证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-034 协创数据技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，并 按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无 需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会[2023]21 号）（以下简称"《准则解释 17 号》"），《准则 解释 17 号》对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商 融资安排的披露" ...

协创数据技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-033 协创数据技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 协创数据技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -339,380.19 | | | 计入当期损益的政府补 ...

特别提示： 本次股东大会无否决议案的情形。 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300857 证券简称： 协创数据 公告编号：2024-026 协创数据技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月15日（星期一）14：00 （2）网络投票起止时间：2024年4月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024 年4月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年4月15日 9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀 华创建大厦1座12层1209号房会议室。 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长耿康铭先生。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 ...

本次拟归属的 100 名激励对象不存在最近 12 个月内被深圳证券 交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监 会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因 重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市 场禁入措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权 激励的情形，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《创业板股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本 次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象 的主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上所述，公司监事会同意本次激励计划首次授予部分第一个归 属期的归属名单。 协创数据技术股份有限公司 监事会 协创数据技术股份有限公司 2024 年 4 月 15 日 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-032 2.本次限制性股票可归属数量：145.41万股； 3.归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股 普通股股票； 4.授予价格（权益分派调整后）：19.29元/股； 5.待本次归属的限制性股票相关手续办理完成后，公司将发布限 制性股票上市流通的提示性公告，敬请投资者关注。 协创数据技术股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.符合本次归属条件的激励对象共计100名； 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"、"协创数据"） 于2024年4月15日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第 十九次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2023年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成 就，同意公司为符合条件的100名激励对象办理145.41万股限制性股 票归属相关事宜 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-031 协创数据技术股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 归属的限制性股票的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定 和 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意对 1.00 万股首次授予部 分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理。现将有关事项说明如 下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第九次会议和 第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办 ...

二、获授限制性股票的激励对象包括公司董事、高级管理人员、 （含子公司）核心业务/技术人员，不包括独立董事、监事及单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子 女，符合本激励计划的实施目的。 2.不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适 当人选的情形； 3.不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其 派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形； 4.不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人 员的情形； 5.不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形； 6.不存在中国证监会认定的其他情形。 协创数据技术股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日）的核查意见 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司 ...

| 13 | 申奥 | 核心业务/技术人员 | | --- | --- | --- | | 14 | 高化龙 | 核心业务/技术人员 | | 15 | 刘辉 | 核心业务/技术人员 | | 16 | 陈静 | 核心业务/技术人员 | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制性股 票数量(万股) | 占预留授予限制 性股票总数比例 | 占本次激励计划 公告日股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 比例 | | 陈礼平 | 副总经理 | 中国 | 20.00 | 16.19% | 0.08% | | 陈亚伟 | 董事 | 中国 | 15.00 | 12.15% | 0.06% | | 核心业务/技术人员（16 | | 人） | 88.50 | 71.66% | 0.36% | | | 合计 | | 123.50 | 100.00% | 0.51% | 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 二、公司核心业务/技术人员名单及职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | ...

一、2023年限制性激励计划已履行的审议程序 1.2023年4月14日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届 监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对本次激励 计划的相关事项发表了独立意见，上海君澜律师事务所出具了法律意 见书，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。 2.2023年4月18日至2023年4月27日，公司通过内部 OA管理平台 "公告栏"对本次激励计划拟首次授予激励对象名单与职务进行了公 示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予 激励对象提出的异议。公司于2023年5月5日披露了《监事会关于公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的 核查意见》。 3.2023年5月4日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 信达律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11&12F.,TAIPINGFINANCETOWER,YITIANROAD6001,FUTIAN,SHENZHEN,CHINA 电话(Tel.)：(0755)88265288 邮政编码：518038 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 传真(Fax.)：(0755)88265537 广东信达律师事务所 关于协创数据技术股份有限公司 2023年度股东大会 法律意见书 信达会字（2024）第067号 致：协创数据技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》 （2022 年修订）（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的 《协创数据技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事 务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派林勇律师、赖凌云律师（下称"信 ...