证券代码：300857 证券简称： 协创数据 公告编号：2024-058 协创数据技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决议案的情形。 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月31日（星期三）14：30 （2）网络投票起止时间：2024年7月31日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024 年7月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年7月31日 9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀 华创建大厦1座12层1209号房会议室。 （1）出席会议的总体情况 参加本次股东大会表决的股东及授权代表共计185名，代表有表 决权的股份总数为113,668,114股，占公司有表决权股份总数的 ...

关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申 请综合授信暨有关担保的议案》，同意公司及合并范围内子公司向银 行申请总计不超过人民币 650,000 万元或等值外币的授信额度。授信 额度期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内（授 信银行、授信额度及授信期限将以最终银行实际审批为准），该授信 项下额度可循环使用，公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内 子公司为公司提供担保。 同时，为满足子公司的日常经营的需要，同意公司为全资子公司 安徽协创物联网技术有限公司（以下简称"安徽协创"）和协创数据 技术（香港）有限公司提供总额不超过 175,000 万元或等值外币（含） 的连带责任担保及存单质押担保等，担保授权有效期间为自 2023 年 度股东大会审议通过之日起的十二个月 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-056 协创数据技术股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申 请综合授信暨有关担保的议案》，同意公司及合并范围内子公司向银 行申请总计不超过人民币 650,000 万元或等值外币的授信额度。授信 额度期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内（授 信银行、授信额度及授信期限将以最终银行实际审批为准），该授信 项下额度可循环使用，公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内 子公司为公司提供担保。 为满足公司日常经营需要，公司全资子公司安徽协创物联网技术 有限公司（以下简称"安徽协创"）与中信银行股份有限公司深圳分 行（以下简称"中信银行深圳分行"）签订了《最高额保证合同》， 安徽协创就公司向中信 ...

证 券 研 究 报 告 组织架构优化升级，发力 AI 算力云服务 目标价：107.73 元 当前价：74.25 元 公司公告调整组织结构，增设多新兴业务部门。 1）新增与启朔科技日常关联交易预计总额度 1.19 亿元，内容为采购服务器； 2）新增与优崴超级运算股份有限公司日常关联交易预计总额度为 9,000 万元 （新增后全年将达 1 亿元），内容为采购算力服务。 评论： | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|--------|-------|--------|--------|--------| | | 2023A | | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入 ( 百万 ) | 4,658 | | 8,199 | 10,955 | 13,503 | | 同比增速 (%) | 47.9% | | 76.0% | 33.6% | 23.3% | | 归母净利润 ( 百万 ) | 287 | | 806 | 1,138 | 1,478 | | 同比增速 (%) | 119.5% | | 180.7% | ...

协创数据技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会提案与召集 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 | 3 | | 第四章 | 董事会的表决与决议 | 5 | | 第五章 | 决议的执行与档案保存 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 协创数据技术股份有限公司 董事会议事规则 协创数据技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的行 为，规范董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，保证公司决 策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》及现行有关法律法规和《协 创数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，对股东会负责。董事会应 当在法律、行政法规和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专 门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-053 协创数据技术股份有限公司 1,400.00 万元，关联交易内容为采购芯片封测加工服务；新增与关联 方正崴精密工业股份有限公司 2024 年度日常关联交易总额度人民币 3,000.00 万元，关联交易内容为销售物联网智能终端产品。具体内容 详见公司于 2024 年 6 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于新增 2024 年 度日常关联交易预计的公告》。 公司于 2024 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议、第 三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常 关联交易预计的议案》的两个子议案，其中，董事会以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与启朔（深圳） 科技有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，新增与关联方 启朔（深圳）科技有限公司（以下简称"启朔"）2024 年度日常关联 交易预计总额度人民币 11,930.00 万元，关联交易内容为采购商品； 董事会以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于公司与优崴超级运算股份有限公司 2024 年度 ...

天风证券股份有限公司 关于协创数据技术股份有限公司调整使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资范围的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协创 数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对协创数据及合并报表范围内的子公司拟调整使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理投资范围的情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意协创数据技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（[2022]3013 号），公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 37,243,264 股，每股面值 1.00 元，每股发 行价 19.30 元，募集资金总额为 718,794,995.20 元， ...

协创数据技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动的管理制度 二〇二四年七月 | X | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息申报与披露 | 2 | | 第三章 | 买卖本公司股票的限制 | 4 | | 第四章 | 账户及股份管理 | 6 | | 第五章 | 附则 | 7 | 协创数据技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度 协创数据技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券 ...

天风证券股份有限公司 关于协创数据技术股份有限公司 新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协创 数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对协创数据新增 2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》。根据公司业务发展及日常经 ...

协创数据技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 独立董事的任职管理及行为规范 | 2 | | 第三章 | | 独立董事的提名、选举、聘任和更换 | 3 | | 第四章 | | 独立董事的职责与履职方式 | 5 | | 第五章 | | 独立董事的履职保障 | 7 | | 第六章 | 附 | 则 | 8 | 协创数据技术股份有限公司 独立董事工作制度 协创数据技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构， 促进协创数据技术股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益， 有效保障全体股东、 特别是中小股东的 合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等深 圳证券交易所的相关规定及 ...