关于开展远期结售汇、外汇期权、外汇掉期投资业务的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-018 杨凌美畅新材料股份有限公司 2、交易金额、期限及授权 1、交易目的、交易品种和交易金额：为了提高外汇资金使用效率，合理降 低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟以自有资金开展远期结售 汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务，合计金额不超过 2,000 万美元或相同价 值的外汇金额。公司不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 2、审议程序：2024 年 3 月 5 日召开公司独立董事专门会议，2024 年 3 月 13 日召开公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》及公司《外汇衍生品交易业务管理制度》等相关 规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司外汇衍生 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-020 杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议的公告 议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于董事会换届的公告》 （公告编号：2024-017）。 杨凌美畅新材料股份有限公司监事会于 2024 年 3 月 9 日以书面方式发出召 开公司第二届监事会第二十次会议的通知，并于 2024 年 3 月 13 日在陕西省杨凌 示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室召开。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事有邢国华、刘海涛、司静。会议的 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席邢国 华主持。 二、监事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李彬作为杨凌美畅新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杨凌美畅新材料股份有限公司董事会提名 为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过杨凌美畅新材料股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

√ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 声明人林峰作为杨凌美畅新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杨凌美畅新材料股份有限公司董事会提名 为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过杨凌美畅新材料股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

（三）会议召开的合法合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （四）会议召开时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）于 2024 年 3 月 13 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 29 日召开公司 2024 年第二次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-019 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 杨凌美畅新材料股份有限公司 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年3月29日9:15- 9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 29 日 ...

关于公司开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的 可行性分析报告 一、公司拟开展外汇衍生品交易业务的背景和必要性 为有效防范美元汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资 金使用效率，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务将 基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况合理安排资金使用，不 会影响公司主营业务的发展。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品 的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可 采用无担保、无抵押的信用交易。 公司将与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业 务经营资格的金融机构开展规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务， 交易品种主要包括远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务等。 三、公司拟开展外汇衍生品交易业务投入资金及业务期限 公司全部以自有资金开展外汇衍生品交易业务，额度不超过 2,000 万美元（含 等值外币），期限为自该事项经股东 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杨凌美畅新材料股份有限公司董事会现就提名李彬为杨凌美畅新 材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杨凌美畅新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杨凌美畅新材料股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨建君作为杨凌美畅新材料股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杨凌美畅新材料股份有限公司董事会提 名为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过杨凌美畅新材料股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-015 一、暂时闲置资金使用情况 1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 人民币 67,000 万元人民币。未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资 金进行现金管理的额度范围。 公司与上述受托方无关联关系。 截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为 人民币 115,000 万元人民币及 600 万美元，未超过公司董事会、股东大会授权使 用闲置自有资金进行现金管理的额度范围。 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募 集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-014 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募 集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 330,000 万 元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 80,000 万元人 民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）； 拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购 买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本 ...