2023 12 为强化锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本工作细则。 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 审计委员会由三名董事组成，审计委员会委员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事出任，其中包括两名独立董事，且至少有一名独立董事为专 业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会由独立董事担任召集人，召集人应为会计专业人士。 召集人负责召集和主持审计委员会会议，当召集人不能或无法履行 1 职责时，由其指定一 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2023-074 锋尚文化集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2024 年 1 月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024年1月8日下午14:00。 网络投票时间：2024年1月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024年1月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月8日上午 9:15-下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表 ...

关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开第 三届董事会2023年第六次临时会议，审议通过了《关于拟续聘2023年度会计师 事务所的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023年年度审计机构。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通 过，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）持有会计 师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公 司2022年度财务报告审计工作中，信永中和严格遵守国家相关的法律法规，独立、 客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。 审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工 作。建议2023年继续聘请信永中和为公司外部审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2023-072 锋尚文化集团股份有限公司 第三届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提请公司股东大会 审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 一、董事会会议召开情况 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2023 年第 六次临时会议通知及会议材料已于 2023 年 12 月 19 日以邮件的形式送达公司全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 12 月 22 日上午 10:30 在公 司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，董事于福申先生、苗培如先生、独立董事李仁玉先生、张伟华先生、 周煊先生采取通讯表决方式，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 本次 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2023-071 锋尚文化集团股份有限公司 关于中标项目签订合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月13日在巨潮 资讯网上披露《关于公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2023-042）， 公司及全资子公司青岛锋尚文化科技有限公司与中国建筑第二工程局有限公司 等组成的联合体（以下简称"联合体"或"承包人"）中标唐岛湾文化艺术中 心配套项目（工程总承包）。 近日，联合体与青岛西海岸文化旅游集团有限公司（以下简称"项目方" 或"发包人"）就上述中标项目签订了《建设项目工程总承包合同》（以下简 称"合同"）。现将有关情况公告如下： 一、交易对方概况 1、公司名称：青岛西海岸文化旅游集团有限公司 2、统一社会信用代码：91370211682576620G 3、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 4、法定代表人：王宝忠 5、成立日期：2009年2月6日 6、注册资本：100,000万人民币 二 、合同签署概况 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2023-070 锋尚文化集团股份有限公司 锋尚文化集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月二十八日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到由北京市科学技 术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，证书编号：GR202311003127，发证时间：2023年10月26日，有效 期：三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收政 策等相关规定，公司自本次获得高新技术企业认定后连续三年（即2023年至2025 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所 得税。 特此公告。 关于公司获得高新技术企业证书的公告 ...

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定在回购期间及时披露了关于回购公司股份的进 展公告，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 1 证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2023-069 锋尚文化集团股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022 年 10 月 27 日召 开第三届董事会 2022 年第七次临时会议、第三届监事会第九次会议及 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购部分社 会公众股，回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购股 份价格不超过人民币 58.00 元/股，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元且 不超过人民币 10,000 万元（均含本数）。具体回购股份数量以回购期限届满 时实际回购的股份数 ...

北京市中咨律师事务所 关于 锋尚文化集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 5-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部) 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 致：锋尚文化集团股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受锋尚文化集团股份有限公 司（以下简称"锋尚文化"或"公司"）委托，指派彭亚峰、刘晓航律师（以下 简称"承办律师"）担任锋尚文化于2023年11月14日召开的2023年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的特别法律顾问，出席会议，并出具本法 律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"发行注册管理办法"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、行政法规 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2023-068 锋尚文化集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2023 年 11 月 14 日下午 14:00 2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 18 人，代表股份 94,522,526 股，占公司有表决权股份总数的 69.3828%。（公司表决权数量已扣 除回购账户中的股份）。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表的股份总数 94,298,998 股，占公司有表决权股份总数的 69.2187%；通过网络投票的股东及 股东授权委托代表 11 人，代表的股份总数 223,528 股，占公司有表决权股份总 数的 0.1641%。 出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表 15 人，代表的股份 7,225,227 股，占公司有表决权股份总数的 5.3036%。 3 ...

股票代码：300860 证券简称：锋尚文化 锋尚文化集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □新闻发布会 ☑ 现场参观 □业绩说明会 □路演活动 ☑ 其他 (电话会议) 参与单位名称及 人员姓名 嘉实基金、广发基金、南方基金、中欧基金、泰康资产公募、新 华基金、纵贯投资、银华基金、金鹰基金、太平资产管理、中信 建投、中银证券、国海证券、明世投研究 时间 2023 年 10 月 30 日-2023 年 11 月 2 日 地点 电话会议、公司会议室 上市公司接待 人员姓名 财务总监兼董事会秘书 李勇先生 投资者关系管理 丛嘉志先生 投资者关系活动 主要内容介绍 一、财务总监兼董事会秘书李勇先生就公司 2023 年第三季 度经营情况进行介绍 报告期内，公司实现营业收入3.70亿元，同比提升55.88%； 归母净利润5,864.5万元，同比提升20.43%；扣非归母净利润 1,464.34万元，同比提升181.34%。 2023第三季较上年同期较大增长，主要为杭州亚运会开幕式 的成功举办，单季实现营收3.16亿元，同比增加251. ...