证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-053 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于再次延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对安徽蓝 盾光电子股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕 第 286 号）（以下简称"《问询函》"），要求公司就《问询函》中 涉及的相关问题做出书面说明，并于 2024 年 6 月 18 日前将有关说明 材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送安 徽证监局上市公司监管处。 公司董事会高度重视，组织相关人员及中介机构针对《问询函》 涉及的相关问题进行逐项研究和落实。鉴于《问询函》中所涉事项较 多，公司及中介机构对部分事项尚需进一步梳理、补充及复核，为确 保回复内容的真实、准确、完整，经与深圳证券交易所沟通，公司将 延期至 2024 年 6 月 25 日完成《问询函》的回复工作。具体 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-051 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对安徽蓝 盾光电子股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕 第 286 号）（以下简称"《问询函》"），要求公司就《问询函》中 涉及的相关问题做出书面说明，并于 2024 年 6 月 18 日前将有关说明 材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送安 徽证监局上市公司监管处。 公司董事会高度重视，组织相关人员及中介机构针对《问询函》 涉及的相关问题进行逐项研究和落实。鉴于《问询函》中所涉事项较 多，公司及中介机构对部分事项尚需进一步梳理、补充及复核，为确 保回复内容的真实、准确、完整，经与深圳证券交易所沟通，公司将 延期至 2024 年 6 月 25 日（星期二）完成《问询函》的回复工作。 公司将加快工作进度，尽快 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-050 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况 2.本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原 则一致。 4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本131,869,930 股为基数，向全体股东每10股派0.760000元人民币现金（含税；扣税后， 通过深股通持有股份的QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券 投资基金每10股派0.684000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对安徽蓝盾光电子股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 286 号 （1）结合所处细分行业的市场容量、客户需求、上下 游议价能力、竞争格局等变化情况，产品的主要类型、应用 领域、客户类型、定价依据、单价、成本、销量及毛利的变 动情况等，说明你公司营业收入及净利润持续下滑的合理性， 并列示同行业可比公司收入、成本、净利润、产品毛利率等 主要数据，详细分析你公司业绩变动情况是否与同行业公司 相一致，说明差异及原因。 安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.2023 年度，你公司实现营业收入 6.43 亿元，同比下 滑 15.83%，归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润） 4,198.11 万元，同比下滑 39.61%，收入及净利润已连续两 年下滑，各季度收入、净利润及现金流变动情况差异较大。 分产品来看，环境监测、交通管理、精密制造类产品的收入 占比分别为 78.75%、10.65%和 7.89%。其中，交通管理的营 业收入同比下滑 65.92%，毛利率为 13.82%，同比下滑 9.07 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-049 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于公司副总经理、财务总监辞职及选举副董事长和 聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、副总经理、财务总监辞职情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司副总经理、财务总监夏茂青先生提交的书面辞职报告，夏 茂青先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后 将继续担任公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。 夏茂青先生担任副总经理、财务总监的原定任期至 2025 年 1 月 27 日，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，夏茂 青先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，夏茂青先生间接持有公司股份 1,000,349 股， 占公司总股本的 0.76%；辞去上述职务后，夏茂青先生仍将继续遵守 在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公 开发行股票并在创业板上市上市 ...

根据公司经营发展需要，董事会同意选举夏茂青先生为公司第六 届董事会副董事长，并继续担任公司董事会薪酬与考核委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十六次会议于 2024 年 5 月 20 日下午 15 点以现场结合通讯的方 式召开，现场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、王建强先生、 夏茂青先生、王英俭先生、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。会 议通知于 2024 年 5 月 11 日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出 席会议董事 7 人，实际出席会议的董事共 7 人（其中以通讯表决方式 出席会议的董事 5 人），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议 由董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-048 二、董事会会议审议情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届董事会 ...

安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦 5 楼 邮编: 230022 电话(Tel): （86-551）65609815 传真(Fax): （86-551）65608051 网址(Website): www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于 安徽蓝盾光电子股份有限公司 召开 2023 年度股东大会的 法律意见书 本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的。 安徽承义律师事务所 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 召开2023年度股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00110 号 致：安徽蓝盾光电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法 规、规范性文件以《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽蓝盾光电 子股份有限公司（以下简称"蓝盾光电"或"公司"）委托，指派本所律师就公 司召开2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）出 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-046 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于全资子公司对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司安徽蓝芯信息技术有限公司（以下简称"安徽蓝芯"）作为投资方 之一，参与上海星思半导体有限责任公司（以下简称"星思半导体"） 向潜在投资人进行的融资（以下简称"本轮融资"），安徽蓝芯以人 民币 1.8 亿元认缴星思半导体新增注册资本 114.6381 万元（以下简 称"本次投资"），以获得本次投资后星思半导体 5.0935%的股权。 本次投资已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详 见公司 2023 年 12 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编 号：2023-071）。 2024 年 1 月 30 日，安徽蓝芯与星思半导体、夏庐生、林庆、嘉 兴星思企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴星思聚云企业管理合伙 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-047 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 购买 | | | 产品类 | 购买金 | | | 预期年 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | 受托方 | 产品名称 | 型 | 额（万 | 起息日 | 到期日 | 化收益 | 来源 | | | | | | | 元） | | | 率 | | | | 安徽安光 环境科技 | 华安证 | 华安证券股份 | | 2,000 | 2024年 5月14 | 2024年 11月11 | 2.40%或 2.55%或 | 闲置 募集 | | 1 | | 券股份 | 有限公司睿享 | 本金保 | | | | | | | | 有限公司 | 有限公 | 双盈131期浮 | 障型 | | 日 | 日 | 3.00% | 资金 | | | | 司 | ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-045 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年5月13日9:15至9:25、9：30至11：30和13：00至15： 00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月13 日上午9:15至2024年5月13日下午15:00。 2.现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾 光电子股份有限公司会议室。 3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东5人，代表股份43,482,896股，占上 市公司有表决权股份总数的32.9741 ...