锋尚文化集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的联系，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《锋尚文化集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《锋尚文化集团股份有限公司 信息披露管理制度》，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，及时将相关信息通 过董事会秘书向公司董事会报告。 （三）完整性是指需上报相关事项材料时，须按照本制度规定的内容完整地 上报交易信息和资料，不得有遗漏。同时须按照累计计算原则，将截至该笔交易 结束时，连续十二个月内的同类下的相关各项交易累计的总额同时进行上报。 第二章 重大信息的范围 第五条 本制度所称重大信息是指对本公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大 ...

锋尚文化集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司总经理及经营层在生产经营管理工作中的议事、决策程 序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、法规及《锋尚 文化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定本工作 细则。 第二条 公司依法设立总经理一名。总经理负责主持公司日常生产经营工作， 组织实施本公司董事会决议，对公司董事会负责。 公司根据生产经营需要设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘，协助总经 理工作。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第三条 公司总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，有下列情形之一 的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者 ...

第三条 现金管理的管理原则 锋尚文化集团股份有限公司 现金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的现金 管理，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护股东和 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《锋尚文化集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称现金管理是指国家政策及创业板相关业务规则允许的 情况下，公司及控股子公司在控制投资风险并履行投资决策程序，不影响公司正 常经营的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金 通过商业银行等金融机构购买一年以内的理财、信托及其他理财工具进行运作和 管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的行为。 第二章 管理原则 （一）公司现金管理业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营为先决条件。 （二）现金管理的资金来源为公司自有闲置资金或闲置的募集资金（含超募 ...

锋尚文化集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有 效实施，根据《中华人民共和国审计法》、《关于内部审计工作的规定》以及《锋 尚文化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法 规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、管理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现 发展战略。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部 控制相关信息披露内容真实、准确、完整。 第二章 内部审计机构设立 第六条 公司董事会下设审计委员会，制定审计委员会工作细则并予以披露。 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应 ...

锋尚文化集团股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，依法行使下列职 权： 第一章 总则 第一条 为规范锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《锋尚文化集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，特制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股东会的有关 工作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。 股东会议事规则 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议 ...

锋尚文化集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务，避免及 防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制 度的规定》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章和规 范性文件，以及《锋尚文化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《锋尚文化集团股份有限公司信息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公 司以及本公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当对内幕信息知情人信息的 真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人信息真实、准确、完整 和及时报送，董事长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息监管和内幕信 息知情人的档案登记工作。证 ...

锋尚文化集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会 决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 产生与组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会委员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事出任，其中包括两名独立董事，且至少有一名独立董事为 专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并 ...

1、第一次回购 2022 年 10 月 27 日公司召开的第三届董事会 2022 年第七次临时会议、第 三届监事会第九次会议及 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第五次临时股东大会， 分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通 过集中竞价方式回购部分社会公众股，回购的股份将全部用于实施股权激励计 划或员工持股计划。具体内容详见披露于 2022 年 11 月 25 日的《回购报告书》 （公告编号：2022-074）等相关公告。 截至 2023 年 11 月 15 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 934,420 股，占公司总股本的 0.6812%，最高成交价为 57.87 元/股，最低成交价为 47.41 元/股，成交总金额为 50,102,294.85 元（不含交 易费用）。至此，公司第一次回购计划实施完毕。具体内容详见披露于 2023 年 11 月 16 日的《关于回购公司股份期限届满暨回购完成公告》（公告编号： 2023-069）等相关公告。 锋尚文化集团股份有限公司 关于注销回购股份暨减少公司注册资本的公告 2、第二次回购 本公司 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-046 锋尚文化集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"锋尚文化"或"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过 了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法 规及规范性文件，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事 会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。 2、将"股东大会"修改为"股东会"； 除前述两类修订外，其他主要修订情况如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护锋尚文化集团股份有限公司 | 第一条 为维护锋尚文化集团股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | （以下简称"公司 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-044 锋尚文化集团股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"锋尚文化"或"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过 了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可〔2020〕1565 号"文《关于同意北京锋尚世纪文 化传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，向社会公开发售人 民币普通股股票（A 股）1,802.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每 股人民币 138.02 元，应募集资金合计 248,712.04 万元，扣除发行费用后实际 募集资金净额为 227,233.14 万元。募集资金已于 2020 年 8 月 10 日到位，资金 到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具〔XYZH/2020 ...