三章 内容规范性要求 第七条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问不得涉及或者可能 涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信 息范围内对投资者的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复；涉及或者可能 2 第一章总则 第一条 为规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平台信 息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平， 根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》 ...

协创数据技术股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 公司信息披露的原则和要求 3 | | 第三章 | 信息披露职责 6 | | 第四章 | 信息披露的内容 11 | | 第五章 | 信息的披露程序 17 | | 第六章 | 信息披露相关文件、资料的保管 22 | | 第七章 | 涉及公司各部门、下属公司的信息披露事务管理和报告 22 | | 第八章 | 责任追究 23 | | 第九章 | 附则 23 | 协创数据技术股份有限公司 信息披露管理制度 协创数据技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...