关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-078 杨凌美畅新材料股份有限公司 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募 集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 330,000 万 元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 80,000 万元人 民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）； 拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购 买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本 ...

北京市东城区建国门内大街 电话: 010-88004488/66090088 传直:010-66090016 由B 4色 . 北京国枫律师事务所 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0534 号 致:杨凌美畅新材料股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席 并见证贵公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 (以下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业 规则(试行)》(以下简称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-077 一、会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）2023年第一次临时股东大会 于2023年11月1日下午15:30在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美 畅新材料股份有限公司会议室召开。本次会议通知于2023年10月17日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《杨凌美畅新材料股份有限公司关于召 开2023年第一次临时股东大会的通知》，并公告了本次股东大会相关会议文件。 本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中： （1）现场会议时间：2023年11月1日下午15:30 （2）网络投票时间：2023年11月1日。其中，通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的具体时间为2023年11月1日上午9:15-9:25 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年 10 月 27 日投资者关系活动记录表 编号：2023006 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □√现场参观 □√其他 （网络电话问答） Dymon Tom FOUNTAINBRIDGE 陆** 安信证券股份有限公司 王子硕、王璐 北京诚旸投资有限公司 张玉川 北京富智投资管理有限公司 李晓迪、许德生 北京鸿道投资管理有限责任公司 柴骏临 北京诺昌投资管理有限公司 许耀文 参与单位名称 北京润泽财富投资管理有限公司 郑旭 及人员姓名 北京深高私募基金管理有限公司 王春柠 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-074 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 3.第三季度报告是否经过审计 1 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------| | □是 否 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,163,034,615.95 | 26.00% | 3,331,380,964.33 | 35.35% | | 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 496,796,559.47 | 37.21% | 1,389,509,920.49 | 35.12% | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-075 杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 公司第二届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年第三季度报告》 （公告编号：2023-074）。 监事会认为，董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 同意《2023 年第三季度报 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 召开公司第二届董事会第十九次会议的通知，并于 2023 年 10 月 25 日在陕西省 杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室召开。会 议应到董事 6 人，实到董事 6 人，出席会议的董事有吴英、贾海波、周湘、王明 智、汪方军、杨建君，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长吴英主持。 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-076 杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年第三季度报告 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-073 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募 集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 330,000 万 元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 80,000 万元人 民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）； 拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购 买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-066 杨凌美畅新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十八次会议 于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员，会议于 2023 年 10 月 16 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园公司会议室以现 场结合通讯会议方式进行召开。会议应出席的董事 6 人，实际出席的董事 6 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴英先生召集并主 持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，以记名投票的表决方式 审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 议案内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-071 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于公司和子公司相互提供担保的公告 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 被担保人基本情况 公司目前合并报表范围内的子公司有杨凌美畅科技有限公司（以下简称杨凌 美畅）、陕西沣京美畅新材料科技有限公司（以下简称沣京美畅）、陕西京兆美 畅新材料有限公司（以下简称京兆美畅）、美畅科技有限公司（以下简称美畅科 技）、陕西美畅金刚石材料科技有限公司（以下简称美畅金刚石）、陕西美畅钨 材料科技有限公司（以下简称美畅钨材料公司），各子公司具体情况如下： 1、杨凌美畅 | 名称 | 杨凌美畅科技有限公司 | | --- | --- | | 类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | | 住所 | 陕西省杨凌示范区有邰路 9 号副 1 号自贸区综合服务大厅二层 | | | 室 号 227 188 | | 法定代表人 | 吴英 | | 注册资本 | 10,000 万 | （1）基本情况 | 成立日期 | 2017 8 月 | 年 | ...