证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-026 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于公司完成第三届董事会、第三届监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会、第三届监事会，现将相 关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独 立董事 3 名，非独立董事 4 名，具体成员如下： 独立董事：杨建君先生、林峰先生、李彬先生 非独立董事：吴英先生、柳海鹰先生、郭向华先生、周湘女士 公司第三届董事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 三年。 公司第三届董事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件规定的上市公司董事任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。独立董事 的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级 管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份或公司）于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会、第三届监事 会，并召开第三届董事会第一次会议聘任了公司高级管理人员。本次换届后，贾 海波先生不再担任公司董事、高级管理人员，邢国华先生不再担任公司监事，刘 海涛先生不再担任公司监事。现将离任董监高减持及承诺事项说明如下： 三、刘海涛先生持股及减持承诺事项的说明 刘海涛先生第三届监事会换届选举完成后，不再担任公司监事。刘海涛先生 不存在其应当履行而未履行的承诺事项。刘海涛先生的配偶或关联人未持有公司 股票。 公司已向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申 报刘海涛先生的离任信息。 上述人员均为任期届满离任，其离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等相应法律、法规的规定。在其任期届满后六个月内， 继续遵守下列限制性规定 ...

关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-023 杨凌美畅新材料股份有限公司 截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 人民币 73,000 万元人民币。未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资 金进行现金管理的额度范围。 2、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为 人民币 110,000 万元人民币及 600 万美元，未超过公司董事会、股东大会授权使 用闲置自有资金进行现金管理的额度范围。 二、主要风险提示及控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募 集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 330 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-016 杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案》 议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于董事会换届的公告》 （公告编号：2024-017）。 公司第二届董事会提名委员会审议通过了《关于审查第三届董事会独立董事 候选人任职资格的议案》，同意提名杨建君先生、林峰先生、李彬先生为第三届 董事会独立董事候选人，认为各位独立董事候选人符合法律、行政法规、规范性 文件对独立董事的任职资格要求，符合独立董事应当满足的独立性要求，不存在 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件规定的不得担任公司独立 董 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-017 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于董事会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）第二届董事 会任期已届满，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举， 并于 2024 年 3 月 13 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选 举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。公司现任董事会提名委员会 对独立董事及非独立董事候选人的任职资格进行了审查，并由独立董事专门会议 审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名第三届 董事会非独立董事候选人的议案》。 公司决定第三届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。现任董事贾 海波先生推荐郭向华先生为第 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杨凌美畅新材料股份有限公司董事会现就提名林峰为杨凌美畅新 材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杨凌美畅新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杨凌美畅新材料股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-022 附件： 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）第二届监事会任 期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，公司于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会， 与会职工代表经认真讨论，表决同意由高书会女士出任公司第三届监事会职工代 表监事。高书会女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职 工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司 2024 年第二次临时股东大 会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。 特此公告。 杨凌美畅新材料股份有限公司 监事会 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 13 日 第三届监事会职工代表监事候选人简历 高书会 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）及下属子 公司外汇衍生品交易业务，有效防范和控制风险，健全和完善公司外汇衍生品交 易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章 及其他有关规定以及《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期交易、外 汇掉期交易、外汇期权交易等产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及其下属全资子公司、控股子公司（以下合称 子公司）开展的外汇衍生品交易业务。子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司 进行外汇衍生品交易业务，适用本制度。未经公司同意，子公司不得操作该业务。 公司应该参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第四条 公司外汇衍生品交易行为除应遵守国家相关法律、法规及规范性 文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司进行外汇衍生 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-021 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于监事会换届的公告 杨凌美畅新材料股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 13 日 附件： 一、第三届监事会非职工代表监事候选人简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会任期即将届满， 为了顺利完成新一届监事会的换届选举，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定进行监事会换届选举，并于 2024 年 3 月 13 日召开第二届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选 人的议案》。根据《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会监事 3 名，其中 非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。 公司第二届监事会提名郭熙玲女士、司静女士为第三届监事会非职工代表监 事候选人（简历详见附件），另外 1 名职工 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杨凌美畅新材料股份有限公司董事会现就提名杨建君为杨凌美畅 新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为杨凌美畅新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杨凌美畅新材料股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加 ...