证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-044 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明 会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告摘要》《2023 年 年度报告》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办安徽蓝盾光电子股份有限公司2023年度暨2024年第一季度网上 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1e7Rnc7Lxfy 或使用微信扫描下方小程序码即可进 入参与互动交流。投资者可于 ...

等方面发挥了积极作用，公司及董事会对张海燕女士在任职期间为促 进公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-043 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司副总经理、董事会秘书张海燕女士提交的书面辞职报告， 张海燕女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。 张海燕女士原定任期至 2025 年 1 月 27 日，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等相关规定，张海燕女士的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，张海燕女士间接持有公司股份 56,250 股， 占公司总股本的 0.04%；离任后，张海燕女士将继续遵守在公司《首 次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票 并在创业板上市上市公告书》中所做的承诺及减持相关规定 ...

华龙证券股份有限公司 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：华龙证券股份有限公司 被保荐公司简称：蓝盾光电（300862） 保荐代表人姓名：柳生辉 联系电话：010-88086668 保荐代表人姓名：郑正 联系电话：010-88086668 现场检查人员姓名：郑正 现场检查对应期间： 2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 9-10 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：核查公司三会文件、公司治理制度等文件，核查三会召开通知、记录、签名册 等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查；访 谈上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员；现场查看公司生产经营情况 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和本所相关业 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-040 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和公司相关会计政策的规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产 等资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对存 在减值迹象的资产计提了资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备和核销资产的范围和金额 2023 年度，公司计提信用和资产减值准备合计 1,373.56 万元， 具体如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收票据坏账准备 | -415,255.9 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-038 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更 经营范围及修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟变更经营范围情况 根据公司发展规划和生产经营的实际需要，结合市场监督管理部 门对经营范围登记的规范要求，公司拟对现有经营范围进行重新表述 及变更。具体情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 精密仪器及设备、雷达用装备及零配 | 一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销 | | 件、警用电子设备、检测设备、交通电 | 售；环境保护监测；环保咨询服务；交 | | 子产品及交通管理系统、软件产品及环 | 通安全、管制专用设备制造；安防设备 | | 境与交通监控系统集成项目、电源、变 | 制造；安防设备销售；安全技术防范系 | ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职 责情况的报告 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中证天通 2022 年度经审计的收入总额为人民币 38,882.53 万元；其中审计 业务收入为人民币 21,937.07 万元，证券业务收入为人民币 3,787.04 万元。 中证天通 2022 年度上市公司审计客户数量为 13 家；审计收费为人民币 1,667.00 万元；主要行业包括电气机械和器材制造业，计算机、通信和其他电子 设备制造业，医药制造业，零售业，其他金融业等。 （二 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023 compared to 2022 [17]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥642,993,377.45, a decrease of 15.83% compared to ¥763,958,021.04 in 2022 [22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥41,981,134.57, down 39.61% from ¥69,536,943.06 in 2022 [22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,682,922.71, a decline of 37.85% from ¥30,080,749.36 in 2022 [22]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.32, down 39.62% from ¥0.53 in 2022 [22]. - The company reported a total of ¥23,298,211.86 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥39,456,193.70 in 2022 [28]. - The company achieved an investment income of ¥14,602,888.94, accounting for 30.31% of total profit, primarily from trading financial assets [96]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.76 per 10 shares, totaling RMB 10,022,114.68, which represents 100% of the profit distribution amount [172]. - The company will also increase its capital stock by 4 shares for every 10 shares held, resulting in a total increase of 52,747,972 shares, bringing the total share count to 184,617,902 [172]. Assets and Investments - The total assets of the company reached 500 million RMB by the end of 2023, reflecting a 10% increase from the previous year [17]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,545,250,786.01, a decrease of 6.13% from ¥2,711,210,306.76 at the end of 2022 [22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.08% to ¥2,010,106,130.07 from ¥1,969,171,313.17 at the end of 2022 [22]. - The company has committed to investing ¥21,024.63 million in the R&D center and monitoring instruments project, with 42.06% of the investment completed by the end of the reporting period [111]. - The atmospheric environment comprehensive monitoring system project has seen 6.15% of its ¥25,070.04 million investment completed [111]. - The operational service system construction project has achieved 71.75% of its ¥4,954.97 million investment target [111]. - The company has invested CNY 69.05 million in committed investment projects, with CNY 9.14 million allocated to supplementary operations, achieving 100% utilization of the funds [113]. Research and Development - The company plans to invest 20 million RMB in R&D for new product development in the upcoming fiscal year [17]. - The company is focusing on strategic transformation, emphasizing technology and product development in response to the "dual carbon strategy" and "digital transportation" initiatives [76]. - The company’s R&D investment amounted to ¥42,150,628.14 in 2023, representing 6.56% of operating revenue, an increase from 5.93% in 2022 [92]. - The company maintains strong research and development capabilities, with multiple national and provincial-level research platforms established [70]. - The company is developing new products and technologies, including a laser radar system for real-time atmospheric monitoring, enhancing its competitive edge in the market [92]. Market Expansion and Strategy - The company is exploring market expansion opportunities in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025 [17]. - The company plans to enter two new international markets by Q3 2024, aiming for a 10% market share in each [196]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals [196]. - The company aims to leverage new technologies such as big data, cloud computing, and artificial intelligence to enhance its meteorological data services and expand its market presence [42]. Operational Efficiency and Management - The company has established a comprehensive service capability, including after-sales support, maintenance, and data services, with service contracts typically ranging from 1 to 8 years [62]. - The company has implemented a salary system that aligns with its strategic goals, emphasizing fairness and competitiveness [168]. - The company has established strong partnerships with academic institutions for collaborative research and development [66]. - The company has a well-rounded management team with extensive experience in high-end analytical measurement instruments [75]. Risk Management and Compliance - The company has identified key risks in the market, including regulatory changes and supply chain disruptions, which are detailed in the management discussion section [3]. - The management emphasized the importance of maintaining compliance with regulatory requirements to avoid penalties and ensure sustainable growth [196]. - The company has established a scientific and effective internal control system to ensure compliance with regulatory requirements [175]. - The internal control audit report issued a standard unqualified opinion, confirming the effectiveness of the company's internal controls [179]. Corporate Governance - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and protecting shareholder rights [135]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements for governance structure [137]. - The company has established an independent financial management department with a standardized financial accounting system, ensuring no shared bank accounts with controlling shareholders [146]. - The company emphasizes investor relations management, providing multiple communication channels for investors to express concerns and suggestions [141]. Environmental and Social Responsibility - The company allocated a total of 62,000 yuan for rural revitalization and poverty alleviation efforts in 2023, supporting economic development in designated assistance villages [185]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period [181]. - The company has developed a plan for rural revitalization in line with national policies, conducting multiple meetings and activities to promote development [185].

安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并所有者（股东）权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司所有者（股东）权益变动表 | 11-12 | | 9.财务报表附注 | 13-119 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通（2024）证审字 21120026 号 安徽蓝盾光电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称蓝盾光电公司）财 务报表，包括 2023 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | | 第一节 监事 29 | | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 | 公司党组织 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一节 财务会计制度 32 | | | 第二节 内部审计 36 | | | 第三节 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-032 一、董事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十五次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 9 点以现场结合通讯的方式 召开，现场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、曹春雷先生以 通讯表决方式出席会议。会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件、电话 通知等方式送达。公司应出席会议董事 7 人，实际出席会议的董事共 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 人），公司监事、高级 管理人员列席了会议，会议由董事长袁永刚先生主持。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理王建强先生所做的《2023 年度总经理工作 报告》，认为报告客观、真实地反映了公司 2023 年度生产经营、研 发、管理等方面工作及取得的成果，公司经营管理层有效地执行了股 东大会和董事会的各项决议。 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届董 ...